BOURGOIS INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BOURGOIS INVEST
Dénomination : BOURGOIS INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.279.145

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 12.09.2014, NGL 25.09.2014 14604-0499-012
12/12/2013
ÿþs Mod word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

13 6599*

tol

" ~,,t:,,,,,w. ~~,- k- .Ur.,';

X4i I~JdA~.}i=r.~i...... " .r..-s:7b:

- 2 DEC. 2013

VreGi" ~ffial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0892.279.145

Benaming

(voluit) : BOURGOIS INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8660 De Panne, Kasteelstraat 86

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING STATUTEN -- VOLMACHT - COORDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Serge VAN DAMME, notaris te De Panne, op 28 november 2013, neergelegd ter registratie, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BOURGOIS INVEST, met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Kasteelstraat 86, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING BELASTE RESERVES EN UITKEERBAAR BEDRAG  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (¬ 123.959,89) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012. De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (¬ 121959,89) bedraagt. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist over te gaan tot onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van HONDERDTWINTEGDUIZEND EURO (¬ 120.000,00), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde TWAALFDUIZEND EURO (¬ 12.000,00), in totaal HONDERDENACHTDUIZEND EURO (¬ 108,000,00) netto dividend. Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend ira toepassing van artikel 537, le lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1, Bij éénparigheid ontslaat de Buitengewone Algemene Vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder (de dato 7 november 2013) en van de bedrijfsrevisor, de heer Bruno Pouseele (de dato 7 november 2013) namens de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, laatstgenoemde hiertoe aangeduid door de zaakvoerder. Deze verslagen werden opgesteld bij toepassing van artikel 313 Wetboek Vennootschappen. Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BOURGOIS INVEST, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA BOURGOIS INVEST zullen hebben verkregen, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 108.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 108.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controle werkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel:

a)Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 370 aandelen van de BVBA BOURGOIS INVEST, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA BOURGOIS INVEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 7 november 2013, (Getekend) BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. CVBA, Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

2. De Buitengewone Algemene Vergadering besluit, in toepassing van artikel 537, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met ZEVENENDERTIGDUIZEND EURO (¬ 37.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) op ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 57.000,00), door uitgifte van DRIEHONDERDZEVENTIG (370) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, toe te kennen als vergoeding voor de hierna beschreven inbreng in natura ten bedrage van HONDERDENACHTDUIZEND EURO (¬ 108.000,00). De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het bedrag van de inbreng, belopende op EENENZEVENTIGDUIZEND EURO (E 71.000,00), zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies", die evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt warden door een nieuwe beslissing van de Algemene Vergadering, die genomen wordt in de vormen en onder de voorwaarden voorzien door artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorschreven kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura door de heer BOURGOIS Christiaan en zijn echtgenote mevrouw SENNESAEL Christa van hun vordering op het netto dividend dat werd toegekend in het voorgaande besluit van de op heden gehouden Buitengewone Algemene Vergadering.

Op de kapitaalverhoging wordt aldus volledig ingeschreven als volgt:

- De Heer BOURGOIS Christiaan verklaart in te brengen de som van VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (E 54.000,00),

- Mevrouw SENNESAEL Christa verklaart in te brengen de som van VIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (E 54.000,00).

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De Buitengewone Algemene Vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO (E 57.000,00), en wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERDZEVENTIG (570) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ÉENNIJFHONDERDZEVENTIGSTE (1/570ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met EENENZEVENTIGDUIZEND EURO (E 71.000,00) om het te brengen van ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO (E 57,000,00) op HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND EURO (E 128.000,00), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van het passend bedrag afgenomen uit de rekening "uitgiftepremies", voortkomende uit de voormelde inbreng in natura. Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING TWEEDE KAPITAALVERHOGING

De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voorgaande kapitaalverhoging van EENENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 71.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND EURO (E 128.000,00), vertegenwoordigd door VIJFHONDERDZEVENTIG (570) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ÉÉNNIJFHONDERDZEVENTIGSTE (1/570ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Aldus bezitten de Heer BOURGOIS Christiaan en zijn echtgenote Mevrouw SENNESAEL Christa elk TWEEHONDERDVIJFENTACHTIG (285) aandelen met een vertegenwoordigende kapitaalwaarde van VIERENZESTIGDUIZEND EURO (E 64.000,00).

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit, in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf van de statuten te wijzigen, door aanneming van volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:

Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 128.000,00), en is verdeeld in VIJFHONDERDZEVENTIG (570) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ÉÉNNIJFHONDERDZEVENTIGSTE (1/570ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

ZEVENDE BESLUIT; WIJZIGING STATUTEN BETREFFENDE DE ONTBINDING EN VEREFFENING

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit de bepalingen van de statuten betreffende de ontbinding

en vereffening te wijzigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen. De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dienvolgens:

- de bestaande tekst van de statuten betreffende de ontbinding en vereffening, zijnde de artikelen zestien en zeventien, volledig op te heffen en te schrappen

- twee nieuwe bepalingen te aanvaarden waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL ZESTIEN  ONTBINDING:

Voorbehouden` aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

De vennootschap is niet ontbonden door de faling, het onvermogen, de ontzetting of de dood van een der vennoten.

Tenzij wordt geopteerd voor en de mogelijkheid bestaat om overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen over te gaan tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte zal de procedure van ontbinding en vereffening verlopen als hierna omschreven.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Véér de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

ARTIKEL ZEVENTIEN  VEREFFENING:

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars ingevolge de beslissing van de algemene vergadering moet aan de Voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Vereffenaars wiens benoeming niet louter bevestigd maar tevens gehomologeerd moet worden treden pas in functie na het moment van de homologatie.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voormelde verplichtingen zijn niet van toepassing bij mogelijkheid tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen."

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT - COORDINATIE

De Buitengewone Algemene Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Meester Serge VAN DAMME, notaris te De Panne

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte dd. 28/11/2013

- de tekst van de gecoördineerde statuten

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder het verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 17.09.2013 13584-0367-011
10/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 05.10.2012 12605-0003-011
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 07.10.2011 11576-0402-011
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 28.09.2010 10556-0412-010
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 26.09.2009 09779-0028-011
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 22.09.2015 15594-0480-012

Coordonnées
BOURGOIS INVEST

Adresse
KASTEELSTRAAT 86 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande