05/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t m l i 1 1 . 1 1 1 1 1 ! m i t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 0 0 . 1 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U R G O O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A T I E N L A A N 1 1 1 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T ( v o l l e d i g a d r e s )
B E L G I S C H S T A A I S S L
M O N I ï E U ~ B E L G E G r i f F l e N E i ~ 1 ~ G F , ~ ' ` ~ 1 ~ : i
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 - 0 1 - 2 G 3 1 ô J A N 2 0 1 5
. G e t G r i f f i e
f i ~ ~ c , t , ~ y l . ~ } ~ f ~ - ~
D e g r i f f i e . ' r
- - - - . ~
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s V i n c e n t K o o p m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e P i n k s t e r b l o e m h o f 3 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e t b o e k j a a r g e s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( l a a t s t e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) .
B a r n a t o B V B A
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B O U R G O O F i l i p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2012
ÿþM a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
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S e l S t a a
M Q I \ I I T E U
1 8 - 0 ~ L G I S C F I S
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1 1 ( 1 1 ~ w u i ~ ~ ~ m ~ ~ M i ~ u w
" 1 2 0 7 9 7 2 2
N l » t K G k L k G D t e r G R I F F I E d P
B g i 1 ` t ; H ] B A A I K V A N K O O P H A N D E L
~ L
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 e l e : 0 6 A P R . 2 0 1 2 r A A T S 3 ' _ E , r ' : G ~ f é ` " ~ e '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 0 0 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U R G O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , N A T I E N L A A N 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - B E Z O L D I G I N G
U I T T R E K S E L U I T D E . N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O n t s l a g e n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t , n i e t u n a n i m i t e i t , h e t o n t s l a g u i t h u n
f u n c t i e ( s ) v a n :
- B O U R G O O G e o r g e s , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- M A R I S D i a n a , b e s t u u r d e r ,
- B O U R G O O F i l i p , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- B O U R G O O D a v i d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e n b e n o e m d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g d . d . 1 8 j u n i
2 0 0 7 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n
b o e k j a a r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e a f s l u i t i n g v a n
j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 .
B e n o e m i n g e n - B e z o l d i g i n g : a l l e n a v e m o e m d e n z i j n t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d e m a n d a t e n h e n t o e g e k e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
( - ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t é é n b e s t u u r d e r o f e e n v e e l v o u d d a a r v a n p e r a a n d e l e n c a t e g o r i e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e A :
B A R N A T O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , K r a g e n h o e k 3 0 e n m e t a i s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 6 6 6 6 3 3 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l B O U R G O O F i l i p w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - - H e l s t , K r a g e n h o e k 3 0 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . .
- v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B :
T H E G O W E R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e H e l s t , K n o k k e s t r a a t 1 2 4 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 6 6 0 7 9 2 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l B O U R G O O D a v i d w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - - H e i s t , K n o k k e s t r a a t 1 2 4 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . .
D e m a n d a t e n v a n B A R N A T O e n T H E G O W E R z i j n b e z o l d i g d . Z i j g a a n i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s , b e h o u d e r s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
( - ) M e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s , b e h o u d e r s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t b e n o e m d a l s e r e - b e s t u u r d e r s :
- B O U R G O O G e o r g e s , e n
- M A R I S D i a n a , b e i d e w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e H e i s t , K n o k k e s t r a a t 1 2 6 . H e t e r e b e s t u u r d e r s c h a p g e l d t a i s e e n b l i j k v a n e r k e n t e l i j k h e i d , w a a r b i j d e e r e - - b e s t u u r d e r u i t d r u k k e l i j k g e e n b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , n o c h v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h o u d e n e a n 1 1 0 - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e t o e k e n n i n g v a n e e n v o o r d e e l i n n a t u r a , n o g t e b e s l i s s e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( - ) D e v e r g a d e r i n g , o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d v e r e n i g d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n , b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m a l s n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- B A R N A T O B V B A , v o o r n o e m d , w a a r v o o r B O U R G O O F i l i p , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n , e n
- T H E G O W E R B V B A , v o o r n o e m d , w a a r v o o r B O U R G O O D a v i d , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n . B e i d e v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . I e d e r e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d a t g e b i e d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B A R N A T O B V B A
v a s t e v e r t . B O U R G O O F i l i p
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a t i ë n l a a n 1 1 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n t h o n y W i t t e s a e l e , t e T i e l t , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U R G O O , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t g e d r u k t z i j n , w a a r d o o r a l d u s n i e t t o t v e r n i e t i g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n . Z i j b e s l i s t e v e n e e n s t o t v e r v a n g i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m o n m i d d e l l i j k e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n ' m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
E n o g e n b l i k k e l i j k w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e o p m a a k v a n h e t v o o r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n . b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n :
A c c o u n t a n t s k a n t o o r F l a m a n d & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 e n N a t i ë n l a a n 1 2 5 e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g v a n B T W - n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n k e l e n a l l e e n m e t h e t o o g o p d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e
n i e u w e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
i
i
i
i
I
1 1 1
u i
I n
M o d 2 . 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 2 0 0 . 1 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U R G O O
i
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* 1 2 0 0 9 2 3 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M O N / T E U R B E L G i E t ; A N K V A N K O O P H A N D E L T E
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