22/06/2015
ÿþU i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D h r . P a s c a l D a n n e e l s , w o n e n d e t e W i n g e n e , B l e k r e k e 6
- M e v r . K a t t y D a n n e e l s , w o n e n d e t e W i n g e n e , B l e k r e k e 6
- A i u p o b v b a , S t . B a a f s k e r k s t r a a t 1 t e B r u g g e ( S t . A n d r i e s ) , m e t D h r , P a s c a l D a n n e e l s a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- B u i l d i n g F a c t o r y b v b a , S t . B a a f s k e r k s t r a a t 1 t e B r u g g e ( S t . A n d r i e s ) , m e t M e v r . K a t t y D a n n e e l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D h r . P a s c a l D a n n e e l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- A i u p o b v b a , m e t D h r . P a s c a l D a n n e e l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D a n n e e l s P a s c a l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 5 0 8 8 0
R e c h t s v o r m :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 i ' 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 / 4 5 / 0 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w k a n t o o r J o o s t D a n n e e l s
G e n t A f d e l i n g B r u g g e C i e g r i f f i e r
Z e t e l : S t , B a a f s k e r k s t r a a t 1 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S t . A n d r i e s ) O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2015
ÿþ M o d W a N 1 1 . 1
_ , . . , - _ w . r . " - " - ~ ë I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
~ ~ ~ ! " ¬ e " "
V o o r b e h o u d
a a n h E S e l g i s t S t a a t s t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R G E L E G O
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 i l A U G 2 0 1 5
G e n t M d e l i n g r û g ,
a
. g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 5 1 0 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W K A N T O O R J O O S T D A N N E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , S i n t - B a a f s k e r k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W K A N T O O R J O O S T D A N N E E L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , S i n t - B a a f s k e r k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 5 1 0 . 5 9 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . 1 . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n ' d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n w i j o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W K A N T O O R J O O S T D A N N E E L S p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 2 . 1 9 4 . 1 9 9 , 0 7 E U R , e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 8 . 0 4 4 . 3 4 0 , 7 2 E U R e n e e n w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n 5 3 2 . 4 1 2 , 5 1 E U R .
O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i j n v e r s l a g h e e f t n a m e l i j k u i t s l u i t e n d t o t d o e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e ; b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g . B i j g e v o l g b e s t o n d o n z e o p d r a c h t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g v a n d e a a n g e l e v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , u i t d e v e r g e l i j k i n g v a n d e v e r k r e g e n c i j f e r s m e t d e g e c o n t r o l e e r d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n u i t d e b e s p r e k i n g v a n d e v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e m e t d e b e d r i j f s l e i d i n g . O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n v e r b a n d m e t h e t b e p e r k t n a z i c h t .
E r w e r d i n d i t k a d e r g e e n v o l k o m e n c o n t r o l e u i t g e v o e r d . B i j n a z i c h t v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e s t a a t , z i j n g e e n g e g e v e n s a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n g e v e n t o t b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g e n , z o d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
1 . 2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n : d i e o n r o e r e n d e o p e r a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , v e r k a v e l e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n . H e t o p d e l e n v a n n i e u w t e b o u w e n e n b e s t a a n d e g e b o u w e n i n a p p a r t e m e n t e n .
D e p r o m o t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n b o u w e n s l e u t e l o p d e d e u r , h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n a l l e m e t s e l e n b e t o n w e r k e n , h e t o p r i c h t e n e n d o e n o p r i c h t e n e n h e t a f w e r k e n e n d o e n a f w e r k e n v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n u i t r u s t i n g e n m a t e r i a l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d d a a r m e d e , d e v e r k o o p v a n o p t e r i c h t e n o f o p g e r i c h t e g e b o u w e n .
W
I I I I I I
* 1 5 1 9 0 4 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n t w e r p e n , i n r i c h t e n e n e x p l o i t a t i e v a n n i e u w e r e s i d e n t i e l e w o o n w i j k e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , d e b e b o u w i n g e n d e v e r g u n n i n g e r v a n , k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e a a r d .
H e t b e h e e r , i n s t a n d h o u d e n , v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e e x p e r t i s e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e h e e r a l s s y n d i c u s o f a n d e r s z i n s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A d v i e s v e r l e n i n g a a n d e r d e n i n z a k e d e v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n v r a g e n v a n v e r k a v e l i n g v e r g u n n i n g e n , s t e d e n b o u w k u n d i g e a t t e s t e n , b o u w t o e l a t i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n .
H e t b e d r i j f h e e f t a l s b i j k o m e n d s o c i a a l g e i n s p i r e e r d d o e l , h e t b e v o r d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e v a n k w e t s b a r e g r o e p e n i n d e s a m e n l e v i n g . Z i j d o e t d i t d o o r h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v e r i n g s m o g e l i j k h e d e n a a n m e n s e n d i e m o e i l i j k e r t o e g a n g v i n d e n t o t d e a r b e i d s m a r k t e n h e n o o k d e v e r e i s t e o p l e i d i n g e n t e g e v e n . D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m o n d e r n e m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
H e t a a n h o u d e n e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j i n B e l g i s c h e , h e t z i j i n b u i t e n l a n d s e , e n v a n d e i n k o m s t e n d i e h i e r a a n v e r b o n d e n z i j n , H e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e e n h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e z i j i n h a a r b e z i t h e e f t .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n , b e s t u u r d e r s - , z a a k v o e r d e r s - e n v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e .
D e p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e : d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n l o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e l h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
t i e - N c t 9 k . t r e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e d o e l s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - b e o o u d o n i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g