t y ~ s ~ 6 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r b e g i n n e n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n n o v e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r , D e e e r s t e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d p l a a t s I n 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G - M A C H T E N T O T U I T V O E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b e s t u u r m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ü r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : S h i a n a b v b a , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 2 1 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o n n a t i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W -
a d m i n i s t r a t i e .
W a e g h e L u c
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 7 2 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B L U E C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T E R D O E S T S T R A A T 1 8 , 8 3 8 0 L i s s e w e g e , B e l g i f : ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
i T E U R
2 4 - 0 1 -
G I S C H S T / -
1
b e a B ( s t f
B E L ~ ' N _ E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
~ ~ ~ ~ B R U G G E ( A F D E L I N t 3 B R U G G E )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 $ 1 1 1 1 1 . 1 j M I ! ! 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p : 1 8 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 7 2 . 5 1 3
B e n a m i n g B L U E C O N S U L T
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K U S T L A A N 3 5 3 b u s C , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 0 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r T e r D o e s t s t r a a t 1 8 t e 8 3 8 0 L i s s e w e g e . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
W A E G H E L u c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n