07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N 1 T E U R B
E L E N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j ! I l l i
B E L G
1 S C H S T A A
B L A D 2 h S E P 9 e f e e
3 0 - 0 9 - 2 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 4 5 5 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b o u i l l o n p r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n h o e k 2 4 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n b r e n g g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E ' 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g k o m m a d e r t i e n ; e u r o ( ¬ 1 6 7 . 3 2 8 , 1 3 - ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g k o m m a d e r t i e n e u r o ( E 4 6 7 , 3 2 8 , 1 3 - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r d e z e n i e u w e g e l d i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n e n e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n , d a a r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n v o o r a f g a a n d e l i j k u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . B i j g e v o l g w o r d t d o o r e l k e v e n n o o t i n g e l i j k e m a t e i n b r e n g g e d a a n , g e z i e n o o k d e v o o r a f g a a n d e l i j k e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l g e n s d e a a n d e l e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b e u r d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e v o o r w a a r d e n e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e n o t a r i s e e n k o p i j h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e c i r c u l a i r e 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 a a n g a a n d e d i t o n d e r w e r p . Z i j v e r k l a r e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k d e v o l g e n d e s t o r t i n g e n w e r d e n v e r r i c h t :
- D o o r d e H e e r S t e f a a n B O U I L L O N e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( E 2 9 9 . 6 0 0 , 0 0 *
- D o o r M e v r o u w C h r i s t i n e S T O O P e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 - ) .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v a n d r i e - h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k w e r d g e d e p o n e e r d v é t f i r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 0 0 1 7 3 7 5 5 0 3 8 7 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
O n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B O U I L L O N A n d r é v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
e
g
D e - v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n i n s p a n n i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l o m M e v r o u w S T O O P C h r i s t i n e D e n i s e
J o h a n , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 2 . 0 1 - 1 2 0 . 9 6 , g e b o r e n t e B r u g g e o p é é n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( K n o k k e ) , K r a g e n h o e k 2 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t b i j g e v o l g t o t d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w S t o o p a l s b e s t u u r d e r .
M e v r o u w S t o o p C h r i s t i n e i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s e n i n o v e r e e n - s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e ' t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v i f x í r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g