13/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L I A ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d B I
I l
1 J 1 , 1 . 1 1 j j 1 1 1 1 J 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C . B u l k
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
3 0 A P R , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 V V i l r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë n d i g i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o l m a c h t v a n d e h e e r L u c F L A M E N o m d e v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r c o n t r a c t u e e l t e k u n n e n v e r b i n d e n , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- C h r i s t i a n C I G R A N G , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e i B e i g i s c S t a a t s b l
A n n e x e s d ü ï V l b n ï t e u r b e T g ë
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 U T 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 0 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . B u I k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O D E S C O V O F , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A u g u s t V E R D O N C K , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H 0 0 Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- C h r i s t i a n C I G R A N G , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 21.05.2013 13128-0422-032
28/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . B u l k
( v e r k o r t ) ;
U l l i l l o p
b e a
B
s t <
I I A
P i e o r g e f o g d t e r g e l a v a i ? d e R e r Î t l h a d
v a n K o o p h a n d e l t e d n t v r e r p e n { s $
G r i f f i e 1 6 M E I 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c ' ~ o e ~ i r + g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m b t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- O D E S C O V O F , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , A u g u s t V E R D O N C K , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f a r g r i f f i e v a n
p a n h o p h a n d e l t e d e l ? e c h l b g n *
/ ~ n i t v e r p e I i : o p
G r i f f i e o 3 A U B . 2 0 1 2
D l i i i i i i i a l i i l I l l n
* i a i a i s i a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C . B u l k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A u g u s t V e r d o n c k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n v o f O D E S C O , g e v e s t i g d t e P r i n s A l b e r t l e i 2 2 2 6 0 0 B e r c h e m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A u g u s t V e r d o n c k , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
B e s t u u r d e r s z i j n d u s v a n 1 j u l i 2 0 1 2 ;
- O d e s c o B u r g . V e n n . v o f , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A u g u s t V e r d o n c k , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- D i r k H o o y b e r g s
- C h r i s t i a n C i g r a n g
- M a r c B r u y n s
- L o w l a n d s B u l k n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i c k H u b l i n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k e s l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- C h r i s t i a n C i g r a n g , b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e r e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A u g u s t V e r d o n c k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 j u l i 2 0 1 2 e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F O D E S C O m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A u g u s t V e r d o n c k .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F O D E S C O , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A u g u s t V E R D O N C K , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f , 1 j u l i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- C h r i s t i a n C i g r a n g , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþ r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I V Y V N V I I ~ I I I I I I I I ~ N I V I
* 1 1 1 2 6 3 6 8 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e P e g d t e r g r i s v o n d e R e c h f b a r a v a n N o o p l : u i i e l f i e A n t w e r p e n , o p
O A l l f . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . B u I k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d 1 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e h e e r L u c F l a m e n , w o n e n d e t e A x e l s v a a r d e k e n 4 5 / B 0 0 0 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , z a l d e v e n n o o t s c h a p c o n t r a c t u e e l k u n n e n v e r b i n d e n v o o r z o v e r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t e k e n t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- A u g u s t V e r d o n c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 20.06.2011 11190-0573-028
01/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 3
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t T i e r r 4 i . ` 0 t e r , , i n i ' e r u d o R e d i t b a s h
Y ~ K O a p h e r t d E : d : A n t i v t i f f á i i f
2 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
v b e h 1 1 1
a a
S e t s t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) C . B U L K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 3 m a a r t 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e h e e r A u g u s t V e r d o n c k t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- A u g u s t V e r d o n c k , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
R i r a i ' B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" i i o o a s a s *
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i é v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t a x p a n , o p
G r i f f i e 2 9 C E C . 7 0 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 0 8 e 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O - R O C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 7 . 7 0 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , d o o r e e n : i n b r e n g I n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l t e n b e l o p e v a n ' . é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e w e t e n :
a ) n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g / d u i z e n d s t e n ( 9 9 9 / 1 . 0 0 0 s t e n ) v a n e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , h e t z i j d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 3 . 3 0 4 , 9 4 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a r i v e n , ;
b ) é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , h e t z i j d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i e n : e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 5 7 , 1 6 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o b e l f r e t B u l k C a r r i e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n é é n h r i e r d e ( 1 / 4 d e ) w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n ' n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 4 . 2 9 0 , 5 3 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e w e r d ' v o l g e s t o r t . Z j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n E Z E V E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O T I E N ; E U R O C E N T ( ¬ 7 . 7 0 7 . 1 6 2 , 1 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r f n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s t e n b e l o p e v a n v i e r ; m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 8 1 4 . 2 9 0 , 5 3 ) v o l g e s t o r t . i
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n ' m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ i 2 . 7 0 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ' e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 7 . 7 0 7 . 1 6 2 , 1 0 ) o p v i j f m i l j o e n e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r e n i g e t e r u g b e t a l i n g a a n i d e a a n d e e l h o u d e r s o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t : v o l s t o r t i n g , z o d a t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n t o e p a s s i n g v i n d t . Z i j w o r d t ; a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , t h a n s v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ' t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 8 1 4 . 2 9 0 , 5 3 ) , d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a l t t o t : t w e e m i l j o e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 0 7 . 1 2 8 , 4 3 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e l e d e n v e r l i e z e n b e d r a g e n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 0 7 . 1 6 2 , 1 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r d o o r h e t o v e r t e d r a g e n v e r l i e s n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e d u c e e r d w o r d t t o t n u l e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , p r o p o r t i o n e e l t e v e r m i n d e r e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e , d i e g e l i j k i s v o o r a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n k o m m a e e n z e s t w e e é é n e u r o ( ¬ 7 . 7 0 7 , 1 6 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t , v e r m i n d e r d t o t v i j f d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n V I J F M I L J O E N E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p V I J F M I L J O E N E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r ; t o e g e k e n d . "
N a a m s w i j z i g i n g i n " C . B u l k "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n v a n " R o - R o C o " i n " C . B u l k " , e n o m a r t i k e l 1 v a n h a a r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S H I P L U X I X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 6 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e M e n t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b o u r g o n d e r n u m m e r B 1 1 2 2 0 8 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r a c k e F r e d d y A c h i e l , w o n e n d e t e 1 7 4 4 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e S a i n t - H u b e r t 9 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C O M P A G N I E D E M A N U T E N T I O N B " , a f g e k o r t " C d M B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t A m a n d s s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 . 8 8 6 . 7 3 9 2 5 7 R P R B r u s s e l e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o r d i g e r d e h e e r V e r d o n c k A u g u s t L o d e w i j k A l f o n s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 2 3 b u s 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r B R U Y N S M a r c M a r i e M a t h é A n g e l i n e L o u i s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , H e n d r i k , K e n n i s s t r a a t 2 ; - d e h e e r V E R D O N C K A u g u s t L o d e w i j k A l f o n s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l i k a a i 2 3 b u s 1 ;
- d e h e e r C I G R A N G C h r i s t i a n L é o n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 4 ;
- d e h e e r H O O Y B E R G S D i r k J o z e f D y m p h n a , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s v a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O W L A N D S B U L K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S n e e u w b e s t a a n 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 . 8 9 4 . 0 9 8 . 2 9 0 R P R A n t w e r p e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b l i n F r e d e r i c k P a u l , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , M a r i ë n l a a n 1 2 .
M e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n a l l e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e m a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A M I S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n l l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 04.06.2010 10154-0202-028
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0242-024
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 06.06.2008 08208-0004-024
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 14.06.2016 16185-0314-030