21/08/2014
ÿþV r
b e h
a a B e l S t a r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
N E E R G E L E G D
" 2 0 1 4 - 8 J U L I 2 1 1 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
A A T S B L a D G e n t , a f d r i f e R T R I J K
B
M O N I T E U
1 3 . - 0 8
L G l S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i g h t A d v o c a t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V o v v C V B A
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 7 1 2 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k C l a r y s s e , m e v r o u w N e l e S e r c u e n : d e h e e r T o m D e v o l d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , p e r 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 .
2 . G e l e t o p d i t o n t s l a g , g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e a a n v u l l e n d e b e s t u u r d e r s , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- d e B V o v v B V B A D C L C o n s u l t , m e t z e t e l a a n d e E r a s m u s l a a n 2 1 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 4 . 7 1 1 . 4 1 8 , m e t d e h e e r D i r k C l a r y s s e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- d e B V o v v B V B A N S E L e g a l C o n s u l t i n g , m e t z e t e l a a n d e K r u i s b o o m s t r a a t 3 t e 8 5 1 1 A a l b e k e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 8 . 8 5 6 . 2 8 6 , m e t m e v r o u w N o i e S e r c u a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- d e B V o v v B V B A i n t e l e x , m e t z e t e l a a n d e B l i j h o f s t r a a t 1 3 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 4 . 7 4 1 . 0 1 3 , m e t d e h e e r T o m D e v o l d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r N e l e S c h e l s t r a e t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e l e S c h e l s t r a e t e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.12.2013, NGL 23.12.2013 13693-0106-015
19/12/2013
ÿþ w m o d 1 1 . 1
w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E E R G E L E G D
0 9 . 1 2 . 2 0 1 3
R i ; C H ` f K ~ I ~ ~ I Á N D E i .
R R
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b e h a
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B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 1 4 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r i g h t A d v o c a t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V o v v C V B A
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 7 1 2 0 A c c e n t B u s i n e s s P a r k 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e . ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i g h t A d v o c a t e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e i R u m b e k e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s , 2 0 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 0 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 t e t i e n u u r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- e n e r z i j d s , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 0 2 j u l i 2 0 1 3 e n m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m , v e r p l a a t s t w e r d v a n d e K w a d e s t r a a t 1 4 9 b u s 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 s e p t e m b e r ' , d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 9 1 3 1 1 4 0 3 3 5 ;
- a n d e r z i j d s , a r t i k e l 3 5 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s e i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e g e v e n i n d e v e n n o o t s c h a p s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n z e l f ( h e t n o r m a t i e f g e d e e l t e v a n d e a k t e ) i s b i j g e v o l g n i e t n o d i g .
A l d u s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n t o t v e r v a n g i n g v a n d e r e s t e r e n d e t e k s t v a n z e l f d e a l i n e a d o o r d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e b e p a l i n g ,
V i e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ` u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 4 , 1 6 , 2 0 e n 2 4 ;
- t o t a a n v a a r d i n g v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . V o o r - e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 8 i n a r t i k e l 2 9 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
V i j f d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H J M P B , L I S A B E T H E N C O " m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C o u p l ' V o i e 1 0 b u s 0 1 0 1 , R P R O u d e n a a r d e , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 4 7 4 . 9 8 7 . 7 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2013
ÿþ k M o a W e r d > > . s
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N V e 1 I I N I I I I 1 1 N 1 I I I N A
N E E F I G E L O r i
- 4 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T t 3 e i r 4 Î f 4 é . 3 0 . - r A N n : -
k f A R 7 ¬ ' 1 z ! ç
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i g h t A d v o c a t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V - C V B A
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 4 9 b u s 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
B l i j k e n s b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j u l i 2 0 1 3 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r d e K w a d e s t r a a t 1 5 7 / 2 0 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( A c c e n t B u s i n e s s P a r k ) .
B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r N e l e S c h e l s t r a e t e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e l e S c h e l s t r a e t e ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 21.12.2012, NGL 25.02.2013 13044-0026-015
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 17.12.2011, NGL 23.12.2011 11646-0044-015
25/05/2011
ÿþ M o t l 2 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
* 1 1 0 7 8 9 5 7 "
N E E R G E L E G D
9 3 . 0 5 . 2 0 1 1
R ( - . , 1 - 1 1 Û r K f t , i t D 0 P H A N D E L K p p f i , G r i , f f i e
- - - " ~ - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 0 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i g h t A d v o c a t e n
R e c h t s v o r m : B V - C V B A
Z e t e l : E r a s m u s l a a n 2 1 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
B l i j k e n s b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r d e K w a d e s t r a a t 1 4 9 / 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( A c c e n t B u s i n e s s P a r k ) .
B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r N e l e S c h e l s t r a e t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e l e S c h e l s t r a e t e , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 24.06.2016 16210-0212-016