BOOTHOTEL LA PENICHE

Dénomination : BOOTHOTEL LA PENICHE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 440.826.891

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 11.06.2014 14168-0313-011
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 07.06.2013 13161-0567-010
24/07/2012

��Voor- behoudt aan he Selgisc Staatsbi

ii

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 JUL! 2012

Griffie

h~ioiihi1mh~~wiwi ~i

*12130506*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

t

Ondernemingsnr : 0440.826.891

Benaming

(voluit) : BOOTHOTEL LA PENICHE

(verkort) : 00000

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Albert I laan 4 - 8670 Oostduinkerke (Koksijde)

(volledig adres)

Onderwerp akte : RECHTZETTING

Dat blijkens akte rechtzetting verleden voor mijn ambt op negen juli tweeduizend en twaalf geregistreerd te= Nieuwpoort, ��n blad geen renvooien, op tien juli tweeduizend en twaalf boek 5/112 blad 100 vak 18,; Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), Voor de Ontvanger, E. VANDERMEIRSCH, waarbij wordt verwezen; naar een eerdere akte verleden voor mijn ambt op datum van negenentwintig november tweeduizend en elf, bij' uitreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna onder, nummer 11195164 houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "BOOTHOTEL LA PENICHE", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Gaupinlaan 57,1 ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0440.826.891 en onderworpen aan de= B.T.W. onder nummer 440.826.891.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Marc Vanden Bussche, Notaris te Koksijde, op acht mei' negentienhonderd negentig, bij uittreksel bekendgemaakt ln de bijlage van het Belgisch Staatsblad van zes juni negentienhonderd negentig onder nummer 900606-253.

Waarbij deze naamloze vennootschap onder andere werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de zetel werd verplaats naar huidig adres

Waarbij door

Mevrouw MESTDAGH Ann Philomena, geboren te Veurne op negen september negentienhonderd vijfenzestig, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Gaupinlaan 57.

Houdster van honderd vijfentwintig (125) aandelen van voornoemde vennootschap

Gehuwd te Koksijde op dertig september negentienhonderd vijfennegentig onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op twaalf september negentienhonderd vijfennegentig, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op vijf november tweeduizend en zeven zonder hun stelsel te wijzigen, welke voorwaarden sedertdien ongewijzig bleven, zoals zij het verklaren.

identiteitskaart nummer vrouw : 590-6576558-81

Nationaal nummer vrouw : 65.09.09-346.36

Het kapitaal werd verhoogd met driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR), om het kapitaal van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te verhogen tot vierhonderd twee�ntwintigduizend euro (422.000,00 EUR) door inbreng in natura van het vruchtgebruik gedurende een periode van vijftien jaar met betrekking tot het volgend onroerend goed:

GEMEENTE KOKSIJDE vierde afdeling Oostduinkerke 2 38502 - Artikelnummer 20063

Een hotel, werkplaats, aanhorigheden, alsmede een perceel duin, op en met grond, gestaan en gelegen te Koksijde, Albert 1-laan 4, (voorheen ten kadaster gekend als 927/F en 926/C), thans gekend ten kadaster sectie F, nummers 9271H, 9271G en nummer 9261C, met een respectievelijke oppervlakte volgens zelfde van drie�ntwintig are achtentachtig centiare (24a 33ca), vijf centiare (5ca) en negen are tweejnzeventig centiare (9a 72ca).

Het perceel 927 G doch enkel voor wat betreft de grond, de opstal zelf toebehorende aan het domein van WVEM / West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij te Torhout, ingevolge de hierna gemelde akte verleden voor notaris Roger Verhue te Koksijde op achttien oktober negentienhonderd negenentachtig.

En door creatie van duizend vierhonderd ��nenvijftig (1.451) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger;

Dat louter op grond van materille vergissing in voormelde akte en publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt gesproken van een kapitaal na verhoging van vierhonderd twee�nveertigduizend euro (442.000,00 EUR).

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso . Naam en handtekening.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

-een expeditie van de akte rechtzetting dd 09/07/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

b�i'iouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 11.06.2012 12166-0124-010
28/12/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111

11195169*

INt3EI?'OIVLEiV T r

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 a DEC. 2011

velineE

Ondernemingsnr : 0440.826.891

Benaming

(voluit) : BOOTHOTEL LA PEN1CHE (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Gaupinlaan 57

8670 Koksijde

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 29/11/2011, geregistreerd te Nieuwpoort, vijftien bladen, ��n renvooien op 05.12.2011, boek 5/111, blad 88, vak 07.; Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) Kurt VAN LOO, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOOTHOTEL; LA PENICHE", met zetel te 8670 Koksijde, Gaupinlaan 57, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc; Vanden Bussche te Koksijde op acht mei negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het' Belgisch Staatsblad op zes juni daarna onder nummer 900606-253, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8670 Koksijde, Gaupinlaan 57 naar 8670 Koksijde, Albert I Laan 4.

De buitengewone vergadering besluit hiertoe artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Albert I laan 4 en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of dei afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar} zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel I van de statuten.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de zaakvoerder verplaatst worden in het; Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland."

TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN.

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sedert meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:

a) Verslag opgesteld op zeventien november tweeduizend en elf door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, te 8200 Brugge, Lieven; Bauwensstraat 19 bus 1, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen uitvoerden ter: gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de naamloze: vennootschap Boothotel La P�niche, Gaupinlaan 57, 8670 Koksijde laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

3. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel, en de waarde waartoe deze methoden van waardering leiden, komen ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen. Deze inbrengwaarde komt niet overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, die lager is. De inbrenger lijdt als gevolg van har inbreng een nadeel van � 16.707,9 i.e. een nadeel van � 11,51 per aandeel.

5. De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.451 aandelen.

6. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 17 november 2011,

BDO BEDRIJFSREVISOREN, Burg. Ven. CVBA

PETER VANDEWALLE, partner."

b) Verslag opgesteld op negentien september tweeduizend en elf door de raad van bestuur overeenkomstig

artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om

voorlezing ervan te geven.

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden

geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich

aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de aandeelhouders en de

notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samen met een

eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR), om het kapitaal van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te brengen tot vierhonderd twee�nveertigduizend euro (442.000,00 EUR) door inbreng in natura van het vruchtgebruik gedurende een periode van vijftien jaar met betrekking tot het onroerend goed gelgen te Koksijde, Albert I Laan 4 (gekadastreerd sectie F nummers 927/H, 927/G en 926/C), en door creatie van duizend vierhonderd ��nenvijftig (1.451) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.

b) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door mevrouw Ann Mestdagh, voornoemd.

De inbreng betreft de inbreng van het vruchtgebruik gedurende een periode van vijftien jaar met betrekking tot het hierna beschreven onroerend goed, welke uitvoerig beschreven staan in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE KOKSIJDE vierde afdeling Oostduinkerke 2 38502 - Artikelnummer 20063

Een hotel, werkplaats, aanhorigheden, alsmede een perceel duin, op en met grond, gestaan en gelegen te Koksijde, Albert 1-laan 4, (voorheen ten kadaster gekend als 927/F en 926/C), thans gekend ten kadaster sectie F, nummers 927/H, 927/G en nummer 926/C, met een respectievelijke oppervlakte volgens zelfde van drie�ntwintig are achtentachtig centiare (24a 33ca), vijf centiare (5ca) en negen are twee�nzeventig centiare (9a 72ca).

Het perceel 927 G doch enkel voor wat betreft de grond, de opstal zelf toebehorende aan het domein van WVEM / West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij te Torhout, ingevolge de hierna gemelde akte verleden voor notaris Roger Verhue te Koksijde op achttien oktober negentienhonderd negenentachtig.

WIJZE VAN VERGOEDING

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng worden voormelde duizend vierhonderd ��nenvijftig

(1.451) aandelen allen worden toegekend aan mevrouw Mestdagh Ann, die verklaart deze te aanvaarden.

c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde

besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op

vierhonderd twee�nveertigduizend euro (442.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door duizend

zevenhonderd en ��n (1.701) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Het aandelenbezit kan als volgt worden vastgesteld:

- de heer Kris Cailliau: honderd vijfentwintig (125) aandelen;

- mevrouw Ann Mestdagh: duizend vijfhonderd zesenzeventig (1.576) aandelen.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel vijf van de statuten met betrekking tot het kapitaal te

vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd twee�nveertig duizend euro (442.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en ��n (1.701) aandelen, zonder aanduiding

nominale waarde, die elk ��n/duizend zevenhonderd en ��nste (1/1.701ste) van het vermogen van de

vennootschap vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort."

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op ��nendertig augustus tweeduizend en elf.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wjize als voorzien werd in artikel 559 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Hiertoe wordt artikel drie van de statuten vervangen door de volgende tekst

I."SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon:

-Aile verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van het hotel-, motel- en restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het organiseren van feesten en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, de verkoop van bereide eetwaren en voedingswaren, het uitbaten van drankgelegenheden en dancing-feestzaal

-Me verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van sauna's, turkse baden, stoombaden, solariums, massagesalons, kuuroorden, inrichtingen voor thalassotherapie

-Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de verhuring van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen en bijhorende kleinhandel in bier en frisdranken, roomijs en consumptie-ijs.

-Bed & Breakfast

-Het verschaffen van snacks, ontbijten, uitbaten tearoom

-Het verrichten van administratieve prestaties

if.ALGEMENE ACTIVITEiTEN

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

-Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

-De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

(If.BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV.BiJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de onderneming, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de weten de koninklijke besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap aan deze bepalingen voldoet"

ZESDE BESLUIT

Volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de Raad van Bestuur lezing van het verslag dat door hen werd opgesteld, en waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt toegelicht. Bij dit verslag is een

samenvattende staat gevoegd betreffende het actief erg passief van de vennootschap op ��nendertig augustus tweeduizend en elf. Tevens wordt lezing gegeven van het verslag, dat op zeventien november door de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, werd opgemaakt omtrent deze samenvattende staat, en waarin wordt vermeld of deze staat de toestand van de vennootschap op volledige, nauwkeurige en juiste wijze weergeeft.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de NV "Boothotel La Peniche", Gaupinlaan 57, 8670 Oostduinkerke in een BVBA heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31/08/2011. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe:

1.Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2.Het netto-actief (� 7.943,41) dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/08/2011 is lager dan het maatschappelijk kapitaal (� 62.000,00).

3.Het netto-actief (� 7.943,41) is eveneens lager dan het wettelijk vereist minimumkapitaal voor een BVBA (� 18.550,00). Ingevolge art 785 W. Venn zijn de leden van het bestuursorgaan en de vennoten van de om te zetten vennootschap hoofdelijk gehouden tot het betalen van het verschil, zijne � 10.606,59.

4.Gelijktijdig met de omvorming zal het kapitaal verhoogd woren met � 360.000,00 om het brengen op � 422.000,00. Zodoende zal het maatschappelijk kapitaal na de kapitaalverhoging (� 422.000,00) evenals het eigen vermogen (367.943,41) hoger zijn dan het wettelijk vereiste minimum voor een BVBA.

Brugge, 17 november 2011;

BDO Bedrijsrevisoren, Burg. Ven. CVBA

PETER VANDEWALLE, partner."

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerder en een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Veurne worden neergelegd.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke venn000tschap, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarderverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mag het nummer 0440.826.891, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, behouden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, vastgesteld op 31/08/2011

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de Heer Kris Cailliau en Mevrouw Mestdagh Ann, beiden voornoemd, ais bestuurders respectievelijk ais gedelegeerd bestuurder, van de naamloze vennootschap BOOTHOTEL LA PENICHE.

De algemene vergadering verleent hen kwijting en volledige d�charge.

ACHTSTE BESLUIT

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld, volgens artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Deze statuten luiden als volgt:

STATUTEN

BENAMING ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en haar naam luidt : "BOOTHOTEL LA PENICHE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 4, en de vennootschap is

ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne.

ARTIKEL DRIE

(.SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon:

-Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van het hotel-, motel- en restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het organiseren van feesten en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, de verkoop van bereide eetwaren en voedingswaren, het uitbaten van drankgelegenheden en dancing-feestzaal

-Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van sauna's, turkse baden, stoombaden, solariums, massagesalons, kuuroorden, inrichtingen voor thalassotherapie

-Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de verhuring van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen, strandspelen en bijhorende kleinhandel in bier en frisdranken, roomijs en consumptie-ijs.

-Bed & Breakfast

-Het verschaffen van snacks, ontbijten, uitbaten tearoom

-Het verrichten van administratieve prestaties

II.ALGEMENE ACTIVITEITEN

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

-Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateri�le duurzame activa.

-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

-De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

11I.BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, , het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de onderneming, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Voorbehouden aan het Belgisch. Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de weten de koninklijke besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL-AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd twee�nveertig duizend euro (442.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en ��n (1.701) aandelen, zonder aanduiding

nominale waarde, die elk ��n/duizend zevenhonderd en ��nste (1/1.701ste) van het vermogen van de

vennootschap vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

ARTIKEL TIEN

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

A" LGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL DERTIEN

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden de eerste woensdag van de

maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waarde

zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL VEERTIEN

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder

jaar.

Ieder jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op en op zelfde datum wordt de jaarrekening opgesteld,

overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gewoon zaakvoerder:

-De heer Cailliau Kris, voornoemd;

-Mevrouw Mestdagh Ann, voornoemd;

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zijn niet getroffen werden door een maatregel die

zich hiertegen verzet.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,

ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der

statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

-een expeditie van de akte statutenwijziging dd. 29/11/2011

-het aanvraagformulier I (2x)

-het aanvraagformulier Il (2x)

-cheque nummer 12.6734 tot betaling op rekening van het Belgisch Staatsblad

-het verslag van de bestuurders inzake kapitaalsverhoging door inbreng in natura

-het verslag van de bestuurders inzake doelswijziging

-het verslag van de bestuurders inzake omzetting naar BVBA

-het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake kapitaalsverhoging door inbreng in natura

-het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting naar BVBA

-staat van actief en passief afgesloten op 31/08/2011

-een expeditie van de geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ver; o : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0382-012
29/06/2011

�� UA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEER61sELE[3D TER Q�ii>r'lF'E RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 JUNI 2011 ffligmenc

IlllhI I II 1 I BRIRIIIIIIIRI

*11097400*

Ondernemingsnr : 0440826891

Benaming

(voluit) : BOOTHOTEL LA PENICHE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gaupinlaan 57, 8670 Koksijde

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, benoeming bestuurder, ontslag bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 31/12/2010 werden volgende beslissingen genomen:

- Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om De Heer Kris Calliau te benoemen als bestuurder, met ingang van 31/12/2010, en dit voor een periode van 6 jaar tot en met 30/12/2016.

-De vergadering beslist bovendien het ontslag van De Heer Luc Mestdagh als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden. Er wordt hem kwijting verleend voor tot op heden uitgeoefend mandaat.

- Ook het ontslag van mevrouw Yvonna Wellens wordt unaniem door de vergadering aanvaard. Er wordt haar kwijting verleend voor tot op heden uitgeoefend mandaat.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen en werd er unaniem beslist om Mevrouw Mestdagh Ann te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 31/12/2010 en dit tot onmiddellijk na de gewone vergadering 2013.

De raad van bestuur beslist eveneens om Mevrouw Mestdagh Ann te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Ann Mestdagh

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 04.06.2010 10147-0266-015
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.01.2009, NGL 02.02.2009 09028-0198-014
13/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.02.2007, NGL 07.03.2007 07066-4975-011
02/05/2006 : VE032400
10/06/2005 : VE032400
20/04/2004 : VE032400
06/08/2003 : VE032400
04/10/2002 : VE032400
23/09/2002 : VE032400
07/02/2002 : VE032400
15/08/2001 : VE032400
18/07/2001 : VE032400
18/06/1993 : VE32400
01/01/1993 : VE32400
06/06/1990 : VE32400

Coordonnées
BOOTHOTEL LA PENICHE

Adresse
ALBERT I LAAN 4 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

BOOTHOTEL LA PENICHE

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BOOTHOTEL LA PENICHE

Coordonnées
BOOTHOTEL LA PENICHE