BV TECHNICAL SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. BV TECHNICAL SOLUTIONS
Dénomination : BV TECHNICAL SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.006.138

Publication

14/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

-.5. 03. 2013

RECHTB/aa'iflOFHANDEL

KORTRIJK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Ondernemingsnr : 0862.006.138

Benaming

(voluit) : B-SPA

(verkort) :

Rechtsvoren : vennootschap onder firma

Zetel : 8790 Waregem, Roterijstraat 89

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afschaffing nominale waarde - vaststelling kapitaalverhoging kapitaalvermindering -- kapitaalverhoging - wijziging benaming -- wijziging maatschappeIijke zetel -- wijziging doel - ontslag zaakvoerder -- benoeming zaakvoerder - omzetting van de rechtsvorm - afschaffing bestaande statuten  aanneming nieuwe statuten - machten zaakvoerder

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 februari 2013 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt dat de vennootschap onder firma "B-SPA", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Roterijstraat 89, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering der aandeelhouders beslist, met eenparigheid van stemmen, de nominale waarde per aandeel ef te schaffen en te herleiden tot een fractiewaarde, zodat de vennootschap in totaal dertig (30) aandelen op naam heeft, zonder nominale waarde, die ieder één/dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT

Vaststelling van de in het verleden doorgevoerde kapitaalverhoging ten belope van vijfduizend driehonderd euro zeventig cent (E 5.300,70) met volledige volstorting door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen.

Indertijd werd tot deze kapitaalverhoging geen bijzondere algemene vergadering georganiseerd.

DERDE BESLUIT

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met vijfduizend driehonderdnegentig euro elf Gent (E 5.390,11), zoals blijkt uit de staat van actief en passief afgesloten per veertien december tweeduizend en twaalf, om het kapitaal te brengen van zesduizend achthonderd euro zeventig cent (E 6,800,70) op duizend vierhonderdentien euro negenenvijftig cent (¬ 1.410,59), door aanzuivering van geleden verliezen en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans duizend vierhonderdentien euro negenenvijftig cent (E 1,410,59) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door dertig (30) aandelen.

VIERDE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in speciën met zeventienduizend honderdnegenentachtig euro tweeënveertig cent (E 17.189,42) om het te brengen van duizend vierhonderdentien euro negenenvijftig cent (¬ 1.410,59) op achttienduizend euro één cent (¬ 18.000,01), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Inschrijving

De voormelde inbreng in speciën werd uitgevoerd door de heer Bert Vandenabeele en de heer Koen Braet, beide voornoemd, die, handelend en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap onder firma,

Zij verklaren vervolgens elk voor een gelijk deel in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën als volgt:

-de heer Bert Vandenabeele voornoemd verklaart, handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld, in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën voor een bedrag van achtduizend vijfhonderdvierennegentig euro éénenzeventig cent (¬ 8.594,71), waarvan hij onmiddellijk tweeduizend driehonderdvierennegentig euro éénenzeventig cent (¬ 2.394,71) volstort, en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

-de heer Koen Braet voornoemd verklaart, handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld, in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën voor een bedrag van achtduizend vijfhonderdvierennegentig euro éénenzeventig cent (¬ 8.594,71), waarvan hij onmiddellijk tweeduizend driehonderdvierennegentig euro éénenzeventig cent (¬ 2.394,71) volstort.

Heden beschikt de vennootschap ingevolge de kapitaalsverhoging over een kapitaal van zesduizend tweehonderd euro één cent (¬ 6.200,01).

Bankattest

Het bedrag van achttienduizend euro één cent (¬ 18.000,01) is volstort ten belope van éénlderde, hetzij ten belope van zesduizend tweehonderd euro één cent (¬ 6.200,01), en staat ter beschikking van de vennootschap door storting op een bijzondere rekening met nummer 363-1165734-28 bij de naamloze vennootschap ING België, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24 op naam van de vennootschap in kapitaalverhoging, zoals blijkt uit het hier aangehecht bankattest, afgeleverd in datum van vijfentwintig februari tweeduizend dertien.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat het maatschappelijk kapitaal volgestort is ten belope van één/derde en dat het volstort kapitaal van de vennootschap aldus effectief werd gebracht op zesduizend tweehonderd euro één cent (¬ 6.200,01).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt gewijzigd in "BV TECHNICAL SOLUTIONS".

De vergadering besluit bijgevolg de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 1 der statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 8791 Beveren-Leie, Sint Jansstraat 74.

De vergadering besluit bijgevolg de zetel van de vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 2 der statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel;

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving en anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardige, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;

-Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;

-Traiteurdienst (catering), verzorgen van feesten en recepties en foodsnacks, met andere woorden, verkoop van eetwaren aan de toog aangeboden en dranken (ter plaatse verbruikt) in het algemeen aangeboden in wegwerpverpakking;

-Het verlenen van alle diensten om het even van welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks op het voorgaande betrekking hebben;

-Het plaatsen van verlichting, automatisatie, drijfkracht, beveiligingsinstallaties in de meest uitgebreide betekenis, zoals camerabeveiliging, diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en dergelijke en telefonie; -Het vervaardigen en het plaatsen van lichtreclames;

-De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen, de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en elektronische apparatuur, leidingen en onderdelen alsook het onderhoud ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

-De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie- of engineeringbureau, inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en in het bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen;

-Het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals herstellen en onderhouden ervan;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals onderhoud en herstellingen ervan;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings- en airconditioningssystemen; -Onderneming voor lood- en zinkwerken;

-Onderneming voor alle beveiligingswerken;

-Onderneming voor geluids- en warmte-isolering;

-Algemene bouwonderneming (voltooiingswerken uit te voeren in coördinatie met

onderaannemers);

-Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie (aankopen, verhuren en verkopen van woningen en

gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen;

-Verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal;

-Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;

-Het leveren, plaatsen en aansluiten van verdeelborden die dienen voor een correcte werking van een

HVAC installatie in allerlei toepassingen;

-Het programmeren van de automaten aanwezig in deze borden;

-Het bekabelen van de gehele installatie om een goede werking te bekomen;

-Het bekabelen van de stookplaatsen van deze gebouwen;

-Het leveren en plaatsen van luchtverversingssystemen in ondergrondse parkings, met de nodige engineering;

-Het maken en leveren van stuurkasten;

Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.°

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit te ontslaan ais niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap mevrouw Marijke Stefanie Roza Vanlerberghe, wonend te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Sint Jansstraat 82,

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap: de heer Koen Jozef Ivona Braet, wonende te 8540 Deerlijk, Tulpenlaan 12 (identiteitskaart nummer 591-5037682-89), alhier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden.

Dientengevolge wordt de vennootschap thans vertegenwoordigd door twee niet-statutaire zaakvoerders, te weten de heer Koen Braet en de heer Bert Vandenabeele, beide voornoemd.

TIENDE BESLUIT

Omzetting van de rechtsvorm.

Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering cm de vennootschap onder firma "B-SPA" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "BV TECHNICAL SOLUTIONS", met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS" is de voortzetting van de vennootschap onder firma "B-SPA", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passiva posten van de omgezette vennootschap, behoudens de voormelde kapitaalsvermindering en kapitaalsverhoging.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per veertien december tweeduizend en twaalf, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de ven-inootschap onder firma `B-SPA", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS".

Overeenkomstig artikel 776 Wetboek vennootschappen mag het kapitaal van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS" niet hoger zijn dan het nettovermogen van de vennootschap onderfirma "B-SPA", zoals blijkt uit de voormelde staat van actief en passief.

De voormelde bijstorting in geld heeft tot gevolg dat aan de wettelijke minimum kapitaalsvereiste zoals door de wet opgelegd, wordt voldaan.

De reserves blijven dezelfde, zo ook aile overige activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS" zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma "B-SPA" gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BV TECHNICAL SOLUTIONS" behoudt het ondernemingsnummer 0862.006.138 waaronder de vennootschap onder firma "B-SPA" ingeschreven was.

De dertig (30) aandelen, zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma "B-SPA"

Bijgevolg is de heer Bert Vandenabeele voornoemd, houder van vijftien (15) aandelen en de heer Koen Braet voornoemd, houder van vijftien (15) aandelen,

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma "B-SPA" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge 1" Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van hét verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per veertien december tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maan-'den voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 14 december 2012 die de zaakvoerders van de VOF B-SPA hebben opgesteld met een balanstotaal van respectievelijk 2.863,11 EUR en 7.652,53 EUR en een netto-actief van respectievelijk 1.410,59 EUR en 6.200,01 EUR, voor en na de geplande voorafgaande ondervermelde kapitaalbewegingen, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

De zaakvoerders stellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor om voorafgaandelijk de omzetting:

-het kapitaal te verminderen door aanzuivering van de geleden verliezen voor een bedrag van 5.390,11 EUR om het te brengen van 6.800,70 EUR op 1.410,59 EUR.

-het kapitaal vervolgens te verhogen om het te brengen op 18.600,01 EUR door inbreng in speciën ten belope van 17.189,42 EUR zonder creatie van nieuwe aandelen.

De inbreng in speciën dient volstort ten belope van 4.789,42 EUR, om het totaal volstort kapitaal te brengen op 6.200,01 EUR,

Na kapitaalverhoging zal het netto-actief van de vennootschap ten belope van 6.200,01 EUR gelijk zijn aan het volstort maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, na de kapitaalverhoging, ad 18.600,01 EUR, volstaat als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op 18.550,00 EUR.

In overeenstemming met artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de VOF B-SPA naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 7 februari 2013

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,"

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten af te schaffen,

Zij besluit de volgende statuten aan te nemen, rekening houdend met de thans geldende wettelijke bepalingen en de voorgaande besluiten.

Dientengevolge verzoekt de vergadering Ons, de ondergetekende notaris, de statuten van de vennootschap als volgt notarieel vast te leggen:

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving en anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardige, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;

-Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;

-Traiteurdienst (catering), verzorgen van feesten en recepties en foodsnacks, met andere woorden, verkoop van eetwaren aan de toog aangeboden en dranken (ter plaatse verbruikt) in het algemeen aangeboden in wegwerpverpakking;

-Het verlenen van alle diensten om het even van welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks op het voorgaande betrekking hebben;

-Het plaatsen van verlichting, automatisatie, drijfkracht, beveiligingsinstallaties in de meest uitgebreide

betekenis, zoals camerabeveiliging, diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en dergelijke en telefonie; -Het vervaardigen en het plaatsen van lichtreclames;

-De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen, de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en elektronische apparatuur, leidingen en onderdelen alscok het onderhoud ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

-De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie- of engineeringbureau, inzake

industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en in het bijzonder in

verband met bovenvermelde handelingen;

-Het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffenverbruik of

een verbeterde bescherming van het leefmilieu;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals herstellen en onderhouden

ervan;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals onderhoud en herstellingen

ervan;

-Onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings- en airconditioningssystemen;

-Onderneming voor lood- en zinkwerken;

-Onderneming voor alle beveiligingswerken;

-Onderneming voor geluids- en warmte-isolering;

-Algemene bouwonderneming (voltoolingswerken uit te voeren in coördinatie met

onderaannemers);

-Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord,

-Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie (aankopen, verhuren en verkopen van woningen en

gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen;

-Verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal;

-Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;

-Het leveren, plaatsen en aansluiten van verdeelborden die dienen voor een correcte werking van een HVAC installatie in allerlei toepassingen;

-Het programmeren van de automaten aanwezig in deze borden;

-Het bekabelen van de gehele installatie om een goede werking te bekomen;

-Het bekabelen van de stookplaatsen van deze gebouwen;

-Het leveren en plaatsen van luchtverversingssystemen in ondergrondse parkings, met de nodige

engineering;

-Het maken en leveren van stuurkasten;

Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel

benodigde vergunningen en toelating en bekomen zijn.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om zestien uur op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis

van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóôr de

datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel

van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld,

Artikel 20: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van eert deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22; VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26: ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de

zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 33: ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden, Artikel 36: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de voorafgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Delbeke Boekhoudkantoor' te 8510 Marke, Cyriel Verschaevestraat 26, aan haar zaakvoerders, bedienden of aangestelden, én aan elk der zaakvoerders, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondememingsloket, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal, bankattest, bijzonder verslag van de zaakvoerders, en verslag van de bedrijfsrevisor.

v

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2012
ÿþMad Word 11.1

E = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 MON!

Voor

behouc

aan h1

Betgis

Staatsb

N 11

VIIIBELG':

2207 61



EUR BELGE NEERGELEGD

712- 2012 1 1. 12, 2012

1 STAA T BBL;

n[rCHT N" ,~.KpUPHANDEL

~Çi F#gR [J K



Ondernemingsnr : 08620Q6138

Benaming

(voluit) : B-SPA

(verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : ROTERIJSTRAAT 89 -8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER

Op de algemene vergadering gehouden op 20 juni 2011. werden de volgende beslissingen genomen :

De algemene vergadering acteert en aanvaardt het uittreden van huidig vennoot Baart Bjorn - Eegalstraat 25 8570 Anzegem voor 15 aandelen met ingang van 01/04/2011. Als nieuwe vennoot voor 15 aandelen, treedt toe Mevrouw Vanlerberghe Mariijke St Jansstraat 82-8791 Beveren -Leie.

De vergadering aanvaardt hiermede ook het ontslag van zaakvoerder Baart Bjorn en verleent volledige ontlasting van zijn mandaat tot op 01/04/2011.

Als nieuwe zaakvoerder wordt vanaf 01/04/2011 benoemd Mevrouw Vanlerberghe Marijke- St Jansstraat 82 -8791 Beveren -Leie. Haar mandaat is onbezoldigd.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Get

Vandenabeele Bert



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.03.2015, NGL 10.09.2015 15587-0070-010

Coordonnées
BV TECHNICAL SOLUTIONS

Adresse
SINT JANSSTRAAT 74 8791 BEVEREN-LEIE

Code postal : 8791
Localité : Beveren
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande