31/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t C e l g i s c h
S t a a t s b l a '
M u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E 3 R B E L G E
I A I I I I I ~ I I I I I I I C I I I I I I
* 1 2 1 4 9 0 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 5 1 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b r i z t o f f e e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 1 2 - 1 3 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e v o o r h e e n t u s s e n p a r t i j e n w e r d o n d e r t e k e n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 4 . 1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l K l a s s e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p p e r d a t u m v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e r h a l v e u i t 3 b e s t u u r d e r s b e s t a a n e n z a l h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r d e i n v u l l i n g v a n d e z e 3 b e s t u u r s m a n d a t e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n v a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n a l s v o l g t :
- 1 ( é é n ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e , ( g e z a m e n l i j k e ) m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n ( h i e r n a d e " A - B e s t u u r d e r " ) ;
- 1 ( é é n ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e ( g e z a m e n l i j k e ) m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n ( h i e r n a d e " B - B e s t u u r d e r " ) ;
- 1 ( é é n ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e ( g e z a m e n l i j k e ) m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( h i e r n a d e " C - B e s t u u r d e r " ) ; "
" A r t i k e l 1 9 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n d o o r
( i ) t w e e b e s t u u r d e r s ( w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n A - B e s t u u r d e r ) , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n e l k v o o r g e d r a g e n '
d o o r e e n a n d e r e K l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s ; h e t z i j
( i i ) w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , h e t z i j
( i i i ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . "
" A r t i k e l 2 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
a ) O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ' o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e b e v o e g d z i j n o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g t e r z a k e ; t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z o l a n g e r B - e n C - b e s t u u r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( S ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , k u n n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g , "
2 4 - 0 3 - 1 0 9 2
. G 1 S C N S T , 4 A T 3 C L A r I
- 9 . 0 8 . 2 0 1 2
R E C d i K O R K O O P H F ~ r ' ! -
~ T R I J K
N E E R G , 0 D
_ . ~ . . _ _ _ ~ r . . . . ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b c h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w a a r i n b e s l o t e n w e r d t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I A D E B A E T S " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , D a v e r l o s t r a a t 1 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w P i a D e B a e t s , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , D a v e r l o s t r a a t 1 6 4 , t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " b r i z c o f f e e " , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
3 . K o p p e l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O E P V A N D E N A V E N N E I Z E G E M " ; v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X i m a , m e t ' z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z u i d k a a i 1 2 - 1 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 4 3 2 . 3 3 9 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r V a n d e n A v e n n e ( d e A - B e s t u u r d e r ) '
- o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O A R T O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r M o r d a n g ( d e B - B e s t u u r d e r )
- o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r : d e b e s l o t e n v e n n o ó t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I A D E B A E T S " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P b D e B a e t s ( d e . C - B e s t u u r d e r )
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d , 3 / 8 / 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþ " M o d W c r d t r . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ N W E I ~ I B ~ I I I R I Y h b
' 1 2 1 1 3 5 0 6 +
b e i a : 8 E S t a
N E E R G E L E G D
1 8 . o b . 2 0 1 2
R E C H T B e e i f f i e D l 7 P H A N D E L
K n R T R i . I K
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( z . z 3 C j 6 . S â o .
( v o l u i t ) : b r i z c o f f e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 1 2 / 1 3 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N
B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 5 j u n i
2 0 1 2 d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
O p r i c h t e r s :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L O A R T O " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , ( A s s e b r o e k ) , W a g n e r s t r a a t 3 6 , R P R B r u g g e , B T W B E 0 8 4 4 . 9 5 8 . 4 8 6 .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O E P V A N D E N A V E N N E I Z E G E M
g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z u i d k a a i 1 2 - 1 3 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 8 8 4 . 9 3 9 . 0 1 7 .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
B e n a m i n g : " b r i z c o f f e e " .
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , Z u i d k a a i 1 2 / 1 3
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a f s ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n o f i n e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d :
- t r a d i n g f g r o o t h a n d e l i n " s o f t c o m m o d i t i e s " , w a a r o n d e r o n d e r m e e r b e g r e p e n d e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s
d e i n - e n u i t v o e r v a n r u w e k o f f i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- b r o k e r a g e i n " s o f t c o m m o d i t i e s " ;
a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p
a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , ;
f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n , w a a r o n d e r :
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r
b e s t u u r d e r s ) e n h e t m a k e n v a n d e k o s t e n e n h e t d o e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t ;
- z i c h b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n / o f t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ,
o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ( a a n v e r w a n t e ) ,
p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n
v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n e n
f u n c t i e s ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f
o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ,
h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g
o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n
v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r : o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : E é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e B e l f i u s B a n k .
R a a d v a n b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , ( o f m i n s t e n s t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e
a k t e n , m e t . i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p . t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r : a ) O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e b e v o e g d z i j n o m g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . b ) D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d , k u n n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r / g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g e n m o e t e n p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m i n s t e n s d r i e v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n k e n n e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d é v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : 1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . 2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 . 3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . 4 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
1 . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L O A R T O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r M O R D A N G ,
w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , W a g n e r s t r a a t 3 6 ;
2 .
2 . D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " G R O E P V A N D E N A V E N N E I Z E G E M ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X I M A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , Z u i d k a a i 1 2 - 1 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 4 3 2 . 3 3 9 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r V a n d e n A v e n u e , w o n e n d e t e 9 0 7 0
" D e s t e l b e r g e n , W e l l i n g s t r a a t 1 1 6 .
H u n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " G R O E P V A N D E N A V E N N E I Z E G E M " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X I M A , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d " d o o r d e h e e r X a v i e r V a n d e n A v e n n e , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " L O A R T O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r M o r d a n g , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o l m a c h t A a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n s c h r i j v i n g , - w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r O l i v i e r M a r t i n M O R D A N G , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , W a g n e r s t r a a t 3 6 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 5 1 6 1 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h ' - u d e n
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a d