16/10/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
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N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u i x r a e )
n p ;
0 7 O K T , e f
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 7 0 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & V I N B A L A N C E - I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 1 1 3 1 5 D , 8 3 0 0 K n o k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ' a i c t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S O P 3 M E I 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 n e e m t , e e n p a r i g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e h e e r V a n d e r s t r i c h t C h r i s t o p h , v o o r z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A C & V I n b a l a n c e i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m , - b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 7 j a a r , b i j d e h e e r V a n d e r s t r i c h t C h r i s t o p h , t e C a r o l i n e R a b a t 1 0 0 2 , d p t o 2 1 V i t a c u r a , S a n t i a g o d e C h i l e , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
C h r i s t o p h V a n d e r s t r i c h t V e r e f f e n a a r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : - g o e d k e u r i n g v e r d e e l p l a n
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3
24/04/2012
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B e S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E ~ P . B E L ~ E R G E I _ E G a t e r G R I F F I E d e ~
F } T B A N K V A N K O O P I i A N D E L T
2 0 1 2 ó p i J G G E ( A f d e l i n g B r u g q L
L G I S C H S
1 7 - O h -
A A T S B L A D 0 5 A P R b 2 Q i 2
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 7 0 . 4 0 8
B e n a m i n g ( v o l a i t ) ; C & V I n B a l a n c e
( v e r k o r t ) : C & V
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 ,
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 1 1 3 / 5 D
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t { K n o k k e )
1
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O n t b i n d i n g - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - ! B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o t e G e n t , o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d ; : e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 3 3 , b l a d 5 5 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ; i ( ¬ 2 5 , 0 0 ) e n g e t e k e n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r : H a e g e m a n S a b i n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
i O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f
i : h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
: ! B E E I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t !
m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r V a n d e r s t r i c h t C h r i s t o p h .
; B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r V a n d e r s t r i c h t C h r i s t o p h , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e z e b e n o e m i n g d i e n t b e v e s t i g t t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , w a a r t o e e e r s t d a a g s !
i e e n v e r z o e k s c h r i f t z a l w o r d e n i n g e d i e n d .
; D e h e e r V a n d e r s t r i c h t C h r i s t o p h w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t
: ! t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
i ; B E P A L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w ; b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n ,
; i H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g . H i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e ; z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e ; b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n ! : m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
i i B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e ! w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r é é n v e r e f f e n a a r : a l l e e n .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r i d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n ! i ; m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ; W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
; I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n b e s l u i t d e ! v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d r a a g t d e c o & d i n a t i e o p a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 , a l i n e a 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C & V I n B A L A N C E " e n i s i n v e r e f f e n i n g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 4
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t . " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r P i e t e r L i p p e n s , a c c o u n t a n t b i j G r a n t T h o r n t o n A c c o u n t a n c y B V B A , t e G e n t , T i n n e n p o t s t r a a t 4 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
H e t v e r s l a g , u i t g e b r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r ;
D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
E e n a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
y e l a o u d g n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d