02/01/2012
ÿþ , M O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i a 0 0 0 3 z 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 5 7 . 2 0 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B u s s c h e A r s e e n & C °
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 6 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g ( E t t e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B U S S C H E A R S E E N & C ° j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G D A D E N V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n
a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e s e d e r t h e t v e r v a l l e n v a n h u n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r s e n t o t o p h e d e n w e r d e n a a n g e g a a n d o o r
- d e h e e r A r s e e n B u s s c h e ;
- m e v r o u w A n n e - m a r i e B u s s c h e ;
- m e v r o u w A n d r é a B u s s c h e ;
- m e v r o u w A g n e s B u s s c h e .
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B U S S C H E A R S E E N & C ° " , t e
b e v e s t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e o v e r z e l f d e
p e r i o d e .
T W E E D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p V I E R T ( 4 )
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6 : d e z e l f d e v o o r n o e m d e n :
- d e h e e r A r s e e n B u s s c h e ;
- m e v r o u w A n n e - m a r i e B u s s c h e ;
- m e v r o u w A n d r é a B u s s c h e ;
- m e v r o u w A g n e s B u s s c h e . h i e r a l l e n a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I N G E N
3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r e e r s t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e !
z i j n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 5 e n 8 v a n !
a a n d e l e n b o e k !
g e b r u i k t e
! : b l a d z i j d e v a n d i t a a n d e l e n b o e k v o o r e c h t g e v i s e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e n n o o t s c h a p a a n t o o n d e r d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e l i s w a a r h e t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r , w a a r i n d e a a n d e l e n m u t a t i e s z i j n a a n g e t e k e n d e n o n d e r t e k e n d s e d e r t d e o p r i c h t i n g .
T h a n s w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l k e b e s c h r e v e n e n
V o o r -
b e h o i d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
~ .
L u i k B - v e r v o l g
i D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a r d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e z e v a n a f h e d e n o p n a a m t e p l a a t s e n .
3 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
S c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f , l u i d e n d : " D e z e a a n d e l e n z i j n : g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 5 . "
3 . 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n z o n o d i g e e n r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d : I
1 ° n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , )
g e v a l v a n e n d e !
g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e o b l i g a t i e - h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e o b l i g a t i e s ;
2 ° d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n d e o b l i g a t i e s m e t d e d a t u m . "
3 . 4 . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 0 : B i j e e n r o e p i n g - a g e n d a - s t u k k e n
2 0 . 1 . B i j e e n r o e p i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r e n , z o d i e e r z i j n , z i j n g e r e c h t i g d o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z e z i j n v e r p l i c h t z e b i j e e n t e r o e p e n z o d a n i g d a t z i j b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d g e h o u d e n w o r d t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s .
2 0 . 2 . - D p r o e p i n _ g
- e f f e c t e n o p n a a m :
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e 1 4 d a g e n v ó d r d e v e r g a d e r i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n e e n e - m a i l b e r i c h t m e t o n t v a n g s t m e l d i n g e v e n e e n s t e n m i n s t e 1 4 d a g e n v a n t e v o r e n , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n l a t e n w e t e n d a t z i j v e r k i e z e n
o m o p d e z e w i j z e o p g e r o e p e n t e w o r d e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e
f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
- g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n m e t
e e n a a n k o n d i g i n g d i e e e n m a a l t e n m i n s t e 8 d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g
o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d a n t w e e m a a l m e t t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e 8 d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e 8 d a g e n v ó é r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
2 0 . 3 . A g e n d a
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a . . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r - w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
2 0 . 4 . T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
L u i k B - v e r v o l g
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n
h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n g d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k I z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e i f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e l w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p i h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . I
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n l c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . "
3 . 5 . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 2 i n t e g r a a l t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 2 2 : N e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n
2 2 . 1 . A a n d e l e n o p n a a m
B i n n e n d e v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n , v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f t e l r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - o f m e t e e n e - m a i l m e t s o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e z e w e r k w i j z e a a n d e l v e n n o o t s c h a p h e b b e n t e k e n n e n g e g e v e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n , d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . I
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n z u l l e n b e d o e l d e b r i e v e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t e n g e s t u u r d w o r d e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s ) w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t . 2 2 . 2 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n , g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k 5 d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e i v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e l v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n ' i n d e o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . 2 2 . 3 . O n d e r t e k e n i n g a a n w e z i g h e i d s l i j s t
O m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e a a n d e e l - h o u d e r ' o f l a s t h e b b e r e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t o p g a v e v a n h u n n a a m e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n a a n d e A I g e m e n e V e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t R a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t .
V o o r -
b e h è 4 i d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e o f z i j n a a n g e s t e l d e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B a r t V A N D E P U T T E N o t a r i s
S p i e g e l r e i 1 7
8 0 0 0 B R U G G E