CAESAR HOLDINGS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CAESAR HOLDINGS
Dénomination : CAESAR HOLDINGS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.596.833

Publication

07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 29.12.2014 14711-0111-009
03/01/2013
ÿþ mod 11.1

rfrffl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

REGHmBÁi1tI{ VAN ~ °~rLettte.

2 0 BEC. 2012

flhI1 IIIU II III I III fl1 1 u

*13001482*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

; Ondernemingsnr : 10 5 O $ 65% e 33 Benaming (voluit) : CAESAR HOLDINGS

;! *

(verkort)

i! Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grintweg 18A

;: 8600 Diksmuide

i: Onderwerp akte : BVBA: oprichting

il Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik D>'BUcQUOY, notaris met standplaats tel

I: Diksmuide, op 20 december 2012, dat:

:

;;1° Door:

;: de heer LEPOUTTRE Thibaut Jan Koenraad Gommaire Lieve, zaakvoerder,

geboren te Roeselare op 26 januari 1990, ongehuwd, wonende te 8600 Diksmuide,;

Grintweg 18A. :

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

112° De benaming van de vennootschap is: Caesar Holdings.

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Grintweg 18A ;

:i 4° Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor;

eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger,; ii commissionair of tussenpersoon:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor; eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden.

Il Het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten. Deze; il activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het; II uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van: ! advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,; ii voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,; ;l investor relations en financial consulting.

Ii Dit alles in de meest ruime zin. :

ii De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als! II tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Ii De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de: :; verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

; a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,; :l obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook,ï il van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

Ii b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,

;? participatie of investering ;

:? c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of

ïgedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen; aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,; waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;

g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;

h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;

i. alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.

j. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;

k. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

1. het voeren van interim-management bij bedrijven;

m. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

n. alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid

Om haar doel te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5° Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:

- De heer Thibaut LEPOUTTRE, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, waarvoor hem honderd (100) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal van de vennootschap, volgestort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro;

Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer 001-6869050-71, bij de BNP-Paribas-Fortis, te Diksmuide geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 19 december tweeduizend en twaalf.

6° De duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 september 2012.

7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap warden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Statutaire zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

l>'oor-

behouden aan het , Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Voorbehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad

De heer LEPOUTTRE Thibaut Jan Koenraad Gommaire Lieve, wonende te 8600 Diksmuide, Grintweg 18A, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Extern en intern bestuur /beperkingen

iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig

juni.

9° Verdeling van de winst - aanleggen van reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

10° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats hi de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand december van elk jaar om elf uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 20 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of een buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.i

Zij wordt bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door de vennoten die tezamen tenminste één /vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "Caesar Holdings", verklaren dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de volgende besluiten:

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en veertien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december tweeduizend en veertien.

Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap

Voornoemde zaakvoerder duidt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Bijzondere volmacht

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge Artikel 16 van de statuten, verklaart de zaakvoerder, om de heer Wouter DEVLOO, extern accountant belastingconsulent, bij burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&A-advies", met zetel te 9320 Erembodegem, Hogeweg l (RPR Dendermonde 0466.336.804), als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen voor het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere administraties. Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vôôr registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel

Hendrik DEBUCQUOY,

notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;

- bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het .

Belgisch Staattlilad

Bijlagen bij Tiet Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CAESAR HOLDINGS

Adresse
GRINTWEG 18A 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande