13/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 4 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
D 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I V I
* 1 2 1 0 4 9 5 1 *
0 4 , b b . 2 0 1 2
R E G k i T E i F C O ' r t i ~ i - i ~ ~ i ( H A i ~ I D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 9 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O G A E R T S - M E R C H I E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 2 m e i 2 0 1 2 . B o e k 5 0 7 B l a d 2 6 V a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r , d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " B O G A E R T S - M E R C H I E R S " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 5 4 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 9 3 . 5 8 8 , 0 5 ¬ ) n a a r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( 2 3 . 5 8 8 , 0 5 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) : - T e n e m e n , m i n s t e n s b i j v o o r k e u r , u i t d e k a p i t a l e n w e l k e d o o r e f f e c t i e v e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n w e r d s a m e n g e s t e l d ;
- v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o
v i j f c e n t ( 2 3 . 5 8 8 , 0 5 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 2 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 2 6 8 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
v a n a f h e d e n :
M e v r o u w M a g d a " A n n a A l i c e M E R C H I E R S , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 5 4 .
A r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n z a l o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e
b e n o e m e n , v a n a f h e d e n :
1 / M e v r o u w M a g d a M E R C H I E R S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` V B F A R M A ' , g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ,
O e s e l g e m s t r a a t 3 3 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t i n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 8 9 1 . 4 7 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V B F A R M A , M e v r o u w B O G A E R T S V e e r i e M a r i e C e c i l e , g e b o r e n t e ' N i n o v e o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( W a k k e n ) , O e s e l g e m s t r a a t 3 3 , b e s l i s t o m , i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e r v u l l e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V B F A R M A a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B O G A E R T S - M E R C H I E R S .
b e h o u d e n D e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n e n i g e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , n a m e e g e d e e l d t e h e b b e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d t e k e n n e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V i e r d e b e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g e n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 . O N T B I N D I N G
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a i l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k o n t b o n d e n w o r d t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e n d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e - b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s . "
2 / e e n n i e u w e l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n a a n g a a n d e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 . V E R D E L I N G
( " " " )
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
V i j f d e b e s l u i t M a c h t e n z a a k v o e r d e r s - O p d r a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( " " " )
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g