14/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
. 1 1 T 1 ) . ( n t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a q d e a k t e
N I P F R O E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 Ï J ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 , 7 7 0 . 7 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O L I N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r c u s G e r a r d s t r a a t 4 m 8 3 8 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A B M C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 5 ( R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 2 7 . 4 4 6 . 2 2 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B o s s i e r , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e r w o r d t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n z i j n v e r v a n g i n g b e n o e m d .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n d e C V B A A d v i s o r y S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e i l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n B M C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p R i e t k r a a g s t r a a t 5 ( R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 2 7 . 4 4 6 . 2 2 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e B o s s i e r , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t d e C V B A A d v i s o r y S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 0 9 . 3 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M a r c V a n d e n B o s s c h e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d v i s o r y S e r v i c e s C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n d e n B o s s c h e , b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1
B E L G I S C H _ > - T i k 4 7 - S B L A D
m o u t T è u R B L G G G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 G S E P 2 . 0 1 4
0 7 1 0 - 2 0 k G e n t A f e W B r u g g e
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþ M o t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e , v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 0 1 1 1 R B C H 1 ` E A l ~ I l ' l ' A ' I V e D C F - " r i A N 1 7 E L T ~
b e h o u d e r S R U G C : _ ' . ~
a a n h e t ~ S D E C , 2 1 1 1 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
G r i f f i e ' F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 0 . 7 2 4
B e n a m i n g
v o l u i t ) : E U R O L I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M A R C U S G E R A R D S T R A A T 9 , B - 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
( U i t s t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) .
D e A V b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r t a n A t k i n s o n , w o n e n d i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 6 0 U p t o n G r a n g e , C h e s t e r , C H 2 1 B F , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t o t a a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e s t u u r d e r
B o s s i e r P h i l i p p e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W O N 1 1 . 1
1 1 1
B E
1 / 1 O N I T E U R
3 0 ` û 8 -
_ G I S C H S T
* 1 3 1 3 7 3 9
V a r G 4 ~ I t r l ~ l i ± t j ~ t
B E L Ç ; ~ ; - ~ i r - U a ~ ç 0 4 P H A N t ~ e t - l ~
R ~ C ~ T B A T ~ ~ ~ f d e
B r u c e )
2 0 1 3 t 1 ~ U ~ ~ . ~
A T S S l . A C e t e m e e n t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 0 . 7 2 4 B e n a m i n g
( v o l u t ) : E U R O L I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M A R C U S G E R A R D S T R A A T ? / t ' B - 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
( U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 0 5 J U N I 2 0 1 3 )
5 . D e A V b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e R v B , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s : B V o . v . v . e . C V B A " V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b 4 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t t o t d e A V i n 2 0 1 6
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d
B M C b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e B o s s i e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0077-037
25/07/2012
ÿþt . _ M o d W o r d 1 1 . i
, ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
L - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z s l v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m c n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - N
b e h o u d ,
a a n h e
1 3 e l g i s c
S t a a t s b a
+ 1 2 1 3 1 0 3 7 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
a R U G G E ( A f d e l i n g B r u g m e )
1 6 l U L 1 Z e r h e
; " ~ :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 0 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O L I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M A R C U S G E R A R D S T R A A T B - 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 6 J U N I 2 0 1 2 )
D e A V b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t a a n d e s t a t u t a i r e A V v a n 2 0 1 8 :
- B M C b v b a m e t z e t e l t e R i e t k r a a g s t r a a t 5 , 8 0 2 0 O o s t k a m p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e B o s s i e r .
- G r a h a m D a v i d L a c k e y
- W i l l i a m R o d e r i c k C a r m e n
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B M C b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e B o s s i e r
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 09.07.2012 12277-0241-035
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 11.07.2011 11277-0429-035
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 16.07.2010 10317-0568-034
01/07/2009 : BG055950
22/08/2008 : BG055950
22/08/2008 : BG055950
05/08/2008 : BG055950
21/05/2015
ÿþe
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F E R G E L F G D
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
J . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . , . _
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 . 8 M E I 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g f i g g e Q e g r i f f i e r
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 7 0 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O L I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , M a r c u s G e r a r d s s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - . x s t r a a t 9 , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O L I N E S " , g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , M a r c u s G e r a r d s - s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : ' 0 4 0 2 3 7 0 . 7 2 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
I . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " B R I T - E U R O P E A N T R A N S P O R T B E L G I U M " . D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t t e v e n s h a a r h a n d e l s b e n a m i n g " E U R O L I N E S " .
2 , t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e g o
v e r p . a n c e .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " B R I T E U R O P E A N T R A N S P O R T B E L G I U M " . Z i j m a g t e v e n s v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g g e - ,
b r i n k e n " E U R O L I N E S " .
2 ) Z e t e l r t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , M a r c u s G e r a r d s s t r a a t 9
3 ) n e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n , t e l a n d , t e w a t e r o f i n d e l u c h t , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l . H e t h a n d e l d r i j v e n i n a l l e d i e n s t e n e n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a I a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n , ; d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a - ' é s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e , v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u - ° t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) ó , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 ) v a n h e t : ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k " B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 ) B o e k l a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e -
r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t -
t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n -
d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d - d e I v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n ; ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n s t e l l e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e , v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t ,
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
, ' o o r - b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o r t 1 1 . 1
? ! "
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t b e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t , V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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