28/02/2012
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W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I _ _ _ F F I E R F C : H T R A n R ç
O P H A N D E L
1 5 F E B . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I I A ~ I I I I I I I I V I I I I
* 1 2 0 4 6 6 8 0 `
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I I A
O n d e r n e m i n g s n r : - & t - { 3 / ó 9 5 u o 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L B O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 6 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g 3 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
" D e H e e r V A N B O X S T A E L D I R K , w o n e n d e t e 9 4 0 6 N I N O V E , B r a k e l s e s t e e n w e g 3 1 6 .
H o o f d e l i j k e n v o o r h e t g e h e e l a a n s p r a k e l i j k b e h e r e n d e v e n n o o t , e n
M e v r o u w C U P P E N S N i c o l e w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n K u m t i c h s t r a a t 1 2 8
S t i l l e v e n n o o t
W o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p d a t u m v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r d e n a a m " C A L L B O X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 6 N I N O V E , B r a k e l s e s t e e n w e g 3 1 6 e n w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
C z e s h o n d e r d ( 6 0 0 , - ) E u r o b e d r a a g t
L v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 , 0 0 ¬
C v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t d o o r d e s t i l l e v e n n o o t v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 e
m e t a l s g e v o l m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ( t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r V A N B O X S T A E L D i r k ) .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d a t d e s t a t u t e n a i s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g :
C A L L B O X "
O p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e n a a m " C A L L B O X " v e r n i e l d w o r d e n , v o o r a f g e g a a n d o o r d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " G . C . V "
A r t i k e l 2 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z i c h t o t d o e l :
L e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n r a m e n , b i n n e n - e n b u i t e n d e u r e n , k o z i j n e n e n l u i k e n i n h o u t / k u n s t o f o f m e t a a l ,
L e v e r e n / p l a a s e n e n / o f m o n t a g e v a n s e c t i o n e l e p o o r t e n , z o n n e b l i n d e n , h e k k e n i n h o u t / k u n s t o f o f m e t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e v e r e n / p l a a s e n e n / o f m o n t a g e v a n s e r r e s e n v e r a n d a ' s i n h o u t / k u n s t o f o f m e t a a l
A l g e m e n e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j , a l l e r h a n d e t i m m e r w e r k e n i n h o u t / k u n s t o f o f m e t a a l ,
v e r v a a r d i g i n g v a n r a m e n , d e u r e n , k o z i j n e n , l u i k e n , v e r a n d a ' s , s e c t i o n a l e p o o r t e n ;
A a n b r e n g e n v a n g l a s e n s p i e g e l s
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n e n a a n p a s s i n g e n v o o r h e t b e w o o n b a a r m a k e n v a n o u d e e n n i e u w e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n . G e v e i r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m e n z . . . , r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n , o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
A a n k o p e n , v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p v e r b o u w i n g e n , v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n d i r e c t e u r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a t h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g a l l e i n v e s t e r i n g e n d o e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e a l d a n n i e t v e r b o n d e n z i j n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r o n d e r o o k t e v e r s t a a n h e t k o p e n v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n . Z i j b e g i n t m e t h a a r a c t i v i t e i t o p d a t u m v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e , z i j n d e 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 9 4 0 6 N I N O V E , B r a k e l s e s t e e n w e g 3 1 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w a r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e r g e l i j k e w i j z i g i n g d i e n t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d ( 6 0 0 , - ) E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i g ( 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V A N B O X S T A E L D i r k , v o o r n o e m d ,
A r t i k e l 7 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g W i j z e v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n , o p d e p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d i t o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l i s s i n g u i t g e s t e l d e n z a l e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e . D e z e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n .
O p d e z e v e r g a d e r i n g z a l d e s t e m v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r ( s ) v a n d o o r s l a g g e v e n d b e l a n g z i j n . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n o f e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n ,
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , A r t i k e l 8 : B i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t k a n , v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e a l s v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e z e p r o c e d u r e i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e v e n n o t e n v r i j w i l l i g s a m e n v e r g a d e r e n .
D e z e l f d e w i j z e v a n s t e m m e n a l s v o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d a n v a n t o e p a s s i n g . A r t i k e l 9 : v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 0 : A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n m o g e n e n k e l e i g e n d o m z i j n v a n p e r s o n e n d i e v e r t r o u w d z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r g a a n d a r t i k e l 2 .
A r t i k e l 1 1 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m i t s i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 1 0 h i e r v o o r e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n , d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t
A r t i k e l 1 2 : U i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t
O p z e g g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t d o o r e e n v e n n o o t i s s l e c h t s m o g e l i j k o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t t e r k e n n i s b r e n g e n v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f e n m i t s h e t r e s p e c t e r e n v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t k a n v e r v a n g e n w a r d e n d o o r e e n n i e u w e m e t i n a c h t n a m e v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 1 . A r t i k e l 1 3 : O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f e n i s r e c h t e n o p g e v e n ,
D e a a n d e l e n m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l I l .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , v o l g e n s a r t i k e l 1 0 , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l 1 1 v a n
w
r ~
~ n V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e t o e g e k e n d e b e z o l d i g i n g g o e d .
A r t i k e l 1 5 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e v o l g , D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n w o r d t g e r e g e l d b i j a r t i k e l 1 3 . B i j d e o n t b i n d i n g z a l d e z a a k v o e r d e r o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ,
A r t i k e l 1 6 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ,
E e r s t e b e n o e m i n g
D e b o v e n b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
T i j d e l i j k e e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n j u n i 2 0 1 4 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t t o t d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n :
d e h e e r L a u w e r s R a o u l , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K u m t i c h s t r a a t 1 2 8 , B o e k h o u d e r B I B S , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s a l s m e d e a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ,
A l d u s o p g e s t e l d t e N I N O V E o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
. . . g e t . , . ( V a n B o x s t a e l ) . g e t ( C u p p e n s )
B e h e r e n d e v e n n o o t S t i l t e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g