11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 03.04.2014 14086-0303-011
17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
C A P I T A L P R O J E C T S
0 8 7 2 . 0 6 2 . 9 5 9
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e r k e n l a a n 8 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V a n d e n B r o e c k a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e v r o u w S y b i l l e V a n b o s s u y t t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
M a r i o V a n d e n B r o e c k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B _ ' E I , E G D F E R G R I F F I E V A N D E - T T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
0 - O Z - ? B R U G 2 E 7 A J A N G 2 0 1 4
E L . G I S C H S T A A T S B A D D e g ~ i f f i e r .
G r i f f i e
I . 9 0 e 1 1
i i
I I I
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 15.03.2013 13066-0163-011
29/06/2012
ÿþ ! M d W o N 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
. "
B R U G ( , ; : : .
, ' m ' ' " ~ ~ 4 ~ G r i f ~ i 4 1
1
V o o r - I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 4 9 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l a ) : C A P I T A L P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 6 1 0 1 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g h u i s n u m m e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r m a a r t 2 0 1 2
E r w e r d b e s l i s t d a t h e t h u i s n u m m e r 6 1 0 7 w o r d t g e w i j z i g d n a a r h e d e n " B e r k e n l a a n 8 t e K n o k k e - H e i s t "
M a r i o V a n d e n B r o e c k ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
i j l a g e n ] i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b î a d - 2 9 1 0 6 7 2 0 f 2 - A n n e x e s d ü 1 V Ï o n i t e u r B i g e
e n S c h e p e n e n , v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 3 0 ;
h u i s n u m m e r 8 , z o d o e n d e i s h e t a d r e s v a n a f
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 04.04.2012 12082-0320-012
01/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l O N 1 T E U R J E E R G E L E G D t e r u R i F F I E a ~ i
2 4 - 0 1 _ G l S C H S T B E L : G e } i 1 B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
? O P ô : ® 9 J A N . 2 0 1 2
r i a r v 9 f f
~ T : . . í B t . _ A r , ;
G r i f f u e
1 1 1 " i a o a e a o z B E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 2 . 9 5 9
B e r d a r n i r : g
( v o l u i t ) : C A P I T A L P R O J E C T S
i v e r l . o r t i :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 6 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e e e ^ p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , b o e k 6 0 1 , b l a d 1 4 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) V A N C A U W E L A E R T K . d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C A P I T A L P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e H e i s t , B e r k e n l a a n 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e t e L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 4 6 1 4 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D O E L U I T B R E I D I N G
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n h e t a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n b ) d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 ) :
E r w o r d t t u s s e n d e d e r d e e n v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 e e n n i e u w e p a r a g r a a f i n g e v o e g d m e t v o l g e n d e i n h o u d :
" D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r f r a a i i n g , o n d e r h o u d , h e r s t e l , e n v e r h u u r v a n e x c l u s i e v e e n a n d e r e w a g e n s , z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e t e r m i j n , a l s o o k a i l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n m e t h e t o o g o p d e u i t b o u w v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n e x c l u s i e v e w a g e n s . "
2 ) A F S C H A F F I N G E F F E C T E N A A N T O O N D E R W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
" A R T I K E L 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m .
E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n . D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r .
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n
d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t
a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e s c h o r s i n g l a n g e r d u u r t d a n z e s t i g d a g e n , w o r d e n d e
d e s b e t r e f f e n d e r e c h t e n v a n r e c h t s w e g e u i t g e o e f e n d d o o r d e s t a t u t a i r e s c h e i d s r e c h t e r .
I s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n o e f e n t d e
l a a t s t g e n o e m d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t , b e h o u d e n s d e g e v a l l e n i n d e z e s t a t u t e n o f d o o r d w i n g e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a n d e r s b e p a a l d e n o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d h i e r v a n a f t e w i j k e n m i t s u n a n i e m
a k k o o r d v a n a l l e p a r t i j e n . "
3 ) V E R N I E T I G I N G E F F E C T E N A A N T O O N D E R O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t n o o i t g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r g e d r u k t . B i j g e v o l g k u n n e n e r g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e f f e c t e n a a n t o o n d e r w e r d e n a ) n e e r g e l e g d b i j d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m e n b ) i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n s c h r i j v i n g v a n d e t w e e h o n d e r d a a n d e l e n g e l e g a l i s e e r d , m e t v e r m e l d i n g v a n d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - - - '
\ ç c o r - h a h o u d e n * : L e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a s t s t e l l i n g d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l r a v e n s d a t a l l e t w e e h o n d e r d e f f e c t e n a a n t o o n d e r w e r d e n
o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f + c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s . h e t z i i v a s d e p e r s o ( o ) n t e n i ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i g o n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 21.04.2011 11089-0216-012
26/04/2011
ÿþM W 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 3 3 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 6 2 . 9 5 9
B e n a m i n g
C A P I T A L P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e n l a a n 6 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 5 m a a r t 2 0 1 1
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d ' , e n h u n f u n c t i e w o r d t v e r l e n g d m e t z e s j a a r .
D e h e e r P a u l V a n D e n B r o e c k , d e h e e r M a r i o V a n D e n B r o e c k e n d e f i r m a M - M a n a g e m e n t n v v o o r e e n : p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) z a l g e h o u d e n w o r d e n .
M a r i o V a n D e n B r o e c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M O N I T E U R I 3 E L G E
D I R E C T I O N
~ -
1 Ó - 0 4 - t o n ~ E R G E L L G i ~ t e r C R ! F ' ' ; = ~ d e r .
- r s a ~ s ~ . V A N ~ c o O = , ~ . F ; S D E ~ 3 É
R E r B r u g g e ) 3 E L G I S C H S T A I ~ T S B L A ~ L j G G E ( ~ i d a f i n g
~ . i 3 E S T l J U 1 ~
c í ~ m _ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 06.04.2010 10087-0381-011
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.03.2009, NGL 27.03.2009 09095-0229-011
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.03.2008, NGL 27.03.2008 08089-0063-011
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 03.03.2007, NGL 26.03.2007 07091-1168-014
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 04.03.2017, NGL 15.03.2017 17063-0229-013