07/04/2014
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G c t i 9 S C ' :
1 ' 3 1 9 ' . 4 t 1 / 4 i t
d i n t
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
S e l e c t '
S t a a t s b l a
" e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
a r u g g e a f " t e 1 P 2 6 i " i 2 0 1 4
G r i f f i e l i e 9 1 ; n e - f r
e e r
n a e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 J ! , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ^ N . . . . . . . . . . . . N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 5 2 0 1 1 7 S e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s b o u w C h a r l e s L e b b e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u , i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e M o r b e c q u e , L e H a s a r d 1
- d e s e c r e t a r i s : M e n e e r L e b b e G i l l e s , w o n e n d e t e B r u s s e l , A v e n u e F r a n k l i n 1 3 2
- D e s t e m o p n e m e r : M e n e e r L e b b e G i l l e s , w o n e n d e t e B r u s s e l , A v e n u e F r a n k l i n 1 3 2
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n d i e a l l e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n B o s b o u w C h a r l e s L e b b e B V B A .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
, B V 0 A B o s b o u w C h a r l e s L e b b e t e v e r p l a a t s e n v a n S t a t i o n s s t r a a t 7 0 , 8 4 8 0 E e r n e g e m n a a r I n d u s t r i e w e g 4 5 , :
8 8 0 0 R o e s e l a r e . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . .
E e r n e g e m , 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
C h a r l e s L e b b e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a r l e s L e b b e L e b b e G i f l e s F i l i p A c k e r m a n
Z a a k v o e r d e r + v e n n o o t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . s l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 23.07.2014 14336-0552-014
09/10/2014
ÿþM o d w e m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
U R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 1 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
0 2 - 1 ç B E L G I S C H S
- 2 0 1 4 T A A T S B L A D
I 1 l l I I 1 M 1 5 1 V M I I W I 1
G r i i t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 0 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S B O U W C H A R L E S L E B B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : I n d u s t r i e w e g 4 5 , B B O Q R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S B O U W C H A R L E S L E B B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , I n d u s t r i e w e g 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 5 2 0 . 1 1 7 , o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t e n n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t z i j n .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H u n m a n d a a t i s h e m i e u w b a a r . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o r d e n i n é é n o f m e e r k e r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
H e t v e r m e e r d e r e n v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s z a l k u n n e n g e - ' s c h i e d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d e v o r m e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d a a r b i j m o e t e n i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
I n g a v a l v a n o n t s l a g n e m i n g , a f z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v e n n o o t m e t d e m e e s t e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h c o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t i s i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f i n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i s e v e n w e l n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t i s "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v e e r t i e n ( 1 4 ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n , n o d i g v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n - i n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f d a t h i j h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " B o s b o u w C h a r l e s L e b b e " i n ' " B o s b o u w L e b b e " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t b e h e e r s t d o o r d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t t e n e n d e z e s t a t u t e n e n h a n d e l t o n d e r d e n a a m " B O S B O U W L E B B E " "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l e n 3 0 t o t e n m e t 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F e n M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 / 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 . 2 6 7 . 0 3 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p A c k e r m a n , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 e n d e h e e r C h a r l e s L e b b e m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e i d e n h e b b e n h u n o n t s l a g a a n v a a r d , d e h e e r C h a r l e s L e b b e d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " F e n M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 1 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 . 2 6 7 . 0 3 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p A c k e r m a n , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 , b i j a f z o n d e r l i j k g e s c h r i f t , d a t i n b e w a r i n g b l i j f t b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A a n d e z e b e i d e z a a k v o e r d e r s w o r d t o o k o n t s l a g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G i l l e s L e b b e t e b e k r a c h t i g e n , h e t g e e n d e z e l a a t s t e a a n v a a r d t b i j a f z o n d e r l i j k g e s c h r i f t , d a t i n b e w a r i n g b l i j f t b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r d e e l s g e l i j k v o r m i g , d e e l s b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d , n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e t e G i s t e l o p 2 6
a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , o p g e m a a k t p e r 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2013
ÿþ. , , .
~ ~ G ~ : l t r G k ~ t o ; ~ [ ; l r r 1 f ~ R E C H T B A N K V A N K O O P ' a 4 N D E L ' i 4 . 1 U R U G G E ( } 1 f e t t n g b a i g n e ?
° p ' Í 9 J A N . 2 0 1 3 ,
~ . _ , r 'L z . ~ ~
r
+ 1 3 0 1 5
A I
B E L
M
O N 1 T E U R E
1 8 - 0 1 -
S T A /
I s . . ~ f , ~ r ~ - r ,
G r i f f i e
& s u d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 5 2 0 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s b o u w C h a r l e s L e b b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 5 , 8 8 5 1 K o o l s k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A d r e s w i j z i g i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 a m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : M e n e e r L e b b e C h a r l e s , w o n e n d e t e O o s t k a m p , B o u d e w i j n l a a n 8 5
- d e s e c r e t a r i s : M e n e e r L e b b e G i l l e s , w o n e n d e t e B i n k o m , B i n k o m s t r a a t 1 1 7
- D e s t e m o p n e m e r : M e n e e r L e b b e G i l l e s , w o n e n d e t e B i n k o m , B i n k o m s t r a a t 1 1 7
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n d i e a l l e a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n B o s b o u w C h a r l e s L e b b e B V B A .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 / 1 / 2 0 1 3
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
B V B A B o s b o u w C h a r l e s L e b b e t e v e r p l a a t s e n v a n K w a d e s t r a a t 5 , 8 8 5 1 K o o l s k a m p n a a r S t a t i o n s s t r a a t 7 0 ,
8 4 8 0 E e r n e g e m . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 3 ! 0 1 1 2 0 1 3 .
S L O T
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n ,
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K o o l s k a m p , 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
C h a r l e s L e b b e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a r l e s L e b b e
L e b b e G i l l e s
Z a a k v o e r d e r + v e n n o o t F i l i p A c k e r m a n Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 27.09.2012 12589-0140-016
28/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H I I I Q h I U h I U I U 1 1 1 1 1 U l U I l I
* 1 1 1 1 6 6 2 6 >
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g l ÿ r a u g g e )
o p : j 5 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i q D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 2 0 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S B O U W C H A R L E S L E B B E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 5 t e 8 8 5 1 K o o l s k a m p
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r N i c o l a s v a n R A E M D O N C K , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - 1 0 3 0 B r u s s e l , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 3 4 , b l a d 3 7 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d ) , 1 L M O R S O M M E " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e b e g i n d a t u m w o r d t v o o r t a a n é é n j a n u a r i e n d e
e i n d d a t u m é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g h e e f t z i j e v e n e e n s b e s l i s t o m a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" l e d e r m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , b e g o n n e n o p
é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e s l o t e n t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e z e z a l v o o r t a a n d o o r g a a n o p v i j f t i e n m e i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
B i j g e v o l g h e e f t z i j e v e n e e n s b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h e e f t p l a a t s o p v i j f t i e n m e i v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g : m i n u t e n ( 1 9 : 3 0 ) , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v e r m e l d . "
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n . ' z a a k v o e r d e r B . Z i j m o e t e n n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t z i j n .
E l k e v e n n o o t , o f g r o e p e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e m i n s t e n s 2 5 % v a n d e a a n d e l e n p l u s é é n a a n d e e l b e z i t , h e e f t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n w a a r u i t m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n . "
4 . o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n a l s , v o l g t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t " d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V o o r b e s l i s s i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t z i j n o p g e s o m d h i e r o n d e r , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s A i n d i v i d u e e l k u n n e n b e s l i s s e n z o n d e r v o o r a f t e o v e r l e g g e n m e t z a a k v o e r d e r B . I n g e v a l v a n t w i j f e l z a l o v e r l e g p l a a t s v i n d e n .
V o o r a l l e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r l e g g e n v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e c o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g e n z a l d e z a a k v o e r d e r B o v e r e e n v e t o r e c h t b e s c h i k k e n
- a l l e i n d i v i d u e l e h a n d e l i n g e n e n / o f b e t a l i n g e n w a a r v a n h e t d i r e c t o f i n d i r e c t f i n a n c i e e l b e l a n g v o o r d e , v e n n o o t s c h a p E U R 2 5 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ( h i e r i n b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t v e r k o p e n v a n o f a n d e r s z i n s b e s c h i k k e n o v e r a c t i v a , h e t o p n e m e n v a n v e r p l i c h t i n g e n e n h e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e e k , p a n d o f a n d e r e z e k e r h e d e n ) e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m e e r d e r e a f z o n d e r l i j k e m a a r g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e s g e r i c h t a a n d e z e l f d e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p e n / o f g e d a a n m e t h e t z e l f d e d o e l v o o r ° t e l k e n s e e n b e d r a g o n d e r d e E U R 2 5 . 0 0 0 a l s é é n g e h e e l z u l l e n w o r d e n _ b e s c h o u w d ; h i e r b i j w o r d t e e n : O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; u i t z o n d e r i n g g e m a a k t v o o r i n t e r c o m p a n y t r a n s a c t i e s e n o p n a m e v a n b e s t a a n d e k a s v o o r s c h o t t e n e n w e n t e l k r e d i e t e n d i e k a d e r e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
" - a a n w e r v i n g e n e n / o f o n t s l a g v a n k a d e r p e r s o n e e l / m a n a g e m e n t ;
- a f s l u i t e n e n / o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n d u u r v a n 3 6 m a a n d e n o f m e e r , h u u r c o n t r a c t e n e n / o f
c o n t r a c t e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n 6 m a a n d e n o f m e e r ;
- o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s ( o n g e a c h t h e t p e r c e n t a g e ) i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a f s l u i t e n v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
- o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
- o p s t a r t e n o f b e ë i n d i g e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s b o v e n E U R 1 5 . 0 0 0 o n d e r w e l k e v o r m o o k ( h i e r i n
b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t a f s l u i t e n v a n e e n d a d i n g o f a n d e r s o o r t s c h i k k i n g ) ;
- g o e d k e u r e n v a n h e t j a a r l i j k s e b u s i n e s s p l a n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d e z e
h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e
g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f d a t h i j h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ;
b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
5 . a ) o m d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h a r l e s L E B B E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , L a m p e t t e n s t r a a t
1 , t e h e r k w a l i f i c e r e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r A .
b ) t w e e b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , t e w e t e n
- Z a a k v o e r d e r A : d e h e e r G i l l e s L E B B E , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 1 1 7 ;
- Z a a k v o e r d e r B : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F e n M " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r
n u m m e r : 0 4 4 3 . 2 6 7 . 0 3 6 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r F i l i p A C K E R M A N , w o n e n d e t e 1 6 5 0 "
B e e r s e l , W e i d e s t r a a t 5 2 .
H u n m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
B e i d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
6 . v o l m a c h t g e v e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s v a n R a e m d o n c k t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
- d e h e e r G i l l e s L E B B E , w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 1 1 7 ( m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o t v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K B O , e n v a n a i r e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p v , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 29.03.2011, NGL 31.03.2011 11075-0340-015
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0412-016
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 29.03.2009, NGL 31.03.2009 09101-0102-012