12/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 08.09.2014 14581-0368-040
31/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e h
a a : B e l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a a N E E R G E U : : G S . . ) m o v v o r d f l é a g e h e i e t t i m i â l e d r i c i a i e
2 0 1 4
o o t A l d a n g B r u g g e
g r i f f i e r
G r i f f i e
* 1 4 2 0 0 1 6 6 *
M O N I T E
2 4 - 1 0 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A
1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
C . R 0 P o r t s Z e e b r u g g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 6 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l U t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H O O Y B E R G S
- M i c h e l J A D O T
E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- T R A N G ° N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
- P a u l V A N M A L D E R E N
F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L A S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- F . J . A . L A S , b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014
ÿþ$ z k y
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l " i s i s b l
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i . i e v a n d e a k t e
t i
N I T E U R
2 5 - 0 2 - 2 l i e :
1 S C H S T A l l B L A D
D T E R G R I F F I E V A N D E
t < G E R E C H T B A N K V A N B R U G G E ( A F D E I . t N . G B R U É ) ` r
1 7 F E B . 2 0 1 4 l e g r o l l e r . :
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
i ~ ~
1 1 1 1 M 1 1 1 B E L
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r H e n d r i k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 t e 8 3 8 0 1 Z e e b r u g g e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 13.08.2013 13428-0476-024
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0262-040
20/06/2013
ÿþ. 1 . }
M o t l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 V J ; E h G - : É . i : . i s r ~ }
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B p U t 1 ( ~ Û N l t ~ 1 B r u g g e )
G r i e
l u e M e e r
v c
b e h t a a r B e t ! B t a a '
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 5 j u n i 2 0 1 3 :
H e t m a n d a a t v a n D h r . G a r y W a l k e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t v a n a f h e d e n b e ë i n d i g d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 5 j u n i 2 0 1 3 :
D i r k H O O Y B E R G S
M i c h e l J A D O T
F . J . A n t o n i u s L A S
P a u l V A N M A L D E R E N
T R A N G O N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' ' d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m b t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d o t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e n B r u g g e ) .
o p : 1 5 , N O V . 2 O i Z
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e E B V B A S e m a n c o , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L A S , w o n e n d e t e L e S a g e t e n B r o e k s t r a a t 3 , N L - 5 3 8 6 B L G e f f e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
M i c h e l J a d o t
G a r y W a l k e r
D i r k H o o y b e r g s
T r a p g o N V
P a u l V a n M a l d e r e n
F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L a s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- P a u l V a n M a l d e r e n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 01.08.2012 12380-0211-021
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 26.06.2012 12242-0107-039
29/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . F . M e h r t e n s , h o o f d v a n h e t m a r k e t i n g t e a m , t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H o o y b e r g s
- M i c h e l J a d o t
- P a u l V a n M a l d e r e n
- G a r y W a l k e r
- T r a n g o N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R u b e n s
- S e m a n c o E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a n K e e r e m a n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V a n M a l d e r e n , B e s t u u r d e r
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R
2 1 _ 0 3 _
G l S C H S T P
S E L
( l I l 1 I l 1 I l l I l i l I I 1 1 1 1 1 I l I l l l I i 1 l I
* 1 2 0 6 5 1 6 0
r e e c , ~ ~ e
2 0 1 2 $ e u e o s 1 r q
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~ 9 0 ; t , , e ~ . ~ .
A 7 S $ ~ ~ i ~ G r i f f i e
B y l a g e n b i T i e t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e a - R o T e r m i n a l ( v e r k o r t ) :
F , ? : L : ' ' 4 . : 2 " 1 ' J T :
c C 4 i 7 B A ~ ' < .
c ~ ~ ` g l ; ,
i u
8 1 1 1 8 9 8 6 5 *
V c b e h c
a a r
B e i e . S t a a l
i ~ R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0
8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
? , U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
N a a m s w i i z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n : ;
; ; h e d e n t e w i j z i g e n v a n " S E A - R O T E R M I N A L " i n " C . R O P o r t s Z e e b r u g g e " , e n o m d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t ! ;
h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) '
m e v r o u w E l s C O L A N S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w , ; C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R e n 4 ) d e h e e r E r i k ; ; A N T H O N I S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e i b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n ; ; a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d : ; d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n 1 e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n ; ; v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
; ; O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B i i l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; ;
15/09/2011 : AN051606
28/07/2011 : AN051606
14/07/2011 : AN051606
27/06/2011 : AN051606
14/06/2011 : AN051606
26/04/2011 : AN051606
14/01/2011 : AN051606
23/11/2010 : AN051606
08/11/2010 : AN051606
04/08/2010 : AN051606
26/07/2010 : AN051606
01/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e H e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 M R T 2 0 1 5
C r i e
f d e i m r u g g
1 5 9 7 9 3
V o b e h a
a a n
B e t t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 9 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r . M i e k e C A U W E R S , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e z i j n b e p e r k t e n l u i d e n a l s v o l g t :
b e p e r k t e v o l m a c h t s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n C . R O P o r t s Z e e b r u g g e N V : a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , p e n s i o e n c o n t r a c t e n e n a a n v e r w a n t e v e r z e k e r i n g e n , u i t g e z o n d e r d w a n n e e r h e t m a n a g e m e n t f u n c t i e s b e t r e f t ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- T R A N G O N V , b e s t u u r d e r , J o o s t R U B E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2010 : AN051606
12/01/2010 : AN051606
18/12/2009 : AN051606
15/12/2009 : AN051606
04/08/2009 : BG051606
17/07/2009 : BG051606
17/07/2009 : BG051606
14/07/2009 : BG051606
14/07/2009 : BG051606
11/05/2009 : BG051606
11/05/2009 : BG051606
08/05/2009 : BG051606
10/04/2009 : BG051606
07/04/2009 : BG051606
05/03/2009 : BG051606
07/03/2008 : BG051606
31/01/2008 : BG051606
31/01/2008 : BG051606
31/01/2008 : BG051606
31/01/2008 : BG051606
23/07/2007 : BG051606
12/04/2007 : BG051606
19/01/2007 : BG051606
08/12/2006 : BG051606
28/08/2006 : BG051606
01/03/2006 : BG051606
27/02/2006 : BG051606
20/06/2005 : BG051606
06/06/2005 : BG051606
06/06/2005 : BG051606
25/11/2004 : BG051606
19/11/2004 : BG051606
10/09/2004 : BG051606
01/09/2004 : BG051606
31/07/2015
ÿþI L u ï k B
* 1 5 1 1 0 7 6 8 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k t e
N E C R E I E L E G D E
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U L 2 0 1 5
B
M O N I T E U F
2 r ~ ~ ~ 1 - 2 r . : , ? 4 L G I S C N S i ~ , ~ , :
G e n t A t i t 3 f i i g B r u g g e
f h , r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . R O P o r t s Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k V a n M i n d e r h o u t s t r a a t 5 0
8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n ; i n g e l d , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( G e d e e l t e l i j k e ) a a n r e k e n i n g v e r l i e s o p b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 . 3 4 0 , 4 9 5 , 7 2 ) b e d r a a g t , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 7 . 3 4 0 . 4 9 5 , 7 2 ) g e d e e l t e l i j k e n w e l t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 2 . 2 1 3 . 3 5 4 , 6 8 ) a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , a I s g e v o l g w a a r v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r ' e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t h e r l e i d t o t v i j f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r c e n t ( E 5 . 1 2 7 . 1 4 1 , 0 4 ) e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a r d e n h e r l e i d t o t n u l e u r o . . ( G e d e e l t e l i i k e ) a a n r e k e n i n g v e r l i e s o p w e t t e l i j k e r e s e v e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t s a l d o v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v i j f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r c e n t ( E 5 . 1 2 7 . 1 4 1 , 0 4 ) b e d r a a g t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t o m d i t s a l d o v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s g e d e e l t e l i j k , e n w e l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t h e r l e i d t o t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r c e n t ( E 4 . 8 4 7 . 1 4 1 , 0 4 ) e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t h e r l e i d t o t n u l ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( G e d e e l t e l i i k e ) a a n r e k e n i n g v e r l i e s o p u i t g i f t e p r e m i e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t s a l d o v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i e r c e n t ( £ 4 . 8 4 7 . 1 4 1 , 0 4 ) b e d r a a g t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t o m d i t s a l d o v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s g e d e e l t e l i j k , e n w e l t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( E 8 . 4 1 5 , 4 9 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t h e r l e i d t o t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 4 . 8 3 8 . 7 2 5 , 5 5 ) e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t h e r l e i d t o t n u l e u r o .
F o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m l i e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( £ 1 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r e n i g e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g , z o d a t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n t o e p a s s i n g v i n d t .
D e g e l e d e n v e r l i e z e n b e d r o e g e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z e v e n m i l j o e n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 7 . 3 4 0 . 4 9 5 , 7 2 ) , m a a r w e r d e n d o o r d e g e d e e l t e l i j k e a a n r e k e n i n g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e z o a l s v e r m e l d o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t , d o o r d e g e d e e l t e l i j k e a a n r e k e n i n g o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z o a l s v e r m e l d o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t e n d o o r d e g e d e e l t e l i j k e a a n r e k e n i n g o p d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s v e r m e l d o n d e r h e t v i e r d e b e s l u i t , h e r l e i d t o t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 4 . 8 3 8 . 7 2 5 , 5 5 ) . H e t b e d r a g v a n d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d e r h a l v e k l e i n e r d a n h e t ( s a l d o v a n h e t ) o v e r g e d r a g e n v e r l i e s , d a t d o o r d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( v e r d e r ) w o r d t g e r e d u c e e r d t o t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E 3 8 3 2 5 , 5 5 ) .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n , d i e a l l e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , p r o p o r t i o n e e l t e v e r m i n d e r e n .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t i e n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( £ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t n w i j z i g i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g t e h e b b e n d o o r g e v o e r d : 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 4 5 B e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , K o u t e r m o l e n s t r a a t 5 6 ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t f g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2004 : BG051606
11/06/2004 : BG051606
04/06/2004 : BG051606
27/05/2004 : BG051606
20/08/2003 : BG051606
01/07/2003 : BG051606
25/06/2003 : BG051606
17/06/2003 : BG051606
02/06/2003 : BG051606
20/08/2002 : BG051606
12/01/2002 : BG051606
08/06/2001 : BG051606
01/09/1998 : BG51606
01/09/1998 : BG51606
15/06/1996 : BG51606
06/04/1996 : BG51606
19/01/1996 : BG51606
19/01/1996 : BG51606
19/01/1996 : BG51606
06/09/1995 : BG51606
01/01/1995 : BG51606
01/01/1993 : BG51606
01/01/1992 : BG51606
10/04/1991 : BG51606
22/11/1989 : BG51606
30/03/1989 : BG51606
01/01/1989 : BG51606
01/01/1988 : BG51606
01/01/1986 : BG51606
21/02/1985 : BG51606
05/09/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 24.08.2016 16498-0186-026