15/09/2014
ÿþ M o d W o t t l l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
4 S E P 2 0 1 4
G r i f f i e
, , / « . - - - -
C . r i f : A f r 1 P d i r i c i n n o t - e - , t - i , - I n
I I I I I I * 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1
V r b e h c a a r B e l l S t a e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 7 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s B i o m a s s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i p w e g 4 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r
B u r a c o N V , n i e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , J a n d e T r o c h s t r a a t 1 5 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 2 8 . 9 4 9 . 9 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n d e k e r c k h o v e , h e e f t b i j s c h r i j v e n d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 : o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) C o ö p t a t i e n i e u w e b e s t u u r d e r
G e z i e n h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n B u r a c o N V b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 t o t d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n C L E R C U S B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W o n d e l g e r n , W o e s t i j n e g o e d l a a n 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 9 . 7 3 9 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n C L E R C U S B V B A z a l e i n d i g e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l v e r r i c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m v o o r t s a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r C L E R C U S B V B A v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d h r . G u y D e C l e r c q , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C L E R C U S , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n C L E R C U S B V B A .
L u c D e s e n d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r L O S N V
b e s t u u r d e r
P a u l D e s e n d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P O S C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
+ 7 t t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
1
V a b e h c a a n B e l ç S t a a t
n
1
* 1 4 0 2 2 3 9 4 *
v e o e i s e l e g a t e r g r i f f i g v i l n a e ) N I T E U R B E _ G É e c h t b a n k v a n 4 c o o p h a n d o i B r u g g e n ~ ~ ~ ~ l ~
f l t a n t : s s
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4 , - - y 4 . ~ ~ Q o J I j
o > = L v I
S C H S T A A T S B
G r i f f i e ) 4 3 r r r ' f t l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 7 7 5 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s B i o m a s s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i p w e g , 4 4 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p h e d e n o n t v a n g e n , v a n w e g e D h r . B e r t r a n d B o r n h a u s e r , w a a r b i j D h r . B , B o m h a u s e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g n e e m t u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j .
D e R a a d n e e m t a k t e v a n d e z e b e s l i s s i n g , d a n k t d e H e e r B o m h a u s e r v o o r d e d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o d e n e n b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b l i j f t d e s g e v o l g e n d o p d r i e .
D e R a a d z a l a a n d e e . v . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n o m a a n D h r . B o m h a u s e r d e g e b r u i k e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n e n d e z e b e s l i s s i n g l a t e n g o e d k e u r e n .
N a m e n s d e R a a d ,
O o s t e n d e , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
P D S C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
P a u l D e s e n d e r
P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþA S o d 2 . t
L u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a i s i e s 3 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 , 7 7 5 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s B i o m a s s a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i p w e g 4 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e r v e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s N V , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , r e e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r i a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L D S , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P D S C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B u r a c o , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 9 4 9 . 9 3 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a s , J a n d e T r o c h s t r a a t 1 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V a n d e k e r c k h o v e ;
- d e h e e r B e r t r a n d b o r n h a u s e r .
h e t m a n d a a t l o o p t v o o r 3 b o e k j a r e n ( t o t n a d e a l g e m e n e v e g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
L u c D e s e n d e r
v o o r E l e c t r a w i n d s N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n C s r e c h t b a n k v 4 - ( o o l a h a n d e i B r u g g e - - - f d e i i n t e O o s t e n d e
o p 1 ' S E P . Z O 1 ~
G r i f f i e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.07.2012 12350-0253-042
31/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
E l [ 3 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e ~ e t ~ ~ r v z n
~ ~ r C v a n k } ° p e n d e 4
B r u g g e
a f d e l i n g O ® S T E N
? _
~ , i 1 1 , i ^ n : - M ; 2 1
G r i f f i e
i s u i ~ i i u i i v a u
+ 1 1 1 3 2 7 9 5 *
0 8 6 1 . 7 7 5 . 9 1 2
E L E C T R A W I N D S B I O M A S S A
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P K U I P W E G 4 4 , 8 4 0 0 O O S T E N D E H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1
b e h
a a
B e l S t a a
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 05.07.2011 11269-0384-043
06/03/2015
ÿþ( M \ M o d w O f Q 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
G i n e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 F E B 2 0 1 5
G
. . . - - - - - - - - - - - - - - e i : t A t n ~ P l i n
O n d e r n e m i n g s n r : : . q ! ~ \ B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o p o w e r O o s t e n d e n v ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k u i p w e g 4 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p , k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , B 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E l e c t r a w i n d s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P D S C o n s u l t i n g b v b a
m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l D e s e n d e r
I A * 1 5 0 3 5 0 *
. C n d 1 C
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0196-040
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 05.06.2009 09196-0265-041
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 13.10.2008 08786-0119-038
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.10.2007 07797-0081-037
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 30.06.2006 06380-3928-019
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 22.07.2005 05541-2890-015
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.01.2016, NGL 22.01.2016 16031-0317-045