23/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 2 4 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D A N S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i e p e r s t r a a t 1 0 7 , 8 9 3 0 M E N E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T I K E L 5 3 7 W I B )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M E N E N o p 2 8 M A A R T 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 0 6 , b l a d 1 4 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e E A i n s p e c t e u r a l , P a t r i c k B E E L P R E Z , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A D A N S " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 1 0 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d e b e d r i j f s r e v i s o r F r e d e r i k V A N D E R D O N C K T , t e R o e s e l a r e , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A D A N S " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n w a a r d e v a n 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 E l 1 R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 4 a a n d e l e n v a n d e N V " C A D A N S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ,
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " C A D A N S " , t e M e n e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 d o o r " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i k V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r ,
F r e d e r i k V A N D E R D O N C K T
B e d r i j f s r e v i s o r
( o n d e r t e k e n d ) "
T W E E D E B E S L U I T E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 1 . 1 8 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 8 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 3 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 8 . 0 4 . 2 0 1 4
T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
I L i j i t , ~
1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , . V o o r -
p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T - A A N L E G G E N V A N E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t b e d r a g v a n d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 . 1 2 0 , 0 0 ) , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l v o r d e r i n g t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s ' g e n a a m d ,
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E R E K E N I N G ' U I T G I F T E P R E M I E S '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 . 1 2 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 9 4 . 1 8 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 3 , 1 2 0 , 0 0 ) , d a t w e r d g e p l a a t s t o p v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s ' .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e r h a l v e z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 7 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T & C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g a f d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g