12/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N E E R Ç , E r D _ 1 G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 O K T 2 0 1 4
G e n t ; d e l i n g B r u g g e
G r j ' ~ é ~ g r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 5 4 . 2 6 8
t i l ,
B E L G I S C H
I ! - 2 0 1 4
S T A A T S B l .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U S I N E S S S U P P L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r o u w e n s t r a a t 1 0
8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - u i t b r e i d i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r s t r a e t e , t e r s t a n d p l a a t s T i e l t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 2 b l a d : 3 9 , v a k : 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . G e t e k e n d : D e A d v i s e u r a i , I n g e E v e r a e r t s
b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S S U P P L Y " , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , V r o u w e n s t r a a t 1 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t D e b e r d t , t e T i e l t , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r " n u m m e r 0 8 1 5 2 2 3 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d .
E n d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 0 0 A a r s e l e , V r o u w e n s t r a a t 1 0 , n a a r 8 5 2 0 K u u r r e , N o o r d l a a n 1 6 , e n o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V e r s l a g e n
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n d e a a n v a n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , b o v e n o p d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g :
" H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r o n t s p a n n i n g s - e n g e z o n d h e i d s c e n t r a , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d s a u n a ' s , b a d e n , m a s s a g e s a l o n s , s c h o o n h e i d s s a l o n s , z o n n e b a n k c e n t r a , g y m n a s t i e k z a l e n , c e n t r a v o o r b e o e f e n i n g v a n b i j v o o r b e e l d a e r o b i c s , f i t n e s s , b o d y b u i l d i n g , p o w e r p l a t e s e n a n d e r e v o r m e n v a n b i n n e n s p o r t e n v o o r d e a l g e m e n e l i c h a a m s c o n d i t i e , i n c l u s i e f a n n e x e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e i d ;
H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n b i j m i d d e l v a n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
~ " x , m o d 1 1 . 1
' a l l e m o g e l i j k e v o o r d r a c h t e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s , d i t a l l e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t v e r k o p e n v a n m e r c h a n d i s i n g , z o a l s o n d e r m e e r T - s h i r t s , h a n d d o e k e n , b a d j a s s e n e n b a d s l i p p e r s , p e t j e s , e n z .
L o g i e s v e r s t r e k k e n d b e d r i j f , i n b e g r e p e n l o g i e s v o o r k o r t v e r b l i j f
H e t o r g a n i s e r e n e n d e b e g e l e i d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n z o a l s p e r s o n e e l s f e e s t e n , r e c e p t i e s , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n f e r e n t i e s , ' s e m i n a r i e s , f e s t i v i t e i t e n , e n z .
H e t u i t b a t e n v a n t o e r i s t i s c h e , o u d h e i d k u n d i g e e n a r t i s t i e k e b e z i e n s w a a r d i g h e d e n e n v a n a n d e r e t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n
E l k e v o r m v a n v e r h u r i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s , m o t o r h o m e s , v r a c h t w a g e n s , b r o m - & m o t o r f i e t s e n , j a c h t - & p l e z i e r v a a r t u i g e n , q u a d s , j e t - s k i ' s , e n e v e n t u e l e a n d e r e t o e s t e l l e n v o o r w a t e r - e n l u c h t r e c r e a t i e , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e , e n e v e n t u e e l a n d e r e t o e s t e l l e n v o o r r e c r e a t i e .
H e t u i t b a t e n v a n e e n b e d r l v e n c e n t r u m w a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e i n h o u d t , n i e t l i m i t a t i e f o p g e s o m d :
H e t a a n b i e d e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e w o o n p l a a t s ;
H e t o p v o l g e n , v e r z a m e l e n e n v e r s t u r e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v o l l e d i g i n g e r i c h t e k a n t o o r r u i m t e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r b l i j f v o o r m e e r d e r e d a g e n , i n c l u s i e f o v e r n a c h t i n g ;
B i j s t a n d e n a d v i e s v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
H e t v e r v u l l e n v a n t i j d e l i j k e o f p e r m a n e n t e l e i d i n g g e v e n d e t a k e n m e t a l l e d a a r b i j ; h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n b e v o e g d h e d e n i n o n d e r n e m i n g e n o f a n d e r e o r g a n i s a t i e s ;
H e t u i t o e f e n e n v a n e e n c o n s u l t a n c y b e d r i j f a l l e e n o f m e t d i v e r s e p a r t n e r s u i t v e r s c h i l l e n d e f u n c t i o n e l e d i s c i p l i n e s t e n e i n d e e e n g l o b a a l a a n b o d v a n s e r v i c e s t e k u n n e n a a n b i e d e n ;
H e t i n r i c h t e n e n v e r s t r e k k e n v a n c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e c o n s t r u c t i e , d e a a n k o o p , c i e v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u r i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e i n s t a l l a t i e e n d e h e r s t e l l i n g v a n w a s s e r i j - e n w a s s a l o n m a c h i n e s , e v e n a l s a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e i n r i c h t i n g e n v o o r h e t w a s s e n , d r o g e n e n s t r i j k e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; "
D E R D E B E S L U I T S P L I T S I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l s d u s w o r d t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 r , a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 5 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i E R D E B E S L U I T E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ' O N D E R D E V O O R W A A R D E N E N B E P A L I N G E N V A N A R T I K E L 5 3 7 V A N H E T W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N
B e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 8 . 9 1 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e _ v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n p e g e n t i g ( 4 . 8 9 1 ) b i j k o m e n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o e i 1 t
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 8 . 9 1 0 , 0 0 ) . D e z e v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 4 . 8 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 4 6 0 , 0 0 ) .
i n s c h r i j v i n g
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p a l l e v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 4 . 8 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 8 . 9 1 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
; D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 8 . 9 1 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B e l f i u s B a n k e n V e r z e k e r i n g e n . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , d i e a a n v a a r d t v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 4 . 8 9 1 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t ; e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 4 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 4 6 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 9 3 4 ) b i j k o m e n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g . v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 4 0 , 0 0 ) . D e z e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 9 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 4 6 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
I n s c h r i j v i n g
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p a i l e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 9 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 4 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 4 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p ' n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B e l f i u s B a n k e n V e r z e k e r i n g e n . H e t b e w i j s v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n D u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
. 4
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , d i e a a n v a a r d t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 9 3 4 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 8 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 8 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t ] o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . I n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) .
I n s c h r i j v i n g
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p a l l e t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 8 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o c h z o n d e r v o l s t o r t i n g .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n , d o c h n i e t v o l s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e h e e r W O L F C A R I U S Y v e s , d i e a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 8 2 0 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 . 5 0 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ' v a n c l e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
° N o t a r i s N i c o l a s V E R S T R A E T E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r - V b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g