30/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 4 9 3 . 1 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B O O N - G A L L E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u s t l a a n 1 9 7 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a c h t e r e e n v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r j e a n - J a c q u e s ,
B o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t a i s r e l a a s v a n r e g s t r a t i e G e b o e k t : d r i e b l a d ( e n ) ;
g e e n v e r z e n d i n g ( e n ) t e A s s e I , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 7 7 v a k 6 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e
O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e e . a . i n s p e c t e u r H , R O S E L E T H , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O O N - G A L L E R Y ,
g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M i n i m e n s t r a a t 2 4 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
' g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D A T U M M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t t e l a t e n [ o p e n v a n é é n j a n u a r i v a n
e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O V E R G A N G S B E P A L I N G D A T U M M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l 2 0 1 3 t e l a t e n l o p e n t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n
d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O V E R G A N G S B E P A L I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n
z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
A C H T E R E E N V O L G E N D E E N A N D E R E W I J Z I G I N G E N D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n d e a r t i k e l s 2 4 e n 3 9 d e r s t a t u t e n t e
w i j z i g e n a l s v o l g t :
* a r t i k e l 2 4 , e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n " ,
* a r t i k e l 3 9 , e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n
j a n u a r i v a n e l k j a a r t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n a f g e s t o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e I n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
A N D E R E W I J Z I G I N G E N D E R S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T E E N
E E R D E R E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 t e w i j z i g i n g z o a l s v o o r z i e n i n p u n t 6 v a n d e d a g o r d e t e n e i n d e d i t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e e n e e r d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 8 7 5 7 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W b d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
; E L O l d c ` r " i r n a t - r t u i : i : 3 a r l r t r M u c ) , x i a i t g e r 1 1 A P R 2 0 1 4
T : : : D I _ A r G 4 n t A f d e l i n g B r u g g e
D o g r i f d i e f f i e
J - - L i e j e : _ .
* 1 4 0 9 1 5 6 3 >
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u v a n c i f e t e i G . F . L E G t D ~ N I T E U R
2 3 - 0 4 -
B E L T I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 , e e r s t e l i d w o r d t a l d u s v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , K u s t l a a n
1 9 7 " ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V E R Z O E K T O T C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n z o a l s z i j h i e r v o o r z i j n g o e d g e k e u r d e n
a a n g e n o m e n , t e c o ö r d i n e r e n , e n d e z e n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e v o l m a c h t t e v e r s e n e n a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r , w o n e n d e
t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M a n d e k e n s s t r a a t 1 2 4 v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n - J a c q u e s B o e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e :
s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g