01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 07.07.2014, NGL 29.09.2014 14607-0055-014
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 01.07.2013, NGL 21.10.2013 13634-0574-015
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 02.07.2012, NGL 16.10.2012 12610-0405-015
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 04.07.2011, NGL 05.07.2011 11261-0187-015
16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 , 1 R 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 4 4 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N T A E L M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B O U W W E R K E N T A E L M A N " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g e n g o e d k e u r i n g p r o c e d u r e a r t i k e l 7 4 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e v e n t u e l e g e b e u r l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n .
A . ( . . . )
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y C K E G H E M , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , K e i z e r s t r a a t 1 8 , o p d a t u m v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M O N O P O L E Y " , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M O N O P L E Y ` b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W W E R K E N T A E L M A N v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 . 7 4 1 . 9 0 1 , 3 3 ¬ i n g e v o l g e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g d e , a r t i k e l e n 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n s p l i t s i n g ' d o o r o p r i c h t i n g o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e h e t . p r i n c i p e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t h o g e r v e r m e l d v o o r b e h o u d , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n . t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r h o o g d m e t o v e r i g e e i g e n v e r m o g e n s - w a a r d e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t b v . 6 . 7 4 1 . 9 0 1 , 3 3 ¬ b e s t a a t i n 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o n o p o l e y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e s t a a n d e u i t 4 8 . 2 1 2 , 2 2 ¬ k a p i t a a l e n 6 . 6 9 3 . 6 8 9 , 1 1 ¬ a n d e r e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e . d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
W a r e g e m , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
G e e r t V a n R y c k e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r
Z a a k v o e r d e r i n d e B u r g . v e n n . o v v . B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° "
( . . . )
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o m a f t e z i e n v a n h e t o p m a k e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g a a n d e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l s 7 4 5 , 7 4 6 e n 7 4 8 v a n z e l f d e w e t b o e k .
C . U i t d e v e r k l a r i n g o p h e d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E 0 0
0 4 . 0 3 . 2 0 1 1
A I T G h f 8 A I V K . H
G r l l e K O R T R K 0 0 I J K A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v o l g e n d e :
H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . S e d e r t v o o r m e l d e d a t u m h e b b e n v e r s c h e i d e n e v e r k o p e n p l a a t s g e v o n d e n v a n g r o n d e n w a a r v a n d e v e r k o o p s o p b r e n g s t e n t o e k o m e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M O N O P O L E Y " e n w a a r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e v e r k o p e n z a l g e b e u r e n b i n n e n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n w e r d n a v o o r m e l d e d a t u m o v e r g e g a a n t o t a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e e v e n e e n s d e e l u i t m a k e n v a n d e s p l i t s i n g e n m e e w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M O N O P O L E Y " . D e a a n k o o p v a n d e s b e t r e f f e n d e g o e d e r e n i s a l s h e t w a r e g e s c h i e d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M O N O P O L E Y " .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r r i c h t i n g e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d
A . G o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
B . B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , g a a t h e t g e d e e l t e l i j k v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" B O U W W E R K E N T A E L M A N " o v e r o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r m o g e n i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n d e b i j l a g e n v a n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d a t i n h e t d o s s i e r t e n
k a n t o r e v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H e t b e t r e f t m e t n a m e v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n :
( . . . )
C . T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p r u i l v e r h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t h e e f t o p e e n n i e u w a a n d e e l i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N O P O L E Y d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W W E R K E N T A E L M A N , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n d e l e n z u l l e n o p h u n n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N O P O L E Y d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
R e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n
I n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O U W W E R K E N T A E L M A N z i j n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s , n o c h z i j n e r h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M O N O P O L E Y
A . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
B . F i n a n c i e e l p l a n
C . g o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n
d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( . . . )
V i e r d e b e s l i s s i n g o v e r g a n g s b e p a l i n g e n v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
V i j f d e b e s l i s s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g v a s t s t e l l i n g v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n h o u d e n d e " i n v e s t e r i n g i n g r o n d e n e n a n d e r o n r o e r e n d g o e d " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d i s m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 4 8 . 2 1 2 , 2 2 ¬ ) e n d a t h e t t h a n s d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 . 7 8 7 , 7 8 ¬ ) b e d r a a g t . V e r m i t s h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t d o o r d e w e t v o o r o p g e s t e l d e m i n i m u m , b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 4 7 . 7 1 2 , 2 2 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t n a a r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O U W W E R K E N T A E L M A N a a n t e p a s s e n a a n h e t a l h i e r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2011
ÿþ L 2 e M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 2 , 2 0 1 1
R h A N K K O O P H A N D E L
G n f f i e K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 i 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1
v
b e l a 2 B e
S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . l '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 4 4 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N T A E L M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , 4 - J S e r s L h a a b 3 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - v e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e N V " B O U W W E R K E N T A E L M A N " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r v a n e e n b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p é é n f e b r u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r n a a r e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n m a a r t o m t e e i n d i g e n o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . " . . .
H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l l o p e n t o t e n m e t a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i o m v e e r t i e n u u r .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 1 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 : J a a r v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I e d e r j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n ( . . . ) . "
D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l u i t - M a c h t e n b e s t u u r d e r s - O p d r a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011
ÿþi ? "
I L u D D
M o 0 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i b e h a
a a i
B e l ! S t a a
1 1 1 1
" Z Z a Q 0 Z 8 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 4 4 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N T A E L M A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - w i j z i g i n g b o e k j a a r - v e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 B o e k 5 0 1 B l a d 9 2 V a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , L u c B o v y n , I n s p e c t e u r O n t v a n g e r A . 1 . " , d a t d e v e n n o t e n v a n d e N V " B O U W W E R K E N T A E L M A N " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r
a . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n v a n e e n b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n f e b r u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
b . w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . " . . .
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l l o p e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g .
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : a r t i k e l 2 1 , t w e e d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 1 : J a a r v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I e d e r j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n ( . . . ) . "
c . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l u i t - Z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 0 8 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , D e i n z e s t r a a t , 4 4 n a a r 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V i j v e s t r a a t 3 9 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 2 - 0 9 / 0 0 3 3 6 6 2 , w e l k e z e t e l w i j z i g i n g b i j d e z e w o r d t b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g h i e r d o o r b e s l i s t e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ;
V i e r d e b e s l u i t M a c h t e n z a a k v o e r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
~ ' ó o r -
b e h o t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 08.06.2010 10158-0420-015
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 27.07.2009 09482-0139-015
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 04.07.2008 08362-0264-015
29/02/2008 : KO109259
23/08/2007 : KO109259
06/06/2005 : KO109259
19/11/2004 : KO109259
28/05/2004 : KO109259
07/08/2003 : KO109259
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 06.07.2015, NGL 17.09.2015 15589-0079-013
28/07/2001 : KO109259
07/07/2000 : KO109259
01/01/1995 : KO109259
07/01/1986 : KO109259