10/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p ~ C ~ I T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
M a n
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a
8 i
s t 2
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 7 3 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B s . A s .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , R o g e r V a n s t e e n b r u g g e s t r a a t 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l - b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d D e n y s " m e t z e t e l t e A v e l g e m , , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( R P R 0 8 7 4 . 7 4 7 . 2 8 5 ) , d e z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r o n d e r m e e r e e n p a r i g w e r d b e s l i s t
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t , w e g e n s v o o r a f g a a n d e g r o n d i g e k e n n i s n a m e , d e H e e r V o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w e l k e e n e x e m p l a a r t e r = g r i f f i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d .
E r w e r d t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , - d e w e l k e o p z i j n k a n t o o r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , w a a r d o o r h e t a r t i k e l v i e r a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n e n d i e n s t e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t e n s e c t o r e n ;
- h e t v e r s c h a f f e n , z o w e l a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a i l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- h e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n h e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r s - e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k ;
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s ;
- h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e s e c r e t a r i a a t s w e r k ;
- d e h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , _ a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e , h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f , a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , : v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e - m i n g e n .
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s - p e r s o n e n e n v e n - n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a l i s a t i e b e s t u u r ;
- h e t u i t b a t e n v a n g a r a g e s : d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , a s s e m b l a g e , m o n t a g e , h e t k o e t s w e r k , s c h i l d e r w e r k , d e a f b r a a k , h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , v l i e g t u i g e n m e t o f z o n d e r m o t o r e n m a c h i n e s , c a r a v a n s , m o b i l h o m e s e n b o t e n , v a n h u n o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , d e f i n a n c i e r i n g v a n h u n a a n k o o p o p a f b e t a l i n g , d e h a n d e l i n b e n z i n e , o l i ë n , v e t t e n , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n , e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
- d e a a n k o o p t v e r k o o p , v e r h u r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n s p o r t - e n v r i j e t i j d s a r t i k e l e n e n h u i s h o u d a r t i k e l e n e n d e f i n a n c i e r i n g v a n h u n a a n k o o p o p a f b e t a l i n g ;
- h e t o n t s m e t t e n e n r e i n i g e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n ;
- h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ;
- w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g e n , h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n , h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e z o n d e r i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n e n v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e v e e t e e l t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h e r a p i e ë n , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a - l o n s , e n z o v o o r t . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o - d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g , p a r f u - m e r i e , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n .
- o p d i e n e n v a n k o u d e e n w a r m e m a a l t i j d e n , m e t i n b e g r i p v a n s u i k e r g o e d w a r e n , s n a c k s e n s n o e p g o e d .
- i n r i c h t e n v a n f e e s t e n .
- h e t s e r v e r e n e n v e r k o p e n v a n k o u d e e n w a r m e d r a n k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s , "
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g w o r d t a l h i e r b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k z a l l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L U I T V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , e n d e e e r s t e m a a l o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . V I J F D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
Z E S D E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u f a c C o n s u l t i n g " t e K o r t r i j k ( M a r k e ) , C y r i e l V e r s c h a e v e s t r a a t 1 0 0 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e t l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n c i e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e r n a r d D E N Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e