03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.02.2014, NGL 27.06.2014 14232-0276-019
02/04/2014
ÿþV c b e h c
a a r
B e l l S t a a l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 f l 1 o ~ m m a ~ ~ ~ m
* 1 9 0 7 7 2 *
O u d e n a a r d e
2 1 M A N Y 2 0 1 4
G r i f f i e
8 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O - C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : B R O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O m g a n g s t r a a t 2 4 , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t h e t o n t s l a g v a n R o b b e n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p v o o r s t e l v a n z a a k v o e r d e r B o s s u y t & C o B V B A w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e r p l a a t s t v a n d e O m g a n g s t r a a t 2 4 t e 9 7 5 0 Z i n g e m n a a r h e t B e n e l u x p a r k 7 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k . v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g u n a n i e m d i t b e s l u i t .
B o s s u y t & C o B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p B o s s u y t
Z a a k v o e r d e r
d e h e e r B j o m
v e n n o o t s c h a p D e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.11.2014, NGL 28.11.2014 14680-0379-028
22/11/2012
ÿþ M o d W o N 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I 1 1 I I 1 1 I l l H i l l U
* 1 2 1 8 9 2 4 8 *
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O - C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : B R O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O M G A N G S T R A A T 2 4 - 9 7 5 0 Z I N G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n m e v r . N a t h a l i e M a t t o n e n s t e l t v a s t d a t h a a r m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o r e d e r b e ë i n d i g d i s m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k h a a r v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S S U Y T & C O " , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o o i g e m , D o o m i k s e r i j k s w e g 3 9 8 , B T W B E 0 4 6 1 . 0 1 3 . 4 8 2 , R P R K o r t r i j k , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S S U Y T & C O " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r F i l i p , B o s s u y t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o o i g e m , D o o r n i k s e r i j k s w e g 3 9 8 , a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B j ë m R O B B E N S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 15.06.2012 12171-0382-016
13/02/2015
ÿþB e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B E N E L U X P A R K 7 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- h e t o n t s l a g v a n B o s s u y t & C o B V B A a l s z a a k v o e r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n P r o f u n d u s b v b a , m e t d e h e e r F i l i p B o s s u y t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s
z a a k v o e r d e r
F i l i p B o s s u y t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r o f u n d u s b v b a
z a a k v o e r d e r
- 2 0 1 5
0 4 - 0 2 B E L G I S C H S
I N I B I V I I 1 5 0 2 4 6 ~ N I I I I I I ~ I ~ I , M I I ~ W
*
T A A T S B L A L
M a [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U I G
N E E R G E L E G D
I 4 M n . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e i f f i e e f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 6 2 . 6 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 13.10.2011 11578-0273-017
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 12.07.2011 11278-0117-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 27.08.2010 10484-0011-017
14/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l t e ? < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i A ~ H d i ~ i i u e
* 1 5 0 5 3 f i *
N E E R G E L E G D
- I A P R . 2 0 1 5
R e e e l v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 7 . 3 6 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B R O - C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e n e l u x p a r k 7 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E B E S L U I T : b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r B e n e l u x p a r k 7 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 2 4 7 2 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e n e l u x p a r k 7 , "
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 3 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . O p d e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 5 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p d e i n s c h r i j v e r s h e b b e n i n g e t e k e n d v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u l z e n d e u r o ( 1 5 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 3 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 3 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G : A l l e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l a m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 5 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 31.03.2009 09093-0355-016
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 11.03.2008 08068-0169-015
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.02.2007, NGL 22.02.2007 07054-5189-015
13/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 01.03.2006, NGL 10.03.2006 06067-1115-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0282-028