14/08/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 3 1 1 7 1
V c
b e h c
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B e l t
S t a a g
A
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N E E R G E L E G D
1 9 , 0 7 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L ~ ~ ~ R 1 J K
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 1 . 8 1 3
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W - E N H O U T O N D E R N E M I N G V E R S T R A E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a i k o m s t r a a t 3 4 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y C K E G H E M , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 9 0 , W A R E G E M , K e i z e r s t r a a t 1 8 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a i r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V I A V E R A b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h i e l V E R S T R A E T E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C O N S C I S n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s V E R S T R A E T E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011
ÿþ ~ ( ~ ~ l ~ ~ ~ i L . ~ ~ v , ~ s M a l 2 1
~ . _ . . . ~ - . , . ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` I I ~ V V W ~ I ~ M I ~ ~ I ~ I M I ~ ~ V
` * 1 1 0 9 7 2 9 2
N E E R G E L E G D
1 7 , 0 6 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 1 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W - E N H O U T O N D E R N E M I N G V E R S T R A E T E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a i k o m s t r a a t 3 4 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t ' , d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p U R S A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r m a n d a a t m e t o n d e r h a v i g e j a a r v e r g a d e r i n g . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; U R S A , v o o r n o e m d , w e r d n i e t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ' , v e n n o o t s c h a p F . L . V E R S T R A E T E , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n a l s ; ! b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r v o o r d e h e e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h a a r ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g ; v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d ; b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . V o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 1 ; m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! V I A R U M , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R u m b e k e , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 3 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I A V E R A , m e t ; z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e A r d o o i s e s t r a a t 6 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r ' e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r v o o r t e l k e n s d e h e e r M i c h i e l V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e ; A r d o o i s e s t r a a t 6 2 , a a n g e s t e l d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n . D e ; m a n d a t e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s s m a n d a t e n e n - w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 2 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n ' a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S C I S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R u m b e k e , S i n t - B l a s i u s s t r a a t 5 5 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r v o o r d e h e e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 , R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h a a r o v e r e e n k o m s t i g ] a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . V o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I A R U M , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R u m b e k e , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h i e l V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e A r d o o i s e s t r a a t 6 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n ; h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n m e t a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e r r u i m s t e z i n e n a l l e m a c h t e n o m h i e r o m t r e n t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g t a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ; 2 0 1 7 .
"
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
V I A V E R A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e A r d o o i s e s t r a a t 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h i e l V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l e i n e A r d o o i s e s t r a a t 6 2 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S C I S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R u m b e k e , S i n t - B l a s i u s s t r a a t 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n : O y e s t r a a t 1 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e n i n t o e p a s s i n g v a n ' a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n m e t a l l e m a c h t e n v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n e n a l l e m a c h t e n o m h i e r o m t r e n t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , d i o ! . ~ ~ . , ~ ^ . - - _ V o o r m e l d e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s n e m e n i n g a n g o p 2 1 m e i 2 8 1 1 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e n s l o t t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F . L . V E R S T R A E T E , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 1 , v e r t e g a n v * o 6 v d i Q d ! d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 8 O 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n ! O y e s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ; 1 5 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n m e t a l l e m a c h t e n v a n h m t ! ' d o Q e | Ü k m b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n e n a i l e m a c h t e n o m h i e r o m t r e n t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
V o o r m e l d e m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t i n g a n g o p 2 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d i j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
e
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
V I A V E R A n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h i e l V E R S T R A E T E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C O N S C I S n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s V E R S T R A E T E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V I A R U M n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r F . L . V E R S T R A E T E c o m m . v . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h i e l V E R S T R A E T E . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n c i s V E R S T R A E T E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n L L o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z 4 V o » ~ l e h m u c l e . r 1 m n n h p t B e l g i s c h S t a a t s b l a d