30/01/2014
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M e d W o r d 1 1 . 1
M i r e
I n d e b i j l a g e n b - b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E | ~ ~ M ~ ~ - ~ E L G I S C H S
2 0 1 / 1
V e r l e
O n d e r n e m i n g s n r 8 4 1 5 . 5 7 8 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s e U t i l i t e i t s b o u w
( v e r k o r t ) B . U . B .
R o c h t o v n n n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k - A l b e r t s t a n d 4 5 8 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a t o p g e m a a k t e n g e s t o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 3 0 b l a d 3 v a k 1 2 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' B r u s s e l s e U t i l i t e i t s b o u w " i n ' t k o r t " B . U . B . " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 5 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r L e o D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 3 1 6 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , d o c h v o o r h e t l a a t s t h o u d e n d e o m z e t t i n g n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r i e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 1 8 9 8 . W a a r v a n h e t v e n n o o t a c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 8 7 8 . 5 9 0 , e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 8 5 n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r i s t r a n d 4 5 8 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 6 4 1 8 ,
D e a l g e m e n e h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n
d i e n v o l g e n s t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k A l b e r t s t r a n d 4 5 8 .
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t v e r p l a a t s t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s ,
a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
2 . T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i o , h e t z i j z e s e n d e r t i g d u i z e n d m u m ( 3 6 . 0 0 0 . 0 0 E U F ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j t s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i t o \ t d c d ü e d e d o z i v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' V o r h o y d a n ' H o y v m o r t &