27/01/2014
ÿþ~ M o d 1 1 . 1
{ ' ' ~ i - ~ ~ ` 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 ~ , ~ ~ ~ ; I r J 1
1 ' 7 1 - y A - J `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 5 2 . 2 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t F e y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , 8 3 1 0 A s s e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t F e y s " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , B T W B E 0 4 5 5 . 6 5 2 . 2 5 3 R P R B r u g g e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 £ ) c m h e t t e b r e n g e n v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 5 3 . 3 0 0 , 0 0 5 ) , m i t s v o l s t o r t i n g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 e ) d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g ,
t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e m i d d e l e n , m e t n a m e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 £ ) , k o m e n v o o r t v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r v a n h e t b e d r a g v o o r t k o m t v a n ; b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 , e n d i e o n o n d e r b r o k e n e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; n o g b e s c h i k b a a r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 , e n w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 1 t e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r t o e t e l a t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n d e r e g e l i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g . T W E E D E B E S L U I T
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r t o e h i e r b o v e n w e r d b e s l o t e n , w e r d i n g e s c h r e v e n ! d o o r d e e n i g e v e n n o o t . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e t n a m e d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 £ ) , w e r d v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r ; o v e r s c h r i j v i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 1 1 0 3 0 3 2 5 0 8 6 1 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C r e l a n t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i t a t t e s t z a l d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d
w o r d e n . J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S E L C l ; t E i " C K á h I , E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 - 0 1 - 2 a í 4 ; B R U t 3 0 E ( A F D E l ~ N G B R U f à ( 3 E )
° p ~ 3 J A N , 2 4 l i # l ~ e r .
G I S C H S T , ~ 1 P ~ - S ' - ~ ~ 9
I 1 0 u m u ~ J i ~ ~ u ~ ~ u ~ 1 u u B E
1 0 2 6 0 * 6
A O N I T E U R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
" g e g i s e l i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I D e r h a l v e i s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l t r o k k e n . I ,
D E R D E B E S L U I T I D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a i s ;
J v o l g t z a l l u i d e n :
I " A R T I K E L 5 . K A P I T A A L . j
= H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o
s ( 5 3 . 3 0 0 , 0 0 8 ) I
: H e t b e s t a a t t o t b e l o o p v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 E ) I i e u r o u i t k a p i t a a l d a t i n g e b r a c h t w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 9 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k
l ë ë n / t w e e h o n d e r d s t e ( l / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 1
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
I D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e l ( v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e ? I c o á r d i n e r e n .
I
I V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V O O R
I R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
1 r
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
E * e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
Î n o t a r i s o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
* e e n k o p i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n a 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
i
30/12/2014
ÿþL 1 1 1 1 I t 1 1 d 1 1 1 1 1 V l l l l l
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l d e a R F E E R G E L . E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g F i n i % r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 5 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t F e y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , 8 3 1 0 A s s e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 o m 1 9 h 0 0 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e F e y s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
F i d u v a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , B r u g s e S t e e n w e g 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 5 4 5 . 9 4 5 . 5 9 3 .
D e B V B A F i d u v a l h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A F i d u v a l h e e f t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t o m d e h e e r P i e r r e F e y s t e b e n o e m e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n B O E K H O U D I N G F 1 S C A L I T E I T F E Y S B V B A , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e h e b b e n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 h 3 0 .
A s s e b r o e k , 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4
F i d u v a l B v b a
Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
p i e r r e F e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .