14/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 J 1 1
a a
B e l S t a a
. . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 8 7 . 6 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G E R I C V E R M O T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e / L o r n b a r d s i l d e , G r o e n t e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e f a n i e D a u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : ` G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 1 1 6 b l a d 1 3 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) , A i L u c D e B e r g h ! A d v i s e u r a i ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G E R I C V E R M O T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ( L o m b a r d s i j d e ) , G r o e n t e s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 8 . 3 8 7 . 6 2 1 , B T W B E 8 2 8 . 3 8 7 . 6 2 1 ;
1 . b e s l i s t h e e f t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , a l s g e v o l g ! w a a r v a n d e t h a n s b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a b e v e s t i g d h e e f t d a t b i j e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g a r t i k e l 5 3 7 W I S . D a t h e t n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S 1 9 9 2 ) 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r o e g .
3 . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n - m e t v o o r m e l d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H i e r b i j w e r d e n 2 5 2 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e .
D i t b e d r a g ' w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n t r o - B N P P a r i b a s F o r t i s N V .
D a t . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e l u i d t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , é n i s v e r d e e l d i n ' v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . 1 . d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' A r t i k e l 1 8 : C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t !
4 . 2 . d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d c o r d e v o l g e n d e t e k s t ; ' A r t i k e l 2 9 : O n t b i n d i n g B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
l n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a á r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n . n i e t w o r d e n u i t e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a P h a a r z e t e l h e e f t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t , z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f - 1 - 1 1 1 % 1 Z - 1
1 1 1
N i e c i e r g e n d t a v l i t t o v i e
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
& Q u e - a f o t C O . C I Z
e n ) 0 2 R 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
! o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m é n e
v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n , .
A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n ,
e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
5 . c o ô r d i n a t i e ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) S t e f a n i e D a u w ; g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s
Y - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t é k e r f i n g
,
V o o r - b e l - r o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e