14/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 3 6 2 7 2 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A N D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i j n e n w e g 2
8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U ï t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n :
- m e v r o u w R o e l a n d t M a r t i n e , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G e n t s t r a a t 6 8 b u s 2 6 , a l s b e s t u u r d e r e n ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- m e v r o u w V a n d e n b u s s c h e K a r e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e i s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n , d e v e n n o o t s c h a p ; - m e v r o u w V a n d e n b u s s c h e F l l e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G e n t s t r a a t 6 8 b u s 2 7 , a l s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g v a n e l k e b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d , e r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
2 ) B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n ;
2 0 2 0 e i n d i g t v a n :
- d e h e e r V i n g e r h o e d t B a r t , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , G a n s b e e k s t r a a t 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o r e c a s t C o r p o r a t e F i n a n c e , m e t .
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , G a n s b e e k s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 1 6 7 . 8 6 0 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r V i n g e r h o e d t B a r t ;
- m e v r o u w C e l i n e R o e l e n s , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , G a n s b e e k s t r a a t 4 .
3 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t v a n 8 6 6 0 D e . P a n n e , K o n i j n e n w e g 2 n a a r 9 6 8 0 M a a r k e d a l , G a n s b e e k s t r a a t 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V o o r n o e m d e h e e r V i n g e r h o e d t B a r t w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d a g e l i j k s ! b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
- d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
B a r t V i n g e r h o e d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E L G D T E R f 2 R t F F .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
4 N O V , 2 0 1 4
A f E U R ~ l E
1 1 1 1 1 1 M e n l i i l l
V o b e h a a a r B e l t S t a a l
. . . . M . , . , 1 " 1 1 M ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e