BORDEAUX I

Dénomination : BORDEAUX I

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 839.861.632

Publication

08/11/2013

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijselstraat 29, 8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN- BENOEMINGEN

Op de Bijzondere Algemene Vergadering dd 23/10/2013 werd met unanimiteit van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de volgende bestuurder :

Mevrouw Sophie Gobert

't Kloosterhof 11

8200 Brugge

Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van haar mandaat.

Er werd in haar vervanging voorzien door volgende bestuurder te benoemen

NV Bellevue

Ondememingsnummer: 0841.241.408

Rijselstraat 29

8200 Brugge

Met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Cardon_

Gedelegeerd bestuurder

Christiaan Cardon

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

----S'.':__ i;E-Mli~,~ '~ I

NEERGELEGD ter ORIFF1 ~8t

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afelling Bruarie) 'o:

2 9 01{T. 2�i3,

G~em,

Ondernemingsnr : 0839.861.632 Benaming

(voluit) : Bordeaux (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/01/2012

��Ondernemingsnr 0839.861.632

Benaming

(voluit) : BORDEAUX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8200 Brugge, Rijselstraat 29

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 15.12.2011, dragende` de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 21 december 2011, twee bladenr geen verzendingen, boek 224, blad 65, vak 1. Ontvangen : vijfentwintig Euro (� 25,00). De eerstaanwezend! inspecteur (get.) LAGA E.G." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de; naamloze vennootschap "BORDEAUX I " volgende beslissingen heeft genomen:

1) Het huidige eerste maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot eenendertig december tweeduizend] twaalf.

2) De datum van de gewone algemene vergadering wordt gewijzigd als volgt : Deze zal doorgaan op de eerste vrijdag van de maand juni.

De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt : "De gewone algemene vergadering; zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

1- 2012 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

~Ap~~~L>4rr.n: C e� JAN. 2012

Griffie DP rlsiffie-

Mod 2.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITELR

LGE

be

~ St

011 1111111d

*12024502*

111

8

19 -0

: LGISCH S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik Bve� +e4den : .-

pRecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11305872*

Neergelegd

03-10-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

0839861632

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

(voluit) : BORDEAUX I

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 8200 Brugge, Rijselstraat 29

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe op 30/09/2011, te registreren, blijkt het

volgende:

1) Door:

- De heer Christiaan Andr� CARDON, geboren te Zottegem op vijf mei negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw Sophie Gobert, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 29.

- Mevrouw Sophie Pierre Rika GOBERT, geboren te Gent op achttien mei negentienhonderd ��nenzeventig, echtgenote van de heer Christiaan Cardon, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 29.

Werd de naamloze vennootschap BORDEAUX I opgericht.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8200 Brugge, Rijselstraat 29.

2) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderd duizend euro (1.700.000,00

� ) vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n / duizendste

van het kapitaal vertegenwoordigen.

De duizend aandelen werden als volgt onderschreven :

- door de heer Christiaan Andr� CARDON, voornoemd,

ten belope van negenhonderd aandelen (900), hetzij een miljoen vijfhonderd dertig duizend Euro;

- door mevrouw Sophie Gobert, voornoemd, ten belope van honderd aandelen (100), hetzij

honderd zeventig duizend Euro.

Samen duizend (1000) aandelen

De oprichters verklaren en erkennen dat alle en elk der aandelen volgestort zijn ten belope

van ��n / vierde, zodat de som van vierhonderd vijfentwintig duizend euro thans ter

beschikking is van de vennootschap.

3) De statuten werden als volgt vastgesteld (een uittreksel volgt ) :

Artikel ��n - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt

BORDEAUX I .

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Rijselstraat 29. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland, oprichten.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland :

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�n vennootschappen of - ondernemingen.

Het leiden, beheren en besturen van andere vennootschappen door deze onder meer technische, administratieve en financi�le bijstand te verlenen in de meest ruime zin van het woord. Specifiek zal de vennootschap onder meer het bedrijfskundig management van de vennootschappen waarmee ze managementovereenkomsten zal sluiten, kunnen waarnemen, onder de vorm van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

onder meer het uittekenen van de bedrijfsstrategie, het productie- en stockbeheer, sales management, onderhoud en beheer van de bedrijfssite, adviesverstrekking en personeelsmanagement. Daarnaast zal de vennootschap ook de administratieve organisatie van de activiteiten van de te leiden vennootschappen verzorgen, alsmede hun commerci�le vertegenwoordiging waarnemen.

Zij mag alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten, met uitzondering voor de activiteiten voorbehouden aan maatschappijen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand en allerhande adviezen aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Alle studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

Het verstrekken van adviezen en consultancywerk, de studie, het bemiddelen en verlenen van alle bijstand aan particulieren en rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de activiteiten in de vorige alinea's uiteengezet, dit alles in het binnenland, de Europese Unie en het buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en commissionair, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin.

Handel in het groot, kleinhandel, import en export, alsmede de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijn, likeuren, bieren, geestrijke dranken en andere alcoholische en niet alcoholische dranken, zonder dat deze opsomming beperkend is. Organiseren van degustaties.

Marketing, commerci�le vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de organisatie van alle publicitaire en commerci�le activiteiten.

Organisatie, bemiddeling en consultancy inzake evenementen, bedrijfsfeesten, productvoorstellingen, manifestaties, enzovoorts en dit in haar ruimste betekenis.

Handelsbemiddeling, vertegenwoordigingsactiviteiten commissionair en dit in haar ruimste betekenis.

Import en export, groot-en kleinhandel, trading in alle ander producten beschikbaar op de markt.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert of waarin zij een bestuursfunctie uitoefent.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerci�le aard, roerende of onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten verwezenlijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdduizend euro

(1.700.000,00 � ).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde, die elk

��n / duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zeven - TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van maximum 5 jaar vanaf de

bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal ��n of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speci�n, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht.

De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal, mag ook uitgevoerd worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is tevens bevoegd om gedurende een periode van maximum drie jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van twintig juli tweeduizend zeven, om het geplaatst kapitaal te verhogen met inbreng in speci�n met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelnemers,en dit in overeenstemming met de legale voorwaarden, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mededeling. Deze door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikels 595 e.v. van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, dat aan bepaalde personen toegekend wordt, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd om, op grond van een overeenkomstig bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen.

De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste 10% van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat in artikel 606 bepaald is, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan ��n of meer bepaalde personen ander dan leden van het personeel van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

vermeld onder artikel 11 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Zolang Christiaan Cardon, rechtstreeks of onrechtstreeks, twintig procent (20 %) van het kapitaal van de vennootschap bezit, mag hij een lijst van kandidaat-bestuurders aan de algemene vergadering voorleggen waaruit de algemene vergadering ten minste twee derde van de leden van de raad van bestuur zal moeten benoemen.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meerdere adviserende comit�s oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

De raad van bestuur of, indien een directiecomit� werd ingesteld en de raad van bestuur zich de bevoegdheid niet heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomit� mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elk persoon dat belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen, van hun keus toekennen.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de Raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Indien een directiecomit� ingesteld wordt overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomit� ; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomit� voorleggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items geplaatst : de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van de bestuurders en de commissaris(sen).

De houders van warrants en converteerbare obligaties, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

ARTIKEL 21. OPROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda evenals de voorstellen tot besluit en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden bij de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen, oprichtersbewijzen, obligaties of inschrijvingsrechten, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden verzonden.

De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.

ARTIKEL 22. DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Een lasthebber mag meer dan ��n aandeelhouder vertegenwoordigen. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwame en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

De volmacht vermeldt op straffe van nietigheid ten minste de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda en de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten binnen de in de oproeping vermelde termijn en op de daarin aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

ARTIKEL 30. BOEKJAAR MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd binnen de dertig dagen na goedkeuring bij de Nationale Bank van Belgi�.

De bestuurders stellen tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

ARTIKEL 31. WINSTVERDELING.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Niet-ge�nde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

ARTIKEL 32. INTERIM-DIVIDEND.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 34. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, werden tot

bestuurders benoemd :

De heer Christiaan Cardon, voornoemd;

Mevrouw Sophie Gobert, voornoemd

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING.

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en eindigt op 31/12/2011.

2. Jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd :

Tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder : de heer Christiaan Cardon, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd : afschrift van de akte.

Notaris Jean Louis Sabbe te Blankenberge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BORDEAUX I

Adresse
RIJSELSTRAAT 29 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BORDEAUX I

Coordonnées
BORDEAUX I