14/05/2014
ÿþ M a d W o n ' M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 9 . 1 9 6 . 0 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o s e m o ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n a B r i i n n e l
D e g r i f f i e r
I I I I t u j d o u l l
V o i b e h o i
a a n
B e l g S t e e l
u h l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) Z a n d s t r a a t 2 0 - 8 3 0 0 K n o k k e ( K n o k k e - H e i s t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S E M 0 ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K n o k k e - H e l s t ( K n o k k e ) , Z a n d s t r a a t 2 0 , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l o t e n h e e f t :
1 . t o t b e k r a c h t i g i n g v a n h a a r b e s l i s s i n g d e d a t o e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K n o k k e - H e i s t , Z a n d s t r a a t 2 0 .
2 . o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
3 . o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h c r i d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e u r o c e n t .
4 . o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
5 . h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g t e v o l g e n , e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e r e
- " m a n a g e m e n t - , b e s t u u r s - e n l e i d i n g g e v e n d e p r e s t a t i e s
b e d r i j f s o v e m a m e s e n - p a r t i c i p a t i e s
a l l e a c t i v i t e i t e n ( i n d e r u i m s t e z i n ) i n d e o n r o e r e n d e s e c t o r , r e n o v a t i e s e n b o u w p r o m o t i e
o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , u i t v e r k o p e n , .
h a n d e l s a g e n t u u r
p r o d u c t i e , i m p o r t e n e x p o r t , v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n
t r a d i n g e n e n g i n e e r i n g
- v e r l e n e n v a n l e n i n g e n "
6 . d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n u i t h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d o c h z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n u i t d e h u i d i g e s t a t u t e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 . v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 ! I I J I 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
b +
E S t
N E E R C e L E t 3 D T E R G R I F F I E V A N D E
A E D H T R N I v K V A N K O O P H A N D E L T E
f 3 H U G C 3 L ( A F D E L I N G B R U G G E )
c e : ~ ~ w o n
G r f f ~
D e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 1 9 6 . 0 8 9 J
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s e m o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a y a u x l a a n 1 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 1 1 2 / 2 0 1 0 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t , v a n a f h e d e n , d e :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z a n d s t r a a t 2 0 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
M a e s L a u r e n t ( z a a k v o e r d e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e