29/11/2013
ÿþ1
1 1 7 9 3 8 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 . 1 1 . 2 0 1 3
r R E C H 1 N e h l p E L
I 3 A N K K O
K O R T R W R I l i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 1 6 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B O S S U Y T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e s t e r t s t r a a t 8 8 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S 1 M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S S U Y T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H e e s t e r t s t r a a t 8 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o s t r i j k e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 6 6 . 4 1 6 . 9 7 6 , ' i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 . T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , ° k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " B O S S U Y T " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 4 8 6 . 0 0 0 E U R d o o r d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T e n m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h . v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t ; a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e , e n d e a g i o z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d ç e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 4 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A " B O S S U Y T " z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o ë n b e t r e f f e n d & d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 . " .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( ¬ 6 8 A 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s .
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 1 . 1 4 0 , 0 0 ) b e l o o p t e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
M e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 4 . 8 6 0 , 0 0 ) b e l o o p t e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) , e n d i t a i s v o l g t
- a a n d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T w o r d e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 4 8 1 . 1 4 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 3 . 1 4 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ;
- a a n m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K w o r d e n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 3 4 1 ) e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 4 . 8 6 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 . 4 6 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e i n b r e n g e r s e n d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t c o n c u r r e n t i e e l b e s t u u r .
T o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
1 / D e a l d u s d o o r d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T o n d e r s c h r e v e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
D e v o o r n o e m d e m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e :
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T h e t h o g e r b e s c h r e v e n c r e d i t - s a l d o v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e e n , d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T , v o o r n o e m d ;
- d a t h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r C h r i s t o f B O S S U Y T , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t .
2 / D e a l d u s d o o r m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K o n d e r s c h r e v e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h a a r z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K a l l e e n , h o u d t i n d a t z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r n o e m d e h e e r C h r i s t o f B O S S U ` ( T , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e :
- d a t h i j e r m e e i n s t e m t d a t m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K h e t h o g e r b e s c h r e v e n c r e d i t - s a l d o v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , w o r d e n t o e g e k e n d a a n z i j n e c h t g e n o t e a l l e e n , m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K , v o o r n o e m d ;
- d a t z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w A n o u k D E C O N I N C K , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e t w e e ( 2 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 3 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a i d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E S D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e
b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
' M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V O O R O N T L E D E N D U 1 T í R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 0 7 1 1 0 1 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d . d . 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
" b e h o u d e n ' - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g