11/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
L i e 2 1 5 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . n a l l
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h a n d e l G e n t
- 2 J U L I 2 0 1 4
A g e r e E u R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 1 A ,
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i i z i g i n g
T e k s t :
" B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
S T A T U T E N W D Z I p I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r M i j , F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , n o t a r i s t e E d e g e m , t e E d e g e m , t e n k a n t o r e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 .
O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n h e t g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ; a l d u s k o n d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
W e e r g a v e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( C 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d
" d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 1 . 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t _ m a a t s c h a p p e l i j k v _ e r m a g g n . . _ . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( C 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t , d o o r d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" 1 - l e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 1 . 4 2 3 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 5 . 0 0 0 . 5 1 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , , d i e n s z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e p o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 8 u u r .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( C 6 . 2 1 9 , 0 8 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 24.02.2014 14048-0411-035
12/07/2013
ÿþ~
m a t i 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 1 A
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T e k s t
B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 6 1 0 K o r t e m a r k A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 / A
R P R V e u r n e 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 - B T W B E 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " . m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A - I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 e n B T W B E 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 .
O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n h e t g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ; a l d u s k o n d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
W e e r g a v e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n 1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
a ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t V I J F E N V E E R T I G M I D O E N V I J F H O N D E R D
Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( 4 5 . 0 0 0 . 5 9 7 , 1 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 1 3 1 . 4 2 3 . 5 9 7 , 1 0 ) t o t Z E S E N T A C H T I G M I D O E N V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 6 . 4 2 3 . 0 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n q z a l v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l w o r d e n a f g e h o u d e n .
b ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d
h e b b e n . _ g e ë i s t _ v o o r . d e . s c h u l d v o r . d e r i n g e n . d i e . o p _ h e t o g e n b l i k . v a n _ d e _ _ - _ - . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 0 8 1 9 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r 9 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
~ - 3 i a i 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 1 m o d 1 1 . 1
V o o r - . .
b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
S t a a t s b l a d D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n . D e u i t b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n u i t e e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e n a a r e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e d u i d e r e k e n i n g .
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S E N T A C H T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 6 . 4 2 3 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 5 . 0 0 0 . 5 1 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
d ) O p d r a c h t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r m e l d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n g e r a a m d o p z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t t e v e r h o g e n m e t B T W h e t z i j d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ; a l d u s i n t o t a a l : z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 . 3 3 5 , 9 2 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013
ÿþL e a i k B
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a r E 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n t , , C E ^ s E l à - n - : . s ~ . . . . . .
1 3 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e v e s t i g i n g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i e l V i e l f a u r e , w o n e n d e t e 6 2 5 B o u l e v a r d D o l l a r d , O u t r e m o n t , Q u é b e c , C a n a d a , H 2 V 3 G 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i e l V i e l f a u r e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r C h r i s t o p h e B o n d u e l l e , w o n e n d e t e R u e d ' H e m 1 1 8 , 5 9 6 5 0 V i l l e n e u w e d ' A s c q , F r a n k r i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e n o e m d w e r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 0 9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 1 2 j u n i 2 0 0 9 g e s t e l d w e r d e n d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e B o n d u e l l e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e B o n d u e l l e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r P h i l i p p e C a r r e a u , w o n e n d e t e 2 7 R u e L e o n G a m b e t t a , 5 9 0 0 0 L i l l e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r D a n i e l V i e l f a u r e w o n e n d e t e 6 2 5 B o u l e v a r d D o l l a r d , O u t r e m o n t , Q u é b e c , C a n a d a , H 2 V 3 G 4 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 m e i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r C h r i s t e p h e B o n d u e l l e , w o n e n d e t e R u e d ' H e m 1 1 8 , 5 9 6 5 0 V i l l e n e u w e d ' A s c q , F r a n k r i j k , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . "
A r n o l d u s V a n D o n g e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - r ~ M I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o i u ; t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 , 8 8 9 e n d i e a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L i e v e n A c k e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 . "
A r n o l d u s V a n D o n g e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V c
b e h ç
a a r
B e l l
S t a a
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 24.01.2013 13016-0216-033
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.07.2012, NGL 31.07.2012 12370-0396-041
21/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 15.11.2011 11609-0184-040
17/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.04.2011, NGL 14.11.2011 11607-0293-041
29/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e - - - - - - . 1 . - ~
I I " U 1 A 0 Y 9 I 7 3 J 1 1 6 1 1 1 , 1 1 1 1 1
1 7 J U N I 2 0 1 1
v ~ ~ ~ . . . : G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e i d e s t r a a t 2 1 A
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G v a n N V L a C o r b e i l l e G r o e p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d e g e m , i n z i j n h i e r n a g e m e l d e h o e d a n i g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . V A N C A U W E N B E R G H & K . D U C A T T E E U W , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " o p 1 j u n i 2 0 1 1 , d a t z i j n b i j e e n g e k o m e n :
1 . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n N V " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A - - R P R V e u r n e 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 - B T W B E 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 . - H i e r n a g e n o e m d d e O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P .
2 . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e n v a n d e h o u d e r s v a n
w i n s t b e w i j z e n a a n t o o n d e r v a n N V " L A C O R B E I L L E G R O E P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t ( W e s t m e e r b e e k ) , S t a t i o n s s t r a a t 9 2 - B T W B E 0 4 0 3 . 5 5 7 . 4 1 4 - R P R
T u r n h o u t 0 4 0 3 . 5 5 7 . 4 1 4 . - H i e r n a g e n o e m d d e O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g e n w a r e n z o s a m e n g e s t e l d d a t b e i d e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g k o n d e n
b e s l i s s e n .
F u s i e v o o r s t e l .
d e g e z a m e n l i j k e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 1
m a a r t 2 0 1 1 e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t , d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k e n m e e r d a n z e s w e k e n v ó ó r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d :
- t e V e u r n e o p 2 3 m a a r t ' 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r i ;
n u m m e r 1 1 0 5 0 5 7 5 . "
- t e T u r n h o u t o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d
o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 0 5 6 0 .
V e r s l a g r a d e n v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s h e e f t e l k e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 9 a p r i l
2 0 1 1 e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n d e g e g e v e n s v o o r k o m e n w a a r v a n s p r a k e
i n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
! i V e r s l a g C o m m i s s a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p " M a z a r s B e d r i i f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e B r u s s e l , G a c h a r d s t r a a t
8 8 _ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L i e v e n A c k e , h e e f t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
! i c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " é n
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h p " L A C O R B E I L L E G R O E P é é n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g
o p g e s t e l d o p 1 2 m e i 2 0 1 1 z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m c d 2 . 1
W i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e C o n t r o l e v a n F u s i e - e n S p i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e w a a r d e v a n d e i n d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e a a n d e b a s i s l a g v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , i s g e l i j k d e w a a r d e b e k o m e n o p b a s i s v a n h e t ( g e c o r r i g e e r d ) b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t :
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s e e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e d i e s t e u n t o p h e t g e c o r r i g e e r d e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N V B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E e n N V C O R B E I L L E G R O E P .
- D e z e m e t h o d e i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n p a s s e n d e n r e d e l i j k z i j n .
- D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g l e i d t , n a d e i n d i t v e r s l a g b e o o g d e v e r r i c h t i n g e n , i n f i n e t o t d e u i t g i f t e v a n 5 4 5 . 7 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V L A C O R B E I L L E G R O E P , t e g e n a f g i f t e v a n d e b e s t a a n d e 4 2 5 . 8 4 9 a a n d e l e n .
W e a t t e n d e r e n e r o p d a t d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s d i e a a n d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g t e n g r o n d s l a g l i g g e n , g e b a s e e r d z i j n o p e e n v o o r l o p i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m 3 0 j u n i 2 0 1 0 . O p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 d e w e l k e i n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s o p g e n o m e n z o u d e r u i l v e r h o u d i n g b i j g e l i j k b l i j v e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n w a a r d e r i n g s f a c t o r e n 1 , 2 8 5 8 7 6 b e d r a g e n i n p l a a t s v a n 1 , 2 8 1 4 4 1 .
G e n t , 1 2 m e i 2 0 1 1 .
M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r . "
G e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n s i n d s d a t u m f u s i e v o o r s t e l .
D e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r o k k e n b i j d e f u s i e v o o r w e r p v a n d e z e a k t e , h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n e e n b e l a n n r i i k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
M e d e d e l i n g s t u k k e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l e n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n k o s t e l o o s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n s a m e n m e t d e b i j e e n r o e p i n g v o o r d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t f u s i e v o o r s t e l , d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n b i j d e g e p l a n d e f u s i e m e t d e b i j b e h o r e n d e v e r s l a g e n , w e r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d , o m d e z e t o e t e l a t e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r k o n h i e r v a n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t b e k o m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e o l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L I S S I N G E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g e n p u n t n a p u n t , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t : d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e s t u k k e n e n v e r s l a g e n .
A a n g e z i e n d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n z o a l s a a n g e d u i d o p d e a g e n d a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a n d e v e r g a d e r i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d , d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n . H e t b e t r e f t :
a . h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 1 .
b . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , b e t r o k k e n b i j d e f u s i e , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d :
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n e r v a n ,
- d e w i j z e w a a r o p z e w o r d t d o o r g e v o e r d e n d e g e v o l g e n e r v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- d e m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t r e l a t i e f b e l a n g g e h e c h t a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n ;
- h e t w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e e v e n t u e e l o p g e r e z e n m o e i l i j k h e d e n e n
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
c . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 2 m e i 2 0 1 1 d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L a C o r b e i l l e G r o e p " , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i t v e r s l a g v e r k l a a r t d e c o m m i s s a r i s d a t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g n a a r z i j n m e n i n g r e d e l i j k i s e n g e e f t h i j a a n m e t w e l k e m e t h o d e d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d e n t o t w e l k e w a a r d e r i n g e l k e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t . I n z e l f d e v e r s l a g s p r e e k t h i j z i c h u i t o v e r d e g e p a s t h e i d v a n d e g e b r u i k t e m e t h o d e e n o v e r h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t i s g e g e v e n a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t g e k o m e n w a a r d e r i n g . D e b i j z o n d e r e a a n d a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e v e s t i g d o p d e o p m e r k i n g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i ë l e g e g e v e n s d i e a a n d e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g t e n g r o n d s l a g l i g g e n , w e l k e g e b a s e e r d z i j n o p e e n v o o r l o p i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
O p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 d e w e l k e i n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s o p g e n o m e n z o u d e r u i l v e r h o u d i n g b i j g e l i j k b l i j v e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n w a a r d e r i n g s f a c t o r e n 1 , 2 8 5 8 7 6 b e d r a g e n i n p l a a t s v a n 1 , 2 8 1 4 4 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e r u i l v e r h o u d i n g z o a l s d e z e b e p a a l d i s i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
2 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V L a C o r b e i l l e G r o e p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n a a n t o o n d e r , d e s t i j d s d o o r L a C o r b e i l l e G r o e p ( t o e n n o g " L a C o r b e i l l e " g e n a a m d ) u i t g e g e v e n .
2 . 1 - V o o r a f o a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e r t i g d u i z e n d w i n s t b e w i j z e n a a n t o o n d e r .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e H o n o r e z t e T i e n e n o p 3 0 j a n u a r i 1 9 7 1 ( g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 7 1 o n d e r n u m m e r 5 3 9 - 2 ) w e r d h e t t o e n m a l i g b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n b e l g i s c h e f r a n k h e r l e i d t o t n u l f r a n k e n w e r d e n d e o p d a t o g e n b l i k b e s t a a n d e d e r t i g d u i z e n d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o m g e v o r m d i n w i n s t a a n d e l e n d i e g e e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k A d r i a e n s s e n s t e E d e g e m o p 2 j u l i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 4 6 9 , w e r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e w i n s t b e w i j z e n g e w i j z i g d , h e t g e e n g e r e s u l t e e r d h e e f t i n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 3 9 , p u n t 1 d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L a C o r b e i l l e G r o e p .
2 . 1 V e r s l a g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p L A C O R B E I L L E G R O E P , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 3 9 . 1 v a n d e s t a t u t e n g e v e n v o o r m e l d e w i n s t b e w i j z e n r e c h t o p e e n u i t k e r i n g b i j d e v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 0 , 7 4 ) p e r w i n s t a a n d e e l .
T e n e i n d e t e v e r m i j d e n d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w e w i n s t b e w i j z e n z o u d i e n e n u i t t e g e v e n , b e s t e m d v o o r d e a c t u e l e h o u d e r s v a n v o o r m e l d e w i n s t b e w i j z e n , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t o t u i t b e t a l i n g v a n d e i n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n v o o r z i e n e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n , d i t m e t h e t o o g o p v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e 3 0 . 0 0 0 w i n s t b e w i j z e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d i t v o o r s t e l o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n e e n v e r s l a g , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t d e r d e a g e n d a p u n t : B e s l i s s i n g m b t d e u i t b e t a l i n g v a n d e 3 0 . 0 0 0 w i n s t b e w i i z e n a a n t o o n d e r e n d e w i i z e v a n v e m i e t i g i n g v a n d e w i n s t b e w i j z e n . 3 . 1 D e h o u d e r s v a n d e d e r t i g d u i z e n d w i n s t b e w i i z e n v a n L A C O R B E I L L E G R O E P , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g . Z e k e u r e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
u i t b e t a l i n g , d e s g e v a l l e n d c o n s i g n a t i e b i j d e D e p o s i t o & C o n s i g n a t i e k a s , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w i n s t b e w i j z e n , g o e d . 3 . 2 D e h o u d e r s v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n L A C O R B E I L L E G R O E P , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g . Z e k e u r e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t b e t a l i n g , d e s g e v a l l e n d c o n s i g n a t i e b i j d e D e p o s i t o & C o n s i g n a t i e k a s , z o a l s h i e r n a v e r m e l d ,
g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w i n s t b e w i j z e n , g o e d .
3 . 3 W i j z e v a n u i t b e t a l i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n e e n p a r i g h e t g e e n v o l g t :
E e n h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n v a n L a C o r b e i l l e G r o e p r i c h t u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 ) , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n h e m / h a a r t o e b e h o r e n d e w i n s t b e w i j z e n a r a t o v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t p e r w i n s t b e w i j s . V o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l m e t d e d e s b e t r e f f e n d e h o u d e r a f s p r e k e n o p w e l k e w i j z e . e n e r z i j d s d e a f g i f t e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o r i g i n e l e w i n s t b e w i j z e n d o o r d e h o u d e r e n . a n d e r z i j d s d e u i t b e t a l i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w i n s t b e w i j z e n d o o r B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
z a l g e b e u r e n .
3 . 4 C o n s i g n a t i e b i j d e D e p o s i t o & C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " v e r b i n d t e r z i c h t o e o m p e r w i n s t b e w i j s w a a r v o o r o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 g e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t o t u i t b e t a l i n g i s m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e , e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 0 , 7 4 ) t e c o n s i g n e r e n o p d e D e p o s i t o & C o n s i g n a t i e k a s . D o o r d e z e c o n s i g n a t i e v o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " a a n a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n .
3 . 5 V e r n i e t i g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w i n s t b e w i j z e n .
- U i t b e t a l i n g o p v o o r m e l d e w i j z e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e a a n e l k e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n d i e z i c h h e e f t a a n g e m e l d u i t e r l i j k o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o f
- c o n s i g n a t i e o p d e d e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d v a n h e t b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t p e r w i n s t b e w i j s ,
h e e f t t o t g e v o l g d a t d e z e w i n s t b e w i j z e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k a l s v e r n i e t i g d b e s c h o u w d w o r d e n .
N a v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " k u n n e n d e h o u d e r s v a n d e w i n s t b e w i j z e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " g e e n r e c h t e n o f p l i c h t e n p u t t e n u i t v o o r m e l d e w i n s t b e w i j z e n .
4 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t v i e r d e a g e n d a p u n t : f u s i e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n , e l k v o o r z i c h , h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e V e u r n e e n t e T u r n h o u t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a C o r b e i l l e G r o e p " o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p " L a C o r b e i l l e G r o e p " z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e . " .
A l d u s b e s l i s s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t d r u k k e l i i k h e t g e e n v o l g t :
4 . 1 - d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e i n t e b r e n g e n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n e e n w a a r d e r i n g z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t f u s i e v o o r s t e l :
D e r u i l v e r h o u d i n g z i e t e r a l s v o l g t u i t :
é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " g e e f t r e c h t o p é é n k o m m a t w e e a c h t é é n v i e r v i e r é é n ( 1 , 2 8 1 4 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " .
B i j d e z e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t a l d u s t e r v e r g o e d i n g v a n 4 2 5 . 8 4 9 a a n d e l e n L A C O R B E I L L E G R O E P b i j g e v o l g V I J F H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 5 4 5 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
u i t g e g e v e n .
4 . 2 d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 J U L I 2 0 1 0 . ( é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n )
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p " L a C o r b e i l l e G r o e p " , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
4 . 3 d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p 1 J U L I 2 0 1 0 .
4 . 4 D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n t e b r e n g e n v e n n o o t s c h a p , z a l g e s c h i e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e f u s i e n a m e n s d e r e s p e c t i e v e l i j k i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 . 5 B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n : e r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n t e b r e n g e n o f o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e p e r s o n e n . E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . 6 K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R M I L J O E N V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E E N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E U R O C E N T ( ¬ 4 . 0 3 4 . 9 7 2 , 0 7 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G M I L J O E N D R I E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N T W I N T 1 G E U R O D R I E E U R O C E N T ( 1 2 7 . 3 8 8 . 6 2 5 , 0 3 ) o p H O N D E R D E E N E N D E R T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( ¬ 1 3 1 . 4 2 3 . 5 9 7 , 1 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n V I J F H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 5 4 5 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n L A C O R B E I L L E G R O E P o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
4 . 7 V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , " L a C o r b e i l l e G r o e p " v a s t g e s t e l d v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
4 . 7 . 1 A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a C o r b e i l l e G r o e p " o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o m v a t a l h a a r a c t i v i t e i t e n , h a a r c l i e n t è l e , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , w e l k e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n t e g e n o v e r h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o t l 2 . 1
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j
w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t o e g e s t a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b l i j v e n
o n v e r k o r t b e h o u d e n .
4 . 7 . 2 . B i j z o n d e r e o m s c h r i i v i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e
p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n .
4 . 7 . 2 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , N V " L A
C O R B E I L L E G R O E P " , i s e i g e n a a r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e
k r a c h t e n s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e " , o v e r g a a n :
4 . 7 . 2 . 1 . 1 G E M E E N T E W E S T M E E R B E E K ,
D e b l o t e e i g e n d o m o p :
G E M E E N T E H U L S H O U T , t w e e d e a f d e l i n g / W E S T M E E R B E E K
E e n n i j v e r h e i d s g e b o u w t e W e s t m e e r b e e k , S t a t i o n s s t r a a t n u m m e r 9 2 , v o l g e n s t i t e l
g e k e n d s e c t i e B d e e l v a n n u m m e r 5 9 / M e n t h a n s v o l g e n s k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B
n u m m e r 5 9 1 P m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 6 . 8 8 3 m 2
4 . 7 . 2 . 1 . 2 . G E M E E N T E H U L S H O U T , t w e e d e a f d e l i n g 1 W E S T M E E R B E E K .
D e n i j v e r h e i d s g e b o u w e n o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n t e
W e s t m e e r b e e k , S t a t i o n s s t r a a t 9 2 , v o l g e n s k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B n u m m e r s : - 5 9 / N
g r o o t z e v e n h e c t a r e n d r i e ë n d e r t i g a r e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e n ;
- 4 4 / L g r o o t v i e r a r e v i j f e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ;
- 4 4 / K g r o o t z e s a r e v i j f e n t w i n t i g c e n t i a r e n ;
- 5 0 / D / 2 g r o o t t a c h t i g a r e n e g e n e n t w i n t i g c e n t i a r e ;
- 4 4 / T g r o o t d r i e a r e v i j f e n d e r t i g c e n t i a r e ;
- 6 0 / Y g r o o t e e n e n z e v e n t i g c e n t i a r e ;
- 6 0 1 Z g r o o t é é n a r e a c h t c e n t i a r e ;
- 6 3 / K g r o o t t w e e h e c t a r e z e v e n e n z e v e n t i g a r e v i j f c e n t i a r e ;
- 6 8 1 F / 2 g r o o t é é n h e c t a r e z e v e n t i e n a r e a c h t t i e n c e n t i a r e ;
- 5 0 / V / 2 g r o o t a c h t e n t w i n t i g a r e t w e e ë d e r t i g c e n t i a r e .
5 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t v i j f d e a g e n d a p u n t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N D E R T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G E U R O T I E N E U R O C E N T ( ¬ 1 3 1 . 4 2 3 . 5 9 7 , 1 0 J e n i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 5 . 0 0 0 . 5 1 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t z e s d e a g e n d a p u n t :
G e z i e n i n g e v o l g e d e z e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " o p h o u d t t e b e s t a a n , h e b b e n d e v e r g a d e r i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n " L A C O R B E I L L E G R O E P " e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n " L A C O R B E I L L E G R O E P " g e n o t e e r d .
7 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t z e v e n d e a g e n d a p u n t :
M a c h t i g i n g i s v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r v o o r g a a n d e p u n t e n e n v o o r :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " d i e v a n r e c h t s w e g e z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n .
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r a f g a a t ;
- h e t n o d i g e t e d o e n i n v e r b a n d m e t d e a a n t e k e n i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " , w a a r b i j b e p a a l d w o r d t d a t d e i n s c h r i j v i n g z a l o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e m d e v e n n o o t s c h a p e n n a m e n s d e r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
8 ° ) B e h a n d e l i n g v a n h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r o k k e n b i j d e z e f u s i e h e b b e n d e f u s i e e n
d e b e s l i s s i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , g e n o m e n é n g o e d g e k e u r d .
A l d u s s t e l l e n z i j v a s t d a t d e f u s i e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N
E U R O P E " d e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " o v e r n e e m t , i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " h o u d t a l d u s o p t e b e s t a a n .
D e v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - w e t b o e k e n a r t i k e l 1 8 v a n h e t B T W - W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , n o d i g o m t e k o m e n t o t e e n z o w e l e x t e r n a l s i n t e r n w e t t i g e f u s i e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d w e r d e n , b e v e s t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F . V A N C A U W E N B E R G H
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d e g e m .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
u i t t r e k s e l
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 6 9 4 W b V e n n .
v e r s l a g c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 6 9 5 W b . V e n n .
+ V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
" " B e l g i s c h t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g / o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0
" " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . A c k e t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 0 9 ( b o e k j a a r 2 0 0 9 , - 2 0 1 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L e o P e e t e r s , a d v o c a a t , A l f o n s . G o s s e t l a a n 5 4 b 1 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n ; n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
' " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P i e r r e D e l o f f r e , m e t i n g a n g v a n .
1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j b e d a n k h e m u i t v o e r i g v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T h i e r r y P o n t h i e u . Z i j b e d a n k t h e m e v e n e e n s u i t v o e r i g v o o r d e b e w e z e n , d i e n s t e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e h e e r A m o l d u s v a n D o n g e n , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e h e e r D a n i e l V i e l f a u r e a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o m a l d u s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e l o f f r e t e v o l b r e n g e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t 1 2 , j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e m a n d a t e n n i e t t e b e z o l d i g e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B o n d u e l l e ( t o t 2 0 1 5 )
- d e h e e r D a n i e l V i e l f a u r e ( t o t 2 0 1 5 )
- d e h e e r A m o l d u s v a n D o n g e n ( t o t 2 0 1 6 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L e o P e e t e r s , a d v o c a a t , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b i 1 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
2 8 M A A R T 2 0 1 1 v a n n i e r »
I I I U I H h I I I l l h i I I I I f l I l l h I
' 1 1 0 5 2 6 8 7 "
I I
I A
N ~ R G E L E G D T E R G R I F F I E R E C H T B A N K V A N H O O P I I A I H D I I , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n p a n g d e h e e r D . V i e l f a u r e t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t . D e v o o r z i t t e r h e e f t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e e n p a r i g d e h e e r A . v a n D o n g e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d z i j n m a c h t e n t e s u b d e l e g e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L e o P e e t e r s , a d v o c a a t , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 t ' I l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g . "
B i j v o l m a c h t
P i e t e r M e r c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2011
ÿþM a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 I 5 l 5 , 5
I l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N E E R G E L E G D T E R G R I F F E E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 M A R I 2 0 1 1
c o l u m e r $
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n e e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t i n d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " , g e v e s t i g d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 2 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 5 5 7 . 4 1 4 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N
E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 .
D a n i e l V i e l f a u r e A r n o v a n D o n g e n
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 25.02.2011 11046-0008-040
24/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N > ~ r E i 4 . ' J M E N T E R C } 1 4 , I i + ` F I E R E C H T B A N K V A N I ï O C 3 F I i A N D E L
I 4 F E B . 2 0 1 1
V i e t n t i r g E
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
I I ~ V ~ I I ~ I I I I Y I I I U ~ N
" 1 1 0 3 0 4 7 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n e e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t i n d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A C O R B E I L L E G R O E P " , g e v e s t i g d t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 5 5 7 . 4 1 4 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N
E U R O P E " , g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 .
D a n i e l V i e l f a u r e A r n o v a n D o n g e n
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 28.01.2010 10029-0160-033
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 11.12.2008, NGL 09.01.2009 09011-0157-036
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.12.2007, NGL 25.02.2008 08040-0381-039
12/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.12.2006, NGL 02.02.2007 07033-0142-032
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 08.12.2005, NGL 30.12.2005 05915-0277-027
13/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I `
i n I I I
* 1 5 0 9 9 9 9 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
N E E R G E L E G D T E R G R 1 F F ) E R e c h t b a n k v a n K 0 0 0 h n r t e l G e n t
- 2 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
e l i , i y / e ; 1 g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 / A
8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t :
" B o n d u e l l e N o r t h e r n E u r o p e "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 6 1 0 K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
B T W B E 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4
S T A T U T E N W D Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ! v o o r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , n o t a r i s t e E d e g e m , t e n k a n t o r e , d a t i s
b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e i v e n n o o t s c h a p " B O N D U E L L E N O R T H E R N E U R O P E " m e t z e t e l t e 8 6 1 0
K o r t e m a r k , A m e r s v e l d e s t r a a t 2 1 A , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ' , o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W i o n d e r n u m m e r B E 0 4 1 3 . 0 7 4 . 8 9 4 .
O p d e z e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n h e t g a n s e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ; a l d u s k o n d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
W e e r g a v e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 . 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e
m a d e n - v a n . d e : v e n n o o j s s r h a p , _ _ - _ _ - - - - - . _ _ - . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 4 1 . 1
V o o r
b e h o U l d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l - v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t , d o o r d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 5 . 0 0 0 . 5 1 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , d i e n s z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 8 u u r .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 9 7 6 , 3 7 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r s .
b e h o t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 09.12.2004, NGL 30.12.2004 04885-0065-025
11/08/2004 : ME054515
08/04/2004 : ME054515
18/02/2004 : ME054515
23/01/2003 : ME054515
22/01/2002 : ME054515
22/01/2002 : ME054515
26/08/2000 : ME054515
13/07/2000 : ME054515
14/02/1996 : ME54515
08/07/1993 : ME54515
13/07/1991 : ME54515
12/07/1986 : ME54515
01/01/1986 : ME54515
15/03/1985 : ME54515