CABKA BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CABKA BELGIUM
Dénomination : CABKA BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.172.239

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0208-020
07/11/2014
ÿþASod Wad t 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0451.172.239

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL POOL INVESTMENT COMPANY

(verkort) : I.P.I.C.

III i i Y





*14204191*

Bijlagen.bij. hEt Belgisch Staats b lad J-W/4112414---Annexss -du Monitetrr belge

Rechtsvorm

Zetel : 8900 leper, Rozendaalstraat 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van (gedelegeerd) bestuurders Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 20 mei 2014:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van nieuwe bestuurders en herbenoeming van bestaande bestuurders en benoemt tot die functie voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- de heer Aloïs Dewaele, Dienstweg Havengeul 8 bus 901, 8620 Nieuwpoort, als bestuurder

- JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Jacques Vanmoortel als bestuurder

- Ramon Gat, Konstanzer Strasse 55, 10707 Berlijn, Duitsland, als bestuurder

- Richard Metzler, Münchener Strasse 15, 82041 Oberhaching, Duitsland, als bestuurder

- David Vanbiervliet BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet, als bestuurder.

De vergadering stelt het ontslag vast van Morisson BVBA, Dienstweg Havengeul 8 bus 901, 8620 Nieuwpoort, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Aloïs Dewaele, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 mei 2014:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, dat de volgende personen worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Vanmoortel, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke

- Richard Metzler, Münchener Strasse 15, 82041 Oberhaching, Duitsland.

De Raad van Bestuur besluit David Vanbiervliet BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet aan te stellen tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

David Vanbiervliet BVBA JVM BVBA

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

de heer David Vanbiervliet de heer Jacques Vanmoortel

Op de laatste blz. van Luík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/12/2014
ÿþ1

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblal

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

;.;,1

Ondernemingsnr : 0451.172.239

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL POOL INVESTMENT COMPANY

(verkort) : I.P.I.C.

0 5 OLC. 20V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel : 8900 leper, Rozendaalstraat 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rectificatie ter vervanging van publicatie dd. 29 oktober 2014 Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 20 mei 2014:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van nieuwe bestuurders en herbenoeming van bestaande bestuurders en benoemt tot die functie voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- de heer Aloïs Dewaele, Dienstweg Havengeul 8 bus 901, 8620 Nieuwpoort, als bestuurder

- JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Jacques Vanmoortel als bestuurder

- Ramon Gat, Konstanzer Strasse 55, 10707 Berlijn, Duitsland, als bestuurder

- Richard Metzler, Münchener Strasse 15, 82041 Oberhaching, Duitsland, als bestuurder

- David Vanbiervliet BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet, als bestuurder.

De vergadering stelt het ontslag vast van Morisson BVBA, Dienstweg Havengeul 8 bus 901, 8620 ]Nieuwpoort, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Aloïs Dewaele, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden,

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 mei 2014:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, dat de volgende personen worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Vanmoortel, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, dat de volgende personen worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- Richard Metzler, Münchener Strasse 15, 82041 Oberhaching, Duitsland.

De Raad van Bestuur besluit David Vanbiervliet BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet aan te stellen tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

David Vanbiervliet BVBA JVM BVBA

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

de heer David Vanbiervliet de heer Jacques Vanmoortel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013
ÿþ ~ Mod Word 11.1

Î f& In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..~"r.t ~ -1

MI

*13109024*

Ondernemingsar 0451.172.239 Benaming

{voile . INTERNATIONAL POOL INVESTMENT COMPANY

(verkort)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel . ROZENDAALSTRAAT 117, 8900 IEPER

(volledig adres)

Ondarwarp akte ONTSLAG EN (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)! VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 21 mei 2013:

ui

De vergadering stelt het ontslag vast ter zitting aangeboden van

-de heer Charles Vanbiervliet, René Colaertplein 25 bus 2, 8900 leper,

-BERNARD FORMENT & C° NV, Edgar Tinellaan 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Bernard

Forment als bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben

uitgeoefend, en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor

een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-DAVID VANBIERVLIET BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet, Groeningestraat 32, 8500 Kortrijk

-JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de

heer Jacques Vanmoortel, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke

-MORRISSON BVBA, Dienstweg Havengeul 81901, 8620 Nieuwpoort, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Aloïs De Waele, Dienstweg-Havengeul 8/901, 8620 Nieuwpoort

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-de heer Gad Ramon, Konstanzer Strasse 55, 10707 Berlijn, Duitsland -de heer Richard Metzler, Münchener Strasse 15, 82041 Oberhaching, Duitsland

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 mei 2013:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van het mandaat van bestuurder van

-De heer Charles Van biervliet

zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer. Gelet op dit ontslag besluit de raad van bestuur met ingang van heden tot het ontslag van de heer Charles Vanbiervliet als voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast besluit de raad van bestuur met ingang van heden tot het ontslag van de BVBA David Vanbiervliet , vertegenwoordigd door de heer David Vanbiervliet als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-DAVID VANBIERVLIET BVBA, Groeningestraat 30, 8500 Kortrijk, tot voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-JVM BVBA, Ter Duinenstraat 27, 8510 Marke, tot gedelegeerd bestuurder.

-MORRISSON BVBA, Dienstweg Havengeul 8/901, 8620 Nieuwpoort, tot gedelegeerd bestuurder, De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders, samen

7c. r3r 'I'F 3 t?r "eiQ:r Raa? ''laar" ~^ r'Cedal'ÿ; `e[l. .üsir'1rr12i+Ív'3rtd3 norars. !an Je peréAlCjl11 er)

xBYu ~ti "L' '.'Cr1*sCersCot' ten a8r'z'.3.^ 're cer~eï: 'e 9er(sger'w70rdÎC'j.en

V'rSC Naarr af` '3Pcre:t,er-ry

optredend of door 9 gedelegeerd bestuurder samen optredend met de voorzitter van de raad van bestuur, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

Elk gedelegeerd bestuurder, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.Naar bankinstellingen en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat elk gedelegeerd bestuurder aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen.doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elk gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

º%

Voorbehouden aan het k Belgisch Staatsblad

"Bijlagen Belgïscli Stá fsbi d =137a7C2di3 - Annexes du Moniteur belge

David Van biervliet BVBA Morrisson BVBA

de heer David Van biervliet de heer Aloïs De Waele

voorzitter raad van bestuur gedelegeerd bestuurder

Oc de .aama oiz nar Luik 3 eermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de ;nstrt rnentererde notaris, heidl van da ,perso(o}rr,er.; oevoegd de rechtspersoon tan aanzien ,jan derden te 'rertegerwvcordrger

'verso Naam er handtekeneg

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 18.06.2013 13200-0025-025
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12133-0389-016
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 25.05.2011 11123-0009-016
11/03/2015
ÿþMod WOid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Qndernemingsnr : 0451.172.239 Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL POOL INVESTMENT COMPANY (verkort) : I.P.I.C.

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel: Rozendaalstraat 117, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke

maatschap "Eric HIMPE  Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper, op twaalf februari

tweeduizend vijftien, waarvan een expeditie wordt neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone

algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen

Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Cabka Belgium".

Tweede besluit :

Teneinde de statuten aan te passen aan het vorige besluit, besluit de vergadering de tekst van artikel één

van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de

vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Cabka Belgium".

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie van de akte-statutenwijziging

- gecoördineerde statuten

volmacht

1I1II1UH11IIUh1Hl~

X1503793

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 26.03.2010 10078-0323-016
10/04/2015
ÿþMod Word 11.1



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Tevens werd een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Matthias Gesquière, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148, om in naam en voor rekening van de heer Richard Metzler alle nodige handelingen te stellen met het oog op de neerlegging, registratie en publicatie van het ontslag.

Matthias Gesquière

Bijzondere volmachtdrager

Tegelijk hierbij neergelegd: kopie ontslagbrief dd. 4 maart 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3 0 liÀAR1 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.172.239

Benaming

(voluit) CABKA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 leper - Rozendaalstraat 117

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder ! gedelegeerd bestuurder

Uit de ontslagbrief van de heer Richard Metzler gericht aan CABKA BELGIUM NV dd. 4 maart 2015 blijkt het ontslag met onmiddellijke ingang op datum van voormeld schrijven van de heer Richard Metzler als (i) bestuurder, en (ii) gedelegeerd bestuurder van CABKA BELGIUM NV.

11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 02.06.2009 09200-0027-016
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.04.2008, NGL 14.05.2008 08145-0071-016
18/10/2007 : IE036023
22/06/2007 : IE036023
27/05/2005 : IE036023
24/07/2015
ÿþi (~

(ni Mad Word 111

I In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehoud

aan he

Bolgist Staatsba

V II



Ondernemingsnr : 0451.172.239

Benaming

(voluit) : CABKA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8900 leper, Rozendaalstraat 117

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 19 mei 2015:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie voor een periode ingaand 1 juni 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- Michael Koch, Rue des Floralies 38, 1200 Brussel.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 19 mei 2015:

De vergadering besluit, met' eenparigheid van stemmen, om volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- Michael Koch, Rue des Floralies 38, 1200 Brussel.

David Vanbiervliet BVBA JVM BVBA

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

de heer David Vanbiervliet de heer Jacques Vanmoortel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/05/2004 : IE036023
16/06/2003 : IE036023
05/06/2003 : IE036023
02/09/2002 : IE036023
30/05/2002 : IE036023
16/06/2001 : IE036023
09/06/2000 : IE036023
06/05/2000 : IE036023
20/04/2000 : IE036023
17/03/2000 : IE036023
03/06/1999 : IE036023
11/04/1995 : IE36023
21/10/1994 : TU72842
11/11/1993 : TU72842

Coordonnées
CABKA BELGIUM

Adresse
ROZENDAALSTRAAT 117 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande