13/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
0 t t - 0 2 - 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
B E L G I S C H S T A A T S B L A D I G r i 1 1 , 2 0 1 3
i . ' . ~ ! G E L
1 Ï 1 1 Ï
* 1 5 0 2 4 6 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 2 7 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , B a n k s t r a a t 1 5 B ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
i ; é n t , a f d K O R T R I J K
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e m a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G I N V E S T I m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B a n k s t r a a t 1 5 B h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 8 2 7 . 6 3 1 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r S a e y s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B u i l d i n g i n v e s t b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t t o e b e h o r e n d e a a n T r i d e x A . G . s . a . v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 9 4 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 6 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V B u i l d i n g I n v e s t t o e g e k e n d a a n T r i d e x A . G . s . a . .
V o o r z o v e r a l s n o d i g z a l t u s s e n d e i n b r e n g e r s o n d e r l i n g e e n a k k o o r d g e s l o t e n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o r r e c t e v e r d e l i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e n e e r W i l l e m V a n C a u t e r z a a k v o e r d e r "
- H e t v e r s l a g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 ,
§ 1 , d e r d e l i d v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 8 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ( a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g
d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e s o c i é t é a n o n y m e T r i d e x
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . G . , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 2 3 . 1 0 4 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g h o n d e r d e n v i e r e u r o ) t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 1 1 7 . 1 0 4 , 0 0 ( e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o ) d o o r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n 9 6 1 ( n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 2 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , d i e e l k é é n 1 d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e r s t e ( 1 / 1 . 2 0 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r d e e l d a l s v o l g t :
1 . d e h e e r V e r h a e g h e M a r c , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 1 ( n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ) a a n d e e l
2 , s o c i é t é a n o n y m e T R I D E X A . G . , v o o r n o e m d : e i g e n a a r v a n 1 . 2 0 0 ( d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ) a a n d e l e n
T o t a a l : 1 . 2 0 1 ( d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ) a a n d e l e n
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t a l d u s e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , g e d a a n d o o r d e s o c i é t e a n o n y m e T r i d e x A . G . , v o o r n o e m d .
D e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l d u s d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l ¬ 8 9 4 , 0 0 0 ( a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a h v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n ¬ 2 2 3 . 1 0 4 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o ) d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 1 . 1 1 7 . 1 0 4 , 0 0 ( e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e n v i e r e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 . 2 0 1 ( d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ ¬ 1 . 1 1 7 , 1 0 4 , 0 0 ( e e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e n
h o n d e r d e n v i e r e u r o ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 1 ( d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ) a a n d e l e n m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 2 9 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , d i e e l k é é n / d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e n e e r s t e ( 1 1 1 . 2 0 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
v e r s t r i j k e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g ( 2 0 2 0 ) :
1 . M e v r o u w l i s e V e r h a e g h e , v o o r n o e m d .
2 . D e b v b a " S T O F F E L " t e K o r t r i j k , T e n H o u t e d r e e f 3 1 , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g