30/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M a r k t s t r a a t 3 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D o v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
I S A B E N A B . V , B A
Z a n d s t r o o k 2 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t 0 . K 0 5 6 2 8 1 8 3 4 8
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B v b a I S A B E N A o m i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r M o n s i e u r E r i c a a n t e s t e l l e n a l s
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r P e t e r C a n a n t
h e e r W i m D e z u t t e r
N V L u n e , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D a l l a n t
B v b a W i n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e z u t t e r
B v b a M o t t a r e t , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B a e r t
N V E l f r a m , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e m y t t e n a e r e
G v c A r a c h a s , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n T u t t e n s
B v b a I s a b e n a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c M o n s i e u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e '
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t o f i n ,
d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s :
v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ,
B v b a W i n v e s t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m D e z u t t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
M O N I T E U
R
2 3 - 1 C , E L G I S C H
) I
M o d W o f i l I i i
i n t \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
- 7 ,
" = 1
N E E R G E L E G D
G e n G i l f t l e f i n g B r u g g e
i
D y i f f 1 e r E
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 O K T 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 9 5 5 7 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
C A L L A N T I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . 1 . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþr t i M o d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m t n g s n r 0 4 5 0 9 5 5 7 7 0
B n r r ~ i n 9
( v o l u i t ) . C A L L A N T I N V E S T
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i . M a r k t s t r a a t 3 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e l s t
O n d o r . t i f c m l t t " H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t g t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m e n :
1 ) H e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e A V v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
C a l l a n t P e t e r e n D e z u t t e r W i m e n L u n e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a l l a n t P e t e r e n W i n v e s t B v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d o o r D e z u t t e r W i m
2 ) t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e A V v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
L u n e N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r C a l l a n t e n
W i n v e s t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e z u t t e r W i m
W i p v e s t B v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e z u t t e r W i m
O p d e ! a a t s t e b E z v a n L k i t k B v e n r r t e l d a n h e c t r ? M d u r n e n t r o r " d , 7 r n t o f i e i d " , i n d v . r n . t n . i m a n f i a r E n r á e r . o t a r - , " E n d r u r ; r s c . i o ; r r , b ~ V ~ 5 ~ 4 0 ~ r a C n t 3 ¢ ] e r ô o p r + i r u l i 3 = , 0 - 1 7 i e 1 i v a n d e 2 r d e n I , - 2 ' 0 8 ' 1 7 1 . ' C i . r E : F L " n 1 r G I C a r E : n
~ ` : ' r S P : t i % 5 a r r . e n ; " k 3 n 4 i t e l , c r i l r [ 3
L G I S C H S T A A T S B L A D "
" ~ ' ~ ~ 3 . ` n ~
~ i " r ~ ü e
M O N I T E U t 5 - 0 7 .
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d 4 1
R S E i . e E H 7 B A N K V A N i < O O P E f A N D E L T B B R U G G E ( A l t I P , I i n g B r c t g q e )
2 0 i 3 ) p :
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0095-016
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0123-015
08/05/2012
ÿþM a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ I O N I T E U R
3 0 - 0 4 - G I S C H S T A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ! J 1 7 1 1 1
A
3 E L
B E L G E e Q N e e g ¬ c .
L
2 0 1 2 ~ ~ c ~ d + ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ 4 1 ~ i g ~ ~ ~ t ~ a e ,
á ~
~ ~ 1
A T S B L A D B R I ÿ ~ l ~ , Q R ~ , ,
G r i f f i e
E
s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 9 5 5 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L A N T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k s t r a a t 3 , 8 3 0 1 K n o k k e D e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
G C V A R A C H A S
V l i e t m a n s s t r a a t 4 8 , 8 8 7 0 I z e g e m . O . N , 0 8 4 5 1 2 2 0 0 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e G V C A r a c h a s o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J u r g e n T u t t e n s a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r P e t e r C a l l a n t
D e h e e r W i m D e z u t t e r
N V L u n e , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r C a l l a n t
B v b a W i n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e z u t t e r
B v b a M o t t a r e t , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B a e r t
N V E l f r a m , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e m y t t e n a e r e
G v c A r a c h a s , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n T u t t e n s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t o f i n s d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B v b a W i n v e s t
V e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r W i m D e z u t t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 8 4 , 3 , "
b e l a . B E S t a
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ç A f d e l i r t g B r u g g e )
2 8 N O V . . 2 0 1 1
G r i f f g r i f f i e r ,
o p :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 5 5 . 7 7 0
B e n a m i n g ( v a l u i l ) : C A L L A N T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A R K T S T R A A T 3 , 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p , ( e o n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p d r i ë e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n ¬ 1 . 3 0 8 . 6 3 6 , 8 2 d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n ¬ 1 . 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 9 6 . 3 6 3 , 1 8 , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 .
2 . O m d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
3 . O m t o t e e n v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r d d i e n e n i n t e l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
4 . O m i n d i e n e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e t e k e n n e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
5 . O m d e t e k s t v a n a r t 4 2 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e : b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
6 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s w o r d t e r b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 , a r t i k e l 9 , '
a r t i k e l 2 7 , a r t i k e l 2 8 , a r t i k e l 3 4 e n a r t i k e l 4 2 v o o r t a a n z a l l u i d e n :
" a r t i k e l 5 " k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ( E 3 9 6 . 3 6 3 , 1 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 6 8 . 7 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" a r t i k e l 9 " : a a n d e l e n
1 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t w o r d t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 2 T ' O p r o e p i n g - v o r m
" A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , h e t z i j v i a e l e k t r o n i s c h e w e g o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . "
" a r t i k e l 2 8 "
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . B e s t u u r d e r s ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . " " a r t i k e l 3 4 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - L u i k B - V e r v o l g
b - o e r d e n - - - - -
a a n h e t " W a n n e e r v a n e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) h e t v r u c h t g e b r u i k t o e b e h o o r t a a n a n d e r e p e r s o n e n d a n d e b l o t e e i g e n a a r ,
B e l g i s c h z u l l e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r . "
" a r t i k e l 4 2 " v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e ' m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . I s o p d a t g e b i e d n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s
v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s t e a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f ' e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a ] h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w a r d e n o m h e t p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g g e d r a g e n w o r d e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t m o g e w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . " I n u i t v o e r i n g w e r d e r d o o r d e v e r g a d e r i n g o o k b e s l i s t d e a r t i k e l e n 4 3 e n 4 4 o p t e h e f f e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n v i e r b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
" A f g e l e v e r d v é é r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 ! 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l
b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i e D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0033-016
28/04/2011
ÿþ M O 2 . 1
L : u ' k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l a k t e
V ~ b e h a U h I I ~ " 1 1 0 I ~ I A I I I 6 4 I 9 4 7 * I A I I I I R ~ ~ L G r p R . v
a a l B e l . S t a a D R E C T r Ó
` _ ~ ' G O ~ ~ I : g ~ ) ~
° o ~
P N ~ ~ H T E A t h U " f ' e ' C ? ! F F 7 ~ A 1 s - O i e - z o i i P ~ r ~ 5 e 3 E L G I S C H S T A A T S F : 3 ! ' . ;
"
p r i t f i e A :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 5 5 . 7 7 0 " 4 > B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l a n t I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t s t r a a t 3 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 / 1 0 / 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 t o t ;
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
N V E l f a r m , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , T i e l t s t r a a t 1 8 , O . N . 4 7 6 . 4 1 5 . 7 9 5 , R P R B r u g g e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V E l f a r m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r F i l i p D e m y t t e n a e r e a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e h e e r P e t e r C a l l a n t ;
D e h e e r W i m D e z u t t e r ;
N V L u n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r C a l l a n t ;
B V B A W i n v e s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m D e z u t t e r ;
B V B A M o t t a r e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m B a e r t ;
N V E l f a r m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e m y t t e n a e r e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e . v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t o f i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s : v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B V B A W i n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r W i m D e z u t t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 11.06.2010 10173-0325-016
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 24.06.2009 09284-0266-017
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.06.2008, NGL 17.06.2008 08240-0382-013
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 03.07.2007 07356-0248-014
25/06/2015
ÿþM O
1
B E L G I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
i I I l l q i 1 k q u i i
1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
N E E R C E L E C D
6 - ( 6 - 1 T E U R f f f i e î c h t b a n k
A C H K o o p h a n d e l
2 0 1 5 1 2 J U N 2 0 1 5
S T A M - e e l i G g i e u g g e
D e
g r i f f i o r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 9 5 5 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L A N T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a r k t s t r a a t 3 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 5 w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 7 j u n i 2 0 1 5 t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
v a n 2 0 1 9 :
M o t t a r e t b v b a , 0 N r 0 8 2 2 . 1 0 8 . 3 5 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A E R T W i m
A r a c h a s G C V , 0 n r . 0 8 4 5 . 1 2 2 . 0 0 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T U T T E N S J u r g e n
E l f r a m n v , O N r 0 4 7 6 . 4 1 5 . 7 9 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E M Y T T E N A E R E F i l i p
I s a b e n a b v b a , O N r 0 5 6 2 . 8 1 8 . 3 4 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M O N S I E U R E r i c
B v b a W i n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m D e z u t t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 24.09.2005, NGL 02.11.2005 05854-3931-014
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