16/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e O N M T E U R
0 7 - 0 1 - S 1 S C H S T A
V o
b e h o a a n B e l ç
S t a a t
E L G E N E E R G E L E G D
0 1 5 2 6 N O V , 2 0 1 4
A T S B L A C R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a e r Ï l T R l J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 5 5 . 5 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B l i n d e R o d e n b a c h s t r a a t 1 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G N A A R B V B A - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B u r o - E y c k m a n s " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e R o d e n a c h s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E - 0 8 3 0 . 0 5 5 . 5 2 6 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 .
T W E E D E B E S L U I T V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n a l s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C o m m . V B U R O - E Y C K M A N S w e r d o p g e s t e l d .
B u r o - E y c k m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 6 8 . 8 2 1 , 3 5 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t
g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d n i e t 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E U R o m h e t
t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t
k a d e r v a n d e o r n z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e C o m m . V B U R O - E Y C K M A N S i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L U I T - O m z e t t i n g
N a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e g e v e n h e e f t v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , h e t d o e l , d e z e t e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n
d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e
r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e
a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d c l e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n
r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r B r a m E y c k m a n s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w C a r o l i n e D e m e y e r e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
N d e a r t i k e l e n 7 7 4 . e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B I a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
C / a r t i k e l 2 1 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e o m z e t t i n g b r e n g t g e e n f i s c a l e g e v o l g e n m e t z i c h m e e .
A C H T S T E B E S L U I T O n t s l a g z a a k v o e r d e r
W e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g d , m e t n a m e :
- d e h e e r B r a m E y c k m a n s , v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
N E G E N D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g t e k s t s t a t u t e n
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g c e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L I : N A A M Z E T E L - D O E L D U U R
A R T I K E L 1 . : R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e
b e n a m i n g " B u r o - E y c k m a n s " .
A R T I K E L 2 . : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , G e n t s t r a a t 5 2 .
A R T I K E L 3 . : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n a l s b e ë d i g d l a n d m e t e r - e x p e r t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s
o p m e t i n g e n , a f p a l i n g e n , o v e r d r a c h t v a n m a n d e l i g h e i d , v e r k a v e l i n g e n , p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n e n s c h a t t i n g e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p l a n t e n e n u i t z e t t e n v a n c o n s t r u c t i e s .
H e t b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n , v a l o r i s e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t k a d e r v a n
b o v e n v e r m e l d d o e l , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g
o p h e b b e n , z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , b o u w e n , o p r i c h t e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n ,
v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 . : D U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 . : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r r a n t s o f
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e v e n .
T I T E L I I I , - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 1 1 . ; Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t
o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
O v e r h e t o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s
p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 1 2 . : B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n I n h e t
a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A R T I K E L 1 3 . : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A R T I K E L 1 8 . : J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A R T I K E L 2 2 . : S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 3 . : W I J Z E V A N S T E M M E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , z e l f v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
T I T E L V I , J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A R T I K E L 2 6 . : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T I T E L V I I . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A R T I K E L 2 7 . : W I N S T B E S T E M M I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g I s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 0 . : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - - V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d ,
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
T I E N D E B E S L U I T B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
- d e h e e r B r a m E y c k m a n s , v o o r n o e m d .
H i j v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t ,
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . E L F D E B E S L U I T O p d r a c h t - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G C V A c c o u n t a n c y G e l l y n c k , t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , O u d e - - R o z e b e k e s t r a a t 4 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s t o f G e l l y n c k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
L
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P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, , V o 6 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e