02/05/2014 : Ontbinding en sluiting van de vereffening Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 16 april 2014:
De vergadering neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
De vereffeningsrekening wordt goedgekeurd en dît met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De zaakvoerder wordt ontslagen. Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Op basis van de opgemaakte tussentijdse staat per 15 april 2014 kan worden vastgesteld dat de
vennootschap reeds feitelijk werd vereffend. Er blijkt geen passief meer.
De vennoten nemen elk voor hun deel eventuele toekomstige schulden over van de vennootschap. De vergadering verklaart de vennootschap te ontbinden en de vereffening af te sluiten.
Ramboer Birger wordt gemachtigd om de verdere wettelijke, administratîeve en fiscale verplichtingen van de
vennootschap uit te voeren,
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
worden bewaard in de woonplaats van de heer Ramboer Birger, Laagvlaktestraat 4 te 8600 Leke.
Het besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Ramboer Birger
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
21/01/2014
ÿþ . t M o a w a r t 1 1 . 1
~ < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 0 2 0 8 9 9 * 1 1 H i
, v e o e r g e 3 e g l
r e c f i t b a n = " . . : _ ~ ~ !
B " g e a f d e l i n g t o O o i t
o p 1 0 J A N , 2 0 1 4
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 0 9 9 2 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r g e r r a m b o e R
( v e r k o r t ) : B R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , 8 4 7 0 G i s t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
H e d e n , a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , i s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B i r g e r r a m b o e R C o r n m . V , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 : 1 0 . 2 1 - 1 3 7 - 6 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 0 2 8 4 4 5 - 6 7 , g e h u w d m e t E l i a s K e l l y , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v l a k t e s t r a a t 4 ;
2 . M e v r o u w E l i a s K e l l y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 j u l i 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 7 , 0 2 - 0 6 4 - 3 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 4 9 6 5 8 0 - 3 7 , g e h u w d m e t R a m b o e r B i r g e r , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v l a k t e s t r a a t 4 ;
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m t w i n t i g u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R a m b o e r B i r g e r , v o o r n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t
a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , t i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w E l i a s K e l l y , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . A g e n d a
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 9 9 % , o f w e l ¬ 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ;
- M e v r o u w E l i a s K e l l y t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 1 % , o f w e l ¬ 2 0 0 , 0 0 .
H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n
u i t g e g e v e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s ,
2 ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
B . V a s t s t e l l i n g e n
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V o o r " , b n h o u d d h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
5 . A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
1 ) E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t t e v o e r e n . Z o w o r d t h e t k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n ;
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 9 9 % , o f w e l ¬ 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ;
- M e v r o u w E l i a s K e l l y t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 1 % , o f w e l ¬ 2 0 0 , 0 0 .
H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n
u i t g e g e v e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l o p t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t .
2 ) T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n
o m v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m é é n e n t w i n t i g u u r .
R a m b o e r B i r g e r
Z a a k v o e r d e r
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l 1 1 1 l l h l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N ~ I ~ I
" i i i z a 9 ~ i "
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 0 9 9 2 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r g e r r a m b o e R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , 8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
i v t e [ e r g e t e o d t e r g r i f f i e , w u r i r e c h t b a n k v a n i c a o p t ' 3 a r t d v i B r u g g e a f d e l i n g t e O o n v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e d e n , n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , i s o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B i r g e r r a m b o e R C o m m . V , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 0 . 2 1 - 1 3 7 - 6 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 4 0 8 6 2 6 - 2 9 , g e h u w d m e t E l i a s K e l l y , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v i a k t e s t r a a t 4 ;
2 . M e v r o u w E l i a s K e l l y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 j u l i 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 7 . 0 2 - 0 6 4 - 3 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 3 6 7 0 1 - 0 7 , g e h u w d m e t R a m b o e r B i r g e r , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v l a k t e s t r a a t 4 ;
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R a m b o e r B i r g e r , v o o r n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t
a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , t i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w E l i a s K e l l y , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
S a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . A g e n d a
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 0 6 4 , 2 7 E U R ) e n d o o r
e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t
( 5 5 . 4 3 5 , 7 3 E U R ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R B F
B o e k h o u d e r s , v o o r h e e n C a l c u l o S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 - 2 4 e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 6 9 7 . 9 1 0 .
D e w a a r d e w e r d b e p a a l d v o l g e n s b i j g e v o e g d e b e r e k e n i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 9 9 % , o f w e l ¬ 5 6 . 9 2 5 , 0 0 ;
- M e v r o u w E t i a s K e l l y t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 1 % , o f w e l ¬ 5 7 5 , 0 0 .
H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
r A I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n k a p i t a a l v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
5 . A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) u i t t e v o e r e n . Z o w o r d t h e t k a p i t a a l v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n
t w e e d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 . 0 6 4 , 2 7 E U R ) e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e
v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 5 5 . 4 3 5 , 7 3 E U R ) .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R B F
B o e k h o u d e r s , v o o r h e e n C a l c u l o S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 - 2 4 e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 . 6 9 7 . 9 1 0 .
D e w a a r d e w e r d b e p a a l d v o l g e n s b i j g e v o e g d e b e r e k e n i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- D e h e e r R a m b o e r B i r g e r t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 9 9 % , o f w e l ¬ 5 6 . 9 2 5 , 0 0 ;
- M e v r o u w E l i a s K e l l y t e k e n t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r 1 % , o f w e l ¬ 5 7 5 , 0 0 .
H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ' ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e b r a c h t .
2 ) T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n
o m v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ' o m n e g e n t i e n u u r .
R a m b o e r B i r g e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011
ÿþM o a 2 . 1
f t "
1 1 1 1 1 1
1 1 1
" 1 1 0 7 5 5 9 1 +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e l e g a t e r g ; i l l i t v a n e a
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s ; e n o e
° p o
L u i k B
G r i f f i e D e g r / C i e
O n d e r n e m i n g s n r : g 2 3 4 . 0 3 5 . , 2 o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r g e r r a m b o e R
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 , 8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
1 . V e r s c h i j n i n g v a n d e p a r t i j e n
1 . D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 0 . 2 1 . - 1 3 7 - 6 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 4 0 8 6 2 6 - 2 9 , g e h u w d m e t E l i a s K e l l y , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v l a k t e s t r a a t 4 :
2 . M e v r o u w E l i a s K e l l y , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 j u l i 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 7 . 0 2 - 0 6 4 - 3 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 7 3 6 7 0 1 - 0 7 , g e h u w d m e t R a m b o e r B i r g e r , w o n e n d e t e 8 6 0 0 L e k e , L a a g v l a k t e s t r a a t 4 ;
D e p a r t i j e n r i c h t e n h i e r b i j b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t B V o v v e C o m m . V , o p , o n d e r d e n a a m " B i r g e r r a m b o e R " , a f g e k o r t B R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 .
2 . V e r m o g e n - e i g e n m i d d e l e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n
v o l g e s t o r t .
D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e b i j m i d d e l v a n e e n
g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
v e r m o g e n v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R w e r d i n g e b r a c h t e n v o l l e d i g :
s o m g e l d v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n s p e c i ë n z o n d e r v e r d e r e n i e t - '
3 . I n b r e n g e n
A . I n b r e n g i n g e l d
D e i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R w o r d t g e d a a n d o o r :
1 . D e h e e r R a m b o e r B i r g e r 2 . 4 7 5 , 0 0 E U R 9 9 % 9 9 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w E l i a s K e l l y 2 5 , 0 0 E U R 1 % 1 a a n d e e l
T O T A A L 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R 1 0 0 % 1 0 0 a a n d e l e n
B . V e r d e l i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n k a p i t a a l v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d .
i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
4 . B e h e r e n d e v e n n o o t - S t i l t e v e n n o o t
D e h e e r R a m b o e r B i r g e r n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e
d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w E l i a s K e l l y n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t .
5 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n b i j h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e . v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , . t e r e k e n e n v a n é é n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
S T A T U T E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
1 . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l I : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " B i r g e r r a m b o e R " , a f g e k o r t " B R " .
A r t i k e l I I : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p z i j n
n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l I I I : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d l e 8 4 7 0 G i s t e l , T e m p e l h o f s t r a a t 2 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l I V : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n m e t
e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r e e n k o m s t i g d e
v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g e n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e r o e p s n o r m e n .
2 . V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l V : V e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n
i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l V I : O v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t m a g , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e d é r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n s t i l l e v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n .
O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n d e r e c h t e l i j n . I n a n d e r e g e v a l l e n i s h e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n z e l f v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e i n t e k o p e n . D e o v e r g a n g o f o v e r d r a c h t g e b e u r t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
3 . B e s t u u r
A r t i k e l V I I : B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n . T o t z a a k v o e r d e r -
b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d
D e h e e r R a m b o e r B i r g e r , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . H i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l V I I I : V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d o o r d e z e
l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t . K o s t e n w a a r v a n
s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l I X : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , d a n d i e n t e l k e b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e g e b e u r e n . I n d i e n e r o n e n i g h e i d i s , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n b e h e r e n d e v e n n o o t t e l t , d a n h e e f t d e z e d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m e n d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n .
A r t i k e l X : V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l X I : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g ,
o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
4 . T o e z i c h t
A r t i k e l X I I : B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n i n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n
a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l X I I I : D a g , u u r e n p l a a t s - o p r o e p i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 j u n i o m 2 0 u , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e b e u r t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l X I V : B e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z i j i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n
s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t
v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l X V : B e s l u i t v o r m i n g - n o t u l e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s é é n p a n g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n e e n d r i e v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
V a n e l k e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
6 . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g - V e r l i e z e n
A r t i k e l X V I : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
V o d ' r -
r b e h o u d e n '
a a n , h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n - i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s .
A r t i k e l X V I I : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - v e r l i e z e n
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n " a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n s l e c h t s i n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g . Z i j k u n n e n d o o r d e r d e n w o r d e n v e r p l i c h t d e h e n u i t g e k e e r d e r e n t e e n d i v i d e n d e n t e r u g t e b e t a l e n , i n d i e n z i j n i e t g e n o m e n z i j n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s e r i n d a t g e v a t b e d r o g , k w a d e t r o u w o f g r o v e n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t , d a n k a n d e s t i l l e v e n n o o t h e m v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t h i j h e e f t m o e t e n t e r u g g e v e n .
7 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l X V I I I : V e r e f f e n a a r s
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n
1 8 2 , 1 8 3 e n 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l X I X : O v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r t k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t h e b b e n .
8 . K e u z e v a n d e w o o n p l a a t s
A r t i k e l X X
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n "
g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e h e e r R a m b o e r B i r g e r w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n
o n b e p a a l d i n d e t i j d , v a n a f h e d e n t o t a a n w i j z i g i n g o f h e r r o e p i n g . I n d a t g e v a l z a l e e n o p v o l g e r d i e n e n b e n o e m d
t e w o r d e n . "
R a m b o e r B i r g e r
Z a a k v o e r d e r - B e h e r e n d e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g