07/10/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 I I ! I I
* 1 4 1 8 2 2 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 4 8 2 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L P R O J E C T
( v e r k o r t ) :
, - , . , . 7 , : " e z ; a : . . . . " ' . . t . . ; -
' ' / , V : 4 1 ) -
' , ' Î j e e t '
o
0 1
2 6 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 P A S S E N D A L E , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t h a n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 5 , 0 0 0 , 0 0 E ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d u s n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 9 . 5 0 0 , 0 0 e ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d e w e l k e o p h e d e n n o g s t e e d s b e s c h i k b a a r z i j n , d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n d e H e e r B A R B E Z J a n , v o o r n o e m d ,
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n v a n a f v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v o o r n o e m d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z i j n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m i t s d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d , h e t w e l k b e d r a g h i e r v a n w o r d t i n g e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T : v e r s l a g g e v i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g . o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t ' d o o r " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o r e n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P R O J E C T m e t z e t e l t e 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 1 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) 0 8 0 7 , 4 8 2 . 8 3 4 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 7 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 9 6 a a n d e l e n v a n d e . B V B A B L P R O J E C T z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- ) d e H e e r J a n B A R B E Z 7 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R 9 6 a a n d e l e n
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 + 9 6 = 1 9 6 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t w e l w e n s t i n t e
t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
- ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
- ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
D e c o m p a r a n t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e
e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r t v l o e i e n d u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p h e t v o o r m e l d
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
M e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n
r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e
v a n z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n
t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 7 . 4 5 3 , 1 3 E U R ) p e r a a n d e e l ,
w a a r v a n :
- t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) a i s u i t g i f t e p r e m i e ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n b r e n g .
D e H e e r B A R B E Z J a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t e n
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e H e e r B A R B E Z J a n , v o o r n o e m d , m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d
d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n
v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g v a n z i j n r e s p e c t i e v e l i j k c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n b e l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n d
v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n
r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d e n b e t a a l b a a r
g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n
h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
e
à I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n
Z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n
a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n i n t e g r a a l t o e g e w e z e n a a n d e H e e r
B A R B E Z J a n , v o o r n o e m d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 4 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e
B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 7 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0
E ) t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n
d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s
v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n ! h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e d e e l ( 1 / 1 9 6 s t a ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e .
G E L I J K T I J D I G H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E e n e x p e d i t i e v o o r r e g i s t r a t i e d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- E e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2012
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 h i f i I I I l l
* i a o s e a s ~ *
V b e h a a B e S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 4 8 2 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L P R O J E C T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , P a s s e n d a l e s t r a a t 1 1 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , d i t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a l h i e r a a n w e z i g , t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t a l s v o l g t
1 / D e H e e r B A R B E Z J a n , v o o r n o e m d , e n a l h i e r t e g e n w o o r d i g , s c h r i j f t i n v o o r h e t v o i l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o f d u s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t d o o r h e m z e l f , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 7 4 8 0 3 3 3 2 5 5 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " B L P R O J E C T ' b i j " K B C B A N K " m e t z e t e l t e B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , a g e n t s c h a p l e p e r .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e z o r g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d t e w o r d e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r , i n d e z e t u s s e n k o m e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , z o a l s s u p r a r e e d s u i t e e n g e z e t , d a t h u i d i g e i n b r e n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i d d e l s e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e _ l e d e r _ é é a . L b o n d e r d s t e . t t e e ] _ ( _ i i 0 . 0 s t e ) _ v a n h e t _ k a p i t a a 1 v e r t e g _ e n m a o r d i g e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n n a D E W I T T E
G e l i j k t i j d i g h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 v ó ó r r e g i s t r a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g