10/01/2014
ÿþi 4
7 1 1 1 M o b W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l a e y s B o e k h o u d i n g s k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K r a a i v e l d s t r a a t 1 0 / B - 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 5 3 7 W I B 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , " g e b o e k t d r i e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 2 4 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 8 2 b l a d 2 2 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g s k a n t o o r C l a e y s " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , K r a a i v e l d s t r a a t 1 0 I B , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 4 4 . 2 4 2 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t m e t a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o f z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r P i e t D u j a r d i n t e W e v e l g e m m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V o w B V B A , B O E K H O U D I N G S K A N T O O R C L A E Y S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o o s t C L A E Y S e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n e l i e s C L A U W n a a r ' a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 3 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 1 2 . 9 4 4 . 2 4 2
1 1 1 1 1
1 4 0 1 9
L u i k B - V e r v n i n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
4 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n
n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g a l s v o l g t :
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r C l a e y s J o o s t , d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t . o . v . d e
v e n n o o t s c h a p v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 3 0 2 . 1 2 8 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w C l a u w A n n e l i e s , d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t . o . v .
d e v e n n o o t s c h a p v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 2 6 . 2 7 2 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 1 V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l
a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
e e n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 l W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t " B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 3 2 8 . 4 0 0 , 0 0 6 ) "
7 1 M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r
d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g