14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0343-015
10/09/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o E W o r a 1 9 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
c a l l e n s v y n c k e
0 8 2 1 . 3 8 3 . 5 2 8
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n d u s t r i e l a a n 2 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u n i 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D y n a m i c B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 5 9 Z w e v e g e m , S a i e m b i e r s t r a a t 2 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 7 4 . 0 8 3 . 1 4 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a d e n s W i l l y , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 7 6 5 . 5 2 0 ,
D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 3 j u n i 2 9 1 3 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 . C a l l e n s W i l l y N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e r v a n C a d e n s W i l l y N V d d . 3 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r W i n d y M o e r m a n a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t d e v e n n o o t s c h a p z a t u i t o e f e n e n i n c a l l e n s v y n c k e N V . D e h e e r W i n d y M o e r m a n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n c a l l e n s v y n c k e , d d . 3 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e n h e e f t
b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a l l e n s W i l l y , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 1 , m e t a i s v a s t ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i n d y M o e r m a n , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , S a l e m b i e r s t r a a t 2 2 .
C a l l e n s W i l l y N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
C a l l e n s W i l l y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i n d y M o e r m a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o . N a a m e : r h o e d a n i g h e i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 3 8 f i 9 2
N E E R G E L E G D
z 8 . 0 8 , 2 0 1 3
R E C H G t % i f i t e K O O P H A N D E L K n a r e L I i s
05/08/2013
ÿþM a d W a y 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E
2 9 - ~ E L G 1 S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 3 8 3 . 5 2 8
1 K t i t = . L . v t + l \ I b b K t à t = L E U U i
7 - 2 0 1 3 1 1 , 0 7 1 2 0 1 3
S T A A T S B L A R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L t g e l i F E R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 2 3 6 6 *
i
i
B e n a m i n g c a l l e n s v y n c k e
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d d d . 3 0 m e i 2 0 1 3 , n r . 0 0 8 5 5 0 4 , d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o m e t h e u s , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 9 . 0 8 7 .
P r o m e t h e u s N V w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u d e r v o o r h e t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n V y n c k e E x p e r t N V d o o r P r o m e t h e u s N V .
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 . P r o m e t h e u s N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n P r o m e t h e u s N V d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n ' b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r V y n c k e a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t o e f e n e n i n c a l l e n s v y n c k e N V . D e h e e r P e t e r V y n c k e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n c a l l e n s v y n c k e N V , d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e n h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o m e t h e u s , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V y n c k e , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v a n g e l i e s t r a a t 3 3 .
P r o m e t h e u s N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P r o m e t h e u s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V y n c k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s l a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0358-014
06/06/2013
ÿþM p d W o + C 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 3
2 3 . 0 5 . 2 0 1 3
T A A T S B L I R E C N T S A I r i e H A
N D E L
K O R T R I J K
M O N I T E U
3 0 - 0 ~ , L G I S C H S
1 1 1 1 1 1 1 1 e l l j 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 3 8 3 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : c a l l e n s v y n c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m ' v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o m e t h e u s , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 9 . 0 8 7 .
P r o m e t h e u s N V w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u d e r v o o r h e t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n g e v o l g e d e ; f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n V y n c k e E x p e r t N V d o o r P r o m e t h e u s N V .
D e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 . ; P r o m e t h e u s N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n P r o m e t h e u s N V h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r , V y n c k e a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t d e £ v e n n o o t s c h a p z a l u i t o e f e n e n i n c a l l e n s v y n c k e N V . D e h e e r P e t e r V y n c k e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ,
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n c a l l e n s v y n c k e N V , d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e n h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o m e t h e u s , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 2 2 4 , m e t a l s v a s t ,
" v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V y n c k e , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v a n g e l i e s t r a a t 3 3 .
P r o m e t h e u s N V a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d i t v o o r d e ' r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t l o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P r o m e t h e u s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V y n c k e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.08.2012 12462-0406-014
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11478-0452-011
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16397-0048-035