10/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 N U I 2 0 1 5
G r i f f i e
[ f i l
i o n
* 1 5 0 5 2 3 3 3 8
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 9 . 3 8 6 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o u w e r i j D e P l u k k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; E l v e r d i n g s e w e g 1 6 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 , 8 9 7 , 2 6 0 , R P R l e p e r ; o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O U W E R I J D E P L U K K E R " m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , E l v e r d i n g s e w e g 1 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t t o e l i c h t i n g v a n d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o u s e e l e B e r t i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P o u s e e l e B e r t i n , B e d r i j f s r e v i s o r t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , P o t t e s t r a a t 6 . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r J o r i s G A M B I E e n d e h e e r K r i s L A N - G O U C H E , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B R O U W E R I J D E P L U K K E R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e z i j b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B R O U W E R I J D E
P L U K K E R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B R O U W E R I J D E P L U K K E R e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
P o p e r i n g e , 1 7 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B e r t i n P O U S E E L E
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( t _ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
~ . V _ e o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n b l i j v e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r G A M B I E J o r i s e n d e H e e r L A N G O U C H E K r i s , b e i d e n v o o r n o e m d , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p m i n d e r d a n é é n j a a r , d i e z i j b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p m i n d e r d a n é é n j a a r s t a a n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( d e p e i l d a t u m ) i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s , o n d e r d e r u b r i e k ` S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ' , ` O v e r i g e s c h u l d e n ' , o p d e r e k e n i n g e n ' 4 8 9 0 R / C D h r . J o r i s C A M B I E ' v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o p d e r e k e n i n g ' 4 8 9 1 R / C D h r . K r i s L A N G O U C H E ' v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n z a k e d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p m i n d e r d a n é é n j a a r w e r d e n s a l d o b e v e s t i g i n g e n b e k o m e n , D e h i s t o r i s c h e e v o l u t i e i s b e k e n d .
H e t b e t r e f t z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e H e e r C A M B I E J o r i s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t e n w o r d e n a a n d e H e e r L A N G O U C H E K r i s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , e v e n e e n s v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ,
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I l j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i l l i a m d e S a g h e r t e P o p e r i n g e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e "
V I E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e j o n c k h e e r e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , P o t t e s t r a a t 1 6 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f - z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g