I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M M O M I
N E E R G E L E G D
1 9 M O 2 0 1 4
L 5 e ) h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . r O i l l e § I J K
B E L G I S C H S T A A T S
M O N I T E U R B B L f t
0 4 - 0 6 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 8 0 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t / : B O S S P A I N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 1 , 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r ` d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I t h e r a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e : h e e r S t e f a a n D e b e v e r e a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m A w t e n t i k B V B A , m e t z e t e l t e L i j s t e r d r e e f 1 2 t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , i i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 5 4 6 . 6 6 0 . 6 2 3 , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t < 3 d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 , D e v e n n o o t s c h a p A w t e n t i k B V B A a a n v a a r d t h e t b o v e n v e r m e l d m a n d a a t e n d u i d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r S t e f a a n D e b e v e r e a a n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d b e v e s t i g t d a t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r h u n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E m m y H e n d r i c k x e n / o f L e e n V a n G o e t h e m , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
L e e n V a n G o e t h e m
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n