06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.02.2014, NGL 30.04.2014 14109-0115-013
24/09/2014
ÿþA w ' o r i d o l i g M O I Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
_ G E
1 0 S E P 2 0 1 4
. 1 1
G e n t A f c l e e t i f M r u g g e
B L A D D c g r i f f i c r
M O N I T E U
1 7 i s E L G 1 S C H S
B E
" 2 0
M A T '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 ! I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 2 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E W A T E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 5 - 8 4 2 0 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t d a a r o p v o l g e n d e c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . W o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o n t s l a g e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w S o p h i e H E R M A N S , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , D ü r e r h e l l i n g 1 / 0 3 .
2 , B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
a . D e h e e r T h i b a u d H a r m a n s , z a a k v o e r d e r ;
b . M e v r o u w F e m k e D E W i L D E , z a a k v o e r d e r ;
d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I T T O R A L E " , z a a k v o e r d e r .
T h i b a u d H E R M A N S
Z a a k v o e r d e r
. . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 3 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r ~ ~ ' ~ f a 1 e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 2 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E W A T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O N I N K L I J K E B A A N 1 5 T E 8 4 2 0 D E H A A N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t , o p h a a r v e r z o e k , h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n m e v r o u w D e W i l d e F e m k e . H a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n a m e e n e i n d e o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e B V B A F E M I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , S c h a a k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r t e G e n t a f d e l i n g B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 6 6 7 . 4 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e W i l d e F e m k e . D i t m a n d a a t g i n g i n o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i s b e z o l d i g d .
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A F E M I N V E S T g e h o u d e n o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w D e W i l d e F e m k e a a n t e d u i d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A F E M I N V E S T b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A B L U E W A T E R i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A F E M I N V E S T .
T h i b a u d H e r m a n s ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 7 6 3 0 *
N E E R G E L E G D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 03.06.2013 13147-0377-013
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.02.2012, NGL 01.05.2012 12106-0301-013
18/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
[ L w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r + p f
( 1 7 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i I l i l l i i i i l l l l l 1 1 1 1 1 l i i i h i l l l l I I l l I I I 1
" 1 1 1 5 7 1 9 1
:
p 1 = ~ ~ ' ~ , " ~ ~ : ~ r ~ ~
C e ~ o r ~ " . ~ n j Ç
C e
D e e t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 2 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E W A T E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 5 - 8 4 2 0 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t d a a r o p v o l g e n d e c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s d e ; d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
1 . W o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a . M e v r o u w S o p h i e H E R M A N S , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , C a r m e r s s t r a a t 1 4 8 .
b . M e v r o u w F e m k e D E W I L D E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N i e u w e S t e e n w e g 9 5 .
c . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I T T O R A L E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , K o n i n k l i j k e B a a n 1 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 8 . 9 5 8 . 0 4 7 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m . n . d e h e e r T h i b a u d H E R M A N S , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , C a r m e r s s t r a a t 1 4 8 .
2 . B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
a . D e h e e r T h i b a u d H a r m a n s , z a a k v o e r d e r ;
b . M e v r o u w S o p h i e H E R M A N S , z a a k v o e r d e r ;
c . M e v r o u w F e m k e D E W I L D E , z a a k v o e r d e r ;
d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I T T O R A L E " , z a a k v o e r d e r .
T h i b a u d H E R M A N S
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2011
ÿþr ~ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 4 R 1 z e i l
G r i f f r e g r } t f i e r ,
b e
s S t ;
A
u
n i
0 1
1 0 1 1
1 1 1 I
* 1 1 0 4 0 7 5 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 2 . 7 0 6
B e n a m i n g : B L U E W A T E R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 5
8 4 2 0 D e H a a n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 2 4 f e b r u a r i ; 2 0 1 1 :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ; v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , A Z U R I N V E S T N V , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a k o b i n e s s e s t r a a t 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N W I N K E L J a n M a r i e F r a n s ! D o m i n i q u e , J a k o b i n e s s e s t r a a t 7 t e a a n v a a r d e n e n d e z e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r d a d e n v a n ; b e s t u u r t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e e d s t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e ( b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n ) b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , T h i b a u d ; H E R M A N S , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , ; H o o g s t r a a t 3 1 , t o t " s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " a a n t e s t e l l e n i n p l a a t s v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r , d i e ; h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t .
B i i g e v o l a w o r d t h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n g e w i i z i g d a l s v o l g t :
A R T I K E L T W A A L F D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i i k e : p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H u n m a n d a a t w o r d t v a n j a a r t o t j a a r s t i l z w i j g e n d h e r n i e u w d ! b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ! z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i i k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g ; i , v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e i r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e ; b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
; ' D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g : o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e ; d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e : s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d ! v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , ; o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g ; v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n ! d e r d e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- í m o r } 2 . 1
"
V o d r - k i e h o u d e i n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r H E R M A N S T h i b a u d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , H o o g s t r a a t 3 1 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n i n a r t i k e l 2 5 9 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L
E G D
a n o o p h a p d e l
i 3 A U G 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
© e m t l f h e r
* 1 5 1 2 1 5 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 2 . 7 0 6
ï l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L U E W A T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 5
8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
; Y
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L U E W A T E R " , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , ; K o n i n k l i j k e B a a n 1 5 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
1 . O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , g e g e v e n d o o r d e h e e r H E R M A N S T h i b a u d , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n , e n d i t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o v e r h e t b o e k j a a r g a a n d e v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 t o t o p h e d e n .
2 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n t e ; w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e z i n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 . V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L O M M É E e n V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n i e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o p z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5 , v e r z a k i n g o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; Y f
I Y
; 1 1
1 1