11/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B u r g l a n d I n t e r n a t i o n a l B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N H O R S S E N M a r i u s , e n
B o u w b u r o V e r b u r g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E R B U R G J a n ,
a i s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l d B V B V B A B o e s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , P l e i n 3 2 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B O E S J o s p e h - M i c h e l , a l s c o m m i s s a r i s v a n a f 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n :
B u r g l a n d I n t e r n a t i o n a l B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N H O R S S E N M a r i u s , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ; e n
B o u w b u r o V e r b u r g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E R B U R G J a n , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n a f 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B u r g i a n d I n t e r n a t i o n a l B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N H O R S S E N M a r i u s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. 6 p d ' e l a 7 t : > ; b l z . v a n t _ r í k v o r m e l d i c d R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p o r î o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v e l d : t t
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m
0 8 8 5 . 9 9 1 . 4 6 6
B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e n t s e s t e e n w e g 1 7 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n :
~
(
I f l h I I
I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I
* 1 9 0 6 0 2 0 2 *
i
1 1
N E E t - s b E L E G D
2 8 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
N e R R I . f K
01/08/2013
ÿþM c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
2 5 - 0 7 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S B
< 1 3 1 2 0
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 9 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 7 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 1 . 4 6 6 e n , B T W -
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 8 8 5 . 9 9 1 . 4 6 6
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . k e n n i s n a m e v a n d e m e d e d e l i n g d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f g e w o r d e n i s m e t
b e s l i s s i n g o v e r a l d a n n i e t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h é t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t , d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d é r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 5 6 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n : v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ; " B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e , e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) .
4 . A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f : v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
1 1 1 . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e ; a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b é p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n , d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d ' v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d h e b b e n b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
I X . D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k P l e i n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 4 4 . 4 4 1 . 2 3 1 , h e e f t s c h r i f t e l i j k ; e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 8 .
. Y N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
L 4 1 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t e n m o e t n e m e n .
2 , D a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i e o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 3 v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V B U R G L A N D I N T A R N A T I O N A L C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g , 1 7 8 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s N V B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T d o o r d e B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L , B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 2 8 2 1 L H S t o l w i j k , g e m e e n t e V l i s t ( N e d e r l a n d ) , ' t V a a r t l a n d , 8 v o o r e e n w a a r d e n v a n 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 3 4 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 6 8 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p N V B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n " v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e e n k e l v e r a n t w o o r d i s i n d e m a t e d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g g e w a a r b o r g d b l i j f t , g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
c ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n b ) , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f g e w o r d e n i s , e n z i j b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n . A l s m a a t r e g e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e r k e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e B e s l u i t .
D e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n e l k e e n e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
E n t e r s t o n d h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L " v e r k l a a r t o p d e v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) .
A a n d e z e i n b r e n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r e e n w a a r d e g e h e c h t v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 , 5 6 0 , 0 0 ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e r h a l v e b e d r a a g t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g : t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r i n t o t a a l v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 4 . 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
~
V o o r -
A b e h o u d o n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a s t g e s t e l d i s o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 5 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 5 . 3 4 2 ) a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n i n b r e n g :
D e i n b r e n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" f l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 5 6 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 5 . 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 . 3 4 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 9 5 2 . 5 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 3 2 . 5 6 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t c r e a t i e , v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 4 , 3 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o a c h t
e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g
t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e
i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 5 0 5 7 1 * 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 0 A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , G j f T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 9 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R G L A N D I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 7 8 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t b e s l o t e n o m :
1 ) " B u r g l a n d I n t e r n a t i o n a l " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 3 . 3 4 7 e n z e t e l t e 2 8 2 1 L H S t o l w i j k ( N e d e r l a n d ) , ' t V a a r t l a n d 1 0 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H O R S S E N M a r i u s , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K M R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k k a d e 1 4 1 8 3 , p e r 2 3 m a a r t 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , w a a r d o o r d i e n s f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o o k w o r d t b e ë i n d i g d , e n ;
2 ) " B u r g l a n d P a r t i c i p a t i e s " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 0 6 . 2 6 6 . 3 7 4 e n z e t e l t e 2 8 2 1 L H S t o l w i j k ( N e d e r l a n d ) , ' t V a a r t l a n d 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V E R B U R G J a n , w o n e n d e t e 2 8 2 1 L H S t o l w i j k ( N e d e r l a n d ) , B e n e d e n h e u l s e w e g 1 8 , p e r 2 3 m a a r t 2 0 1 5 a l s
n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t b e s l o t e n o m V e r b u r g H o l d i n g B V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 8 5 . 9 9 5 . 4 2 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R B U R G J a n v o o r m e l d p e r 2 5 m a a r t 2 0 1 5 a l s g e d e l e g e e r d ;
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
( g e t e k e n d v e r s o )
V E R B U R G J a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r b u r g H o l d i n g B V e n B u r g l a n d P a r t i c i p a t i e s B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r v a n B u r g l a n d B e l g i u m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .