16/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i i s i o b i i i i i i i i l u i l a
b e h o u d e n 9 8 6 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u 0 1
3 F E B , 2 0 1 2
v e r . : 7 n , á G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 3 6 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t )
B V S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 1 5 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 , B o e k 5 / 1 1 2 B l a d 5 0 V a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S " , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 1 5 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e ( P o p e r i n g e ) o p d e r t i e n , a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 0 9 0 2 - 5 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r s e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) , o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 5 1 8 / 0 0 7 4 9 7 8 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t e n o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t m e v r o u w W i t d o u c k T a m a r a , v o o r n o e m d , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e v e r s l a g p r o c e d u r e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r z a k i n g a a n d e b e d e n k t i j d e n a a n d e v e r h a n d e l b a a r h e i d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e h e e r T o o n K e n n o f , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o o n K e n n o f B e d r i j f s r e v i s o r e n & C " , t e N i e u w p o o r t , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g I n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ( e n ) .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r T o o n K e n n o f , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o o n K e n n o f B e d r i j f s r e v i s o r e n & C " , t e N i e u w p o o r t , b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S " , b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 t e n n a m e v a n d e h e e r B r u n o V a n s t e e n l a n d t t e n a a n z i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S " - - z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r h e t p u n t 3 . 2 . . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t i n a c h t h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 8 1 0 ) o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 0 8 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k , d e b e s c h r i j v i n g e n , b e o o r d e l i n g e n e n w a a r d e b e p a l i n g e n d l e i n d i t v e r s l a g z i j n o p g e n o m e n , e n o p b a s i s v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n I n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , k u n n e n w i j b e s l u i t e n e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n á i u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S " , v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ' d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g d i t t e g e v e n p a n d e l e n . H e t d i e n - f i e w o r d e n o p g e m e r k t d a t d e a l d u s
b e r e k e n 0 v e r g o e d i n g , n a m e l i j k d e u i t g i f t e v a n 8 1 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 6 0 0 , 0 0 e u r o p e r
a a n d e e l , t e v e r s t r e k k e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g I n r e k e n i n g c o u r a n t t . b . v .
4 8 5 1 0 0 0 , 0 0 e u r o , l o u t e r v a n u i t f i n a n c i e e l s t a n d p u n t m a t h e m a t i s c h n i e t c o r r e c t i s , d o c h b e d r i j f s e c o n o m i s c h w e l
v e r a n t w o o r d i s . Z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s h e t d e
b e d o e l i n g ' d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b e t e r e n , h e t g e e n e e n p o s i t i e v e i n v l o e d z a l h e b b e n
o p d e a c t i v i t e i t e n e n g r o e i m o g e l i j k h e d e n ' .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D E R D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n
a c h t h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 8 1 0 a a n d e l e n ) m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t
- d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n a a n z i e n v a n d e H e e r B r u n o V a n S t e e n l a n d t , v o o r n o e m d , e n
v e r k r i j g t i n r u i l h i e r v o o r a c h t h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 8 1 0 a a n d e l e n ) ;
A a n d e l e n
- I n r u i l v o o r z i j n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , o n t v a n g t d e H e e r B r u n o V a n S t e e n l a n d t ,
v o o r n o e m d , a c h t h o n d e r d e n t i e n n i e u w e a a n d e l e n ( 8 1 0 n i e u w e a a n d e l e n ) m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 8 1 0 a a n d e l e n ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V E R W E Z E N L I J K T I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s e n g e e f t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 0 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
l b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2011
ÿþj . . 0 i : k B
M o 0 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e _ a k t e _ w - - - -
I
1 1 1 1 1 1 I J R 1 I M I e l p i l l l
:
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t V a n d a m m e s t r a a t 1 5 6
O n d e r w e r p a k t e : - E E R S T E K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T T W E E D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t - ' I d e s b a l d ) o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 1 . 0 4 . 2 0 1 1 , B o e k 5 ) 1 1 0 B l a d 4 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V S " g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R o b e r t : V a n d a m m e s t r a a t 1 5 6 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n . "
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e s ( P o p e r i n g e ) o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 0 9 0 2 - 5 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s V i n c e n t V a n ' W a l l e g h e m t e K o k s i j d e ( S t . l d e s b a l d ) o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n : t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 6 4 9 4 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s V i n c e n t ; V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e ( S t . I d e s b a l d ) o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 8 3 2 5 .
E E R S T E B E S L I S S I N G "
E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t V I E R D U I Z E N D E U R ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n ; o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R ( 6 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t Z E S H O N D E R D ; N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n V I E R D U I Z E N D E U R : ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o o r d e h e e r V a n S t e e n l a n d t B r u n o , v o o r n o e m d ,
- D e i n s c h r i j v e r , z i j n d e d e H e e r v a n S t e e n l a n d t B r u n o , v e r k l a a r t d a t h i j e e n b e d r a g h e e f t g e s t o r t v a n ; v i e r d u i z e n d e u r o o p r e k e n i n g 7 3 8 - 0 0 5 3 6 4 4 - 2 5 b i j K B C o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n ' o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n V I E R D U I Z E N D E U R O , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
T W E E D E B E S L I S S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n , v i e r d u i z e n d e u r ( 4 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p o z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n d u i z e n d : h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r o u d a a n d e e l w o r d t b i j g e v o l g o m g e z e t ! i n t i e n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t e n ; o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t d e h e e r B r u n o V a n S t e e n l a n d t , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , t e v e r z a k e n a a n z i j n ; v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e v e r s l a g p r o c e d u r e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r z a k i n g a a n d e b e d e n k t i j d e n a a n d e ; v e r h a n d e l b a a r h e i d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p h i e r n a v e r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 6 6 . 7 3 6 . 2 8 4
B V S
o o r -
b e l i d u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
V I J F D E B E S L I S S I N G A
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
e u r o ( 6 9 0 . 0 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d
t w i n t i g n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d e u r o
( 6 0 0 ) p e r a a n d e e l , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
I n s c h r i j v i n g - a f b e t a l i n g .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w W I T D O U C K T a m a r a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 / 0 9 / 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M E N E N , T u l p e n l a a n
4 2 ; ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 9 . 1 9 2 0 4 8 8 ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B V S " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s
v a n z e s h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n a f b e t a a l d i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d ,
d a t z i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g 7 3 8 - 0 0 5 3 6 4 4 - 2 5 b i j K B C o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v a n a f
h e d e n o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D e u r o .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
- I n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d , o n t v a n g t m e v r o u w W i t d o u c k T a m e r a , v o o r n o e m d , h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e
a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G B
V A S T S T E L L I N G D A T D E T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d
g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d
z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f
i s e n g e e f t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R ( 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 2 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
ª% D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h i e m a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
e ) d e h e e r V a n S t e e n l a n d t B r u n o , v o o r n o e m d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 3 . 3 0 0 9 5 9 2 ) a l s b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) m e v r o u w B u y s e A n n , v o o r n o e m d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 8 . 2 9 1 0 4 7 5 ) a l s b e s t u u r d e r ;
c ) d e H e e r V a n S t e e n l a n d t B r a m , v o o r n o e m d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 6 2 9 0 0 9 8 8 ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
a a n h e n w o r d t k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r v e r l e e n t .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t
a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
a ) d e h e e r V A N S T E E N L A N D T B r u n o , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e D e P a n n e , M a u r i c e C a l m e y n l a a n 5 . ( N a t i o n a a l N u m m e r 6 0 0 3 3 0 0 9 5 9 2 ) ;
b ) m e v r o u w W I T D O U C K , T A M A R A , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M E N E N , T u l p e n l a a n 4 2
( N a t i o n a a l N u m m e r 7 5 . 0 9 . 1 9 . 2 0 4 . 8 8 ) ;
a l l e n h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n ,
b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e h e e r V A N S T E E N L A N D T B r u n o , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e D e P a n n e , M a u r i c e C a l m e y n l a a n 5 .
( N a t i o n a a l N u m m e r 6 0 . 0 3 . 3 0 0 9 5 9 2 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t e a a n v a a r d e n .
- w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
d e h e e r V A N S T E E N L A N D T B r u n o , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e D e P a n n e , M a u r i c e C a l m e y n l a a n 5 . ( N a t i o n a a l N u m m e r 6 0 . 0 3 . 3 0 0 9 5 9 2 ) ; H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n w m m n !
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m o k o n , o n d e r t e k e n e n e n i
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . V o o r u i t t r e k s e l T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e .
,
à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k o v e n n e N e n : R e c t o : N o o m o m Ó o o d a n i g » e m v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C l à
C l à
.
X e
C l à C l à
. ° ~
6 b
. ~ +
c à
C l à
: ~
C l à
P :