05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ ~ ~ ~
3
2 6 1 . . . M : ~ L l
R e c h i b a n k v a n I ; O O P h I A A P . D i r L C E C . G r ' ~ ' ' : ' ~ ~ 1 ~ I J S <
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 6 5 . 8 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : L e u z e s t r a a t 7 2 , 8 5 1 0 B e l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - w i j z i g i n g s t a t u t e n U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 :
" O p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
V O F C i c o b i l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 8 . 3 6 5 . 8 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 o k t o b e r 1 9 9 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n
w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 o k t o b e r 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 1 0 3 1 - 2 8 ,
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 9 9 6 - 0 5 - 0 9 1 0 8 4 ,
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 . 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . B r u n o C o u c k u y t ,
h i e r n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r . E l s j e C i e r s , h i e r n a g e n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t E i s j e C i e r s , h i e r n a g e n o e m d , a l s s t e m o p n e e m s t e r a a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d i e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d
a a n t a l i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° B r u n o C o u c k u y t , L e u z e s t r a a t 7 2 , 8 5 1 0 B e l l e g e m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 1 . 2 6 - 3 3 5 - 7 0 , d i e
v e r k l a a r t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n
2 ° E l s j e C i e r s , L e u z e s t r a a t 7 2 , 8 5 1 0 B e l l e g e m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 1 . 2 5 - 3 2 0 - 4 5 , ;
d i e v e r k l a a r t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t t e a k t e r e n d a t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 8 6 . 6 7 4 , 0 7 ¬ ) o m h e t v a n
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 7 9 . 3 2 5 , 9 3 ¬ )
o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 6 . 0 0 0 , - ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n
d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j g e z a m e n l i j k h e b b e n
l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ,
c } V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 , T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g
v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C I C O B I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o b
b e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
1 1 . A a n g e z i e n h e t k a p i t a a l i n t e g r a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t e n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d e n i s d e v e r g a d e r i n g i n r e c h t e o m g e l d i g o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
l l l . O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n h a l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m g e e f t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; b i j g e v o l g i s z i j r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n g e m a c h t i g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e s l u i t e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
m e t 1 8 6 . 6 7 4 , 0 7 ¬ t e v e r h o g e n o m h e t v a n 7 9 . 3 2 6 , 9 3 ¬ o p 2 6 6 . 0 0 0 , - ¬ t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n
d e e l v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r B r u n o C o u c k u y t e n
m e v r E l s j e C i e r s h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 8 6 . 6 7 4 , 0 7 E .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
2 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 6 . 0 0 0 , - ¬ ) .
D e h e e r B r u n o C o u c k u y t e n m e v r o u w E l s j e C i e r s h e b b e n e l k h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 1 3 3 . 0 0 0 , - 4 ) i n g e b r a c h t .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d e e n b e d r a g v a n 2 . 4 7 8 , 9 4 ¬ i n s p e c i ë n g e s t o r t . B i j b e s l i s s i n g v a n
1 4 d e c e m b e r 1 9 9 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d c o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E .
B i j b e s l i s s i n g v a n h e d e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 8 6 . 6 7 4 , 0 7 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e n n o t e n z i j n h c o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n i n d e v e r l i e z e n e e n e v e n r e d i g d e e l a a n h u n i n b r e n g d r a g e n e n z u l l e n d e w i n s t e n
i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e l e n . '
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s b u r o L a u w e r s b v b a , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , V i e r m a a r t l a a n 1 7 1 B 0 1 0 3 m e t a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 7 . 0 8 3 . 0 1 8 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e
o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j
d e b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 7 . 0 0 u u r . "
B r u n o C o u c k u y t E i s j e C i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g