BLOZOEN EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BLOZOEN EUROPE
Dénomination : BLOZOEN EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.979.814

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0187-014
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0378-014
06/02/2013
ÿþMaf Woel 11.1

Ondernemingsnr : 0451.979.814

Benaming

(voluit) : ` BLOZOEN EUROPE'

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8720 Oeselgem, Vaerestraat 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerde notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel -- Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap'BLOZOEN EUROPE' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8720 Oesefgem, Vaerestraat 50, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato zesentwintig december tweeduizend en twaalf, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf ; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het bestaande doel volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende activiteiten, door wijziging van artikel 3 :

" De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- het fabriceren en het plaatsen van, de handel in en het benutten van alle toepassingen inzake producten met betrekking tot energie,

- de installatie en montage van zwembaden en gerelateerde materialen en installaties,

- het uitvoeren van bouw en verbouwingswerken in de meest ruime zin van het woord : het bouwen, opschikken, uitrusten, herstellen en ombouwen van onroerende goederen,

- werfopvolging en bouwcoördinatie van nieuwbouw van individuele woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, markten, sportcomplexen, en dergelijke meer,

- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van aile onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen; zowel als hoofdhandelaar of als agent, in binnen - en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen in België of in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(nn

I

rya

*1302317

In de bijlagen bij 'het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

16. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

WeiffilJ K I

V bah aa Be Sta;

3 D -91- 2t113 LG1SCH S7AA f'S6ur

1-H(LLEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoeden aan het Belgisch Staatsblad ª% Lurk B -Vervolg " - ---- - -- - -------

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; ' in de meest ruime betekenis: het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspérsonen en ondernemingen of particulieren,

" onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest; c ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan,

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen ent

kapitalisatieondememingen;

- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in! de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het.maatschappelijk doel;

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementskontrakten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, aile commerciële, financiële, industriële, bur-'gerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zioh rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handeisfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruiten; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

DERDE BESLUIT.

In het kader van de wetgeving aangaande de vernietiging van aandelen aan toonder, heeft de vergadering i beslist om in de statuten de aard van de aandelen aan toonder te wijzigen en te voorzien dat deze nominatief zullen zijn.

De vergadering heeft vastgesteld dat het aandeelhouderregister is opgemaakt aangevuld en ondertekend door elkeen van de aandeelhouders van de vennootschap en dat de aandelen aan toonder werden vernietigd. VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de raad van bestuur uit twee leden bestaat indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van ingaand op één april en eindigend op éénendertig maart naar een boekjaar [opende van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar te verkorten zodat het huidig boekjaar, aangevangen op één april tweeduizend en twaalf afgesloten wordt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering van de eerste zaterdag van de maand juli om elf uur te wijzigen naar de tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur.

De vergadering heeft vastgesteld dat de eerstkomende jaarvergadering zal plaats vinden op de tweede zaterdag van de maand juni van tweeduizend dertien, om achttien uur.

ZEVENDE BESLUIT.

















ti . o x

h

Voor-

betioaden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

De vergadering heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de zetelwijziging blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari erna, onder nummer 2011-02-16/00256912, met de wetgeving betreffende de afschaffing van aandelen aan toonder evenals met de recente wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, ais volgt :1

ARTIKEL 1,

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam 'BLOZOEN EUROPE'.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8720 Oeseigem, Vaerestraat 50.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van aile wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- het fabriceren en het plaatsen van, de handel in en het benutten van alle toepassingen inzake producten met betrekking tot energie,

de installatie en montage van zwembaden en gerelateerde materialen en installaties,

- het uitvoeren van bouw en verbouwingswerken in de meest ruime zin van het woord : het bouwen, opschikken, uitrusten, herstellen en ombouwen van onroerende goederen,

- werfopvolging en bouwcoördinatie van nieuwbouw van individuele woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, markten, sportcomplexen, en dergelijke meer,

- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zo- wel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen; het verrichten van alle studies, het uitwerken van aile ontwerpen, en het verlenen van aile adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde ais gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende' en roerende goederen; zowel als hoofdhandelaar of als agent, in binnen - en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen in België of in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis: het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stehlen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm ' van organisatiestudies, expertises, technische handelingen 'en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten

in uitvoering van managementskontrakten, zonder dat deze opsomming beperkend is. +

._~__-...___" __" ..

4 i *

h

Voor-

beho`aden aan het Betgisch

Staatsblad

f

Luik B - vervolg

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn vcor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haàr het best geschikt blijken,

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

ARTIKEL 4.

" De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 5. i

Het gehele kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00), en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigtte (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12.

De echtgenoten, erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder, mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels doen leggen op de goederen, waarden en bescheiden van de vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, conservatieve maatregelen nemen, inventaris doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Voor het uitoefenen van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de inventarissen en balansen en de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het Mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt ' vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene ; vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, r zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te dulden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt dei

L bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

= y

M1

Vaor-

behttuders aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Artikel 15. BIJEENKOMS t'EN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen, om de notulen te verrechtvaardigen, altijd minstens vijf voile dagen voor de vergadering worden opgestuurd. Zij zijn niet vereist wanneer al de bestuurddrs er in toestemmen te vergaderen.

De oproeping geschiedt geldig per email, brief, luchtpost, telegram, telex of telekopie. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag echter aldus niet over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal..

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig ish met een beslissing of een v$nichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurdersk voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. .

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. 4

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdrachten de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer lektoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUURT VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, , door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur,

L P 7 l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

ARTIKEL 18.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijkheid voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 21. DATUM.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrie-iven.

Artikel 30. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar,

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen:

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid ; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen. Artikel 32.

Vervroegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap zef de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering.

De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

ACHTSTE BESLUIT,

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen,

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten,

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27/12/2012;

- verslag van de raad van bestuur d.d. 26/12/2012;nwa 4 04,upc ..

-

coördinatie van de statuten.

" Voorbehouden 'afin het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.07.2012, NGL 28.09.2012 12586-0267-014
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.07.2011, NGL 26.09.2011 11553-0186-013
16/02/2011 : GE172233
16/08/2010 : GE172233
01/09/2009 : GE172233
18/06/2009 : GE172233
08/08/2007 : GE172233
29/12/2006 : GE172233
29/09/2006 : GE172233
15/09/2005 : GE172233
11/04/2005 : GE172233
24/12/2004 : GE172233
24/12/2004 : GE172233
17/11/2003 : GE172233
17/11/2003 : GE172233
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 28.08.2015 15501-0125-013
20/10/2001 : GE172233
26/06/1997 : GE172233

Coordonnées
BLOZOEN EUROPE

Adresse
VAERESTRAAT 50 8720 OESELGEM

Code postal : 8720
Localité : Oeselgem
Commune : DENTERGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande